第一屆董事會第一次會議流程-wenkub.com
2024-10-25 03:52 本頁面
【正文】 （10）關于董事會材料歸檔。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。（7）董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經董事長同意，方可通過。（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權。董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達全體董事。本公司總經理、監(jiān)事、財務總監(jiān)、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。（6）簽名順序：董事長副董事長董事；紀要及簽字 ；發(fā)放征集議案表格。三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準備事項）修正會議議題；資料裝袋發(fā)放；清點參會人數（簽到表、席位卡）；落實委托授權簽字；關注會議簽字事項。對大會的各項議題或決議草案進行表決，形成決議（逐項進行）由到會的上級領導講話，（根據實際到會的領導，如有準備的就講話）。、宣讀提案 等。請各位董事審議。請各位董事審議。第六章為總經理報告制度。第四章為總經理的權限劃分。第二章為經理人員的一般規(guī)定。根據公司經營需要，公司擬聘任____________為公司副總經理，擬聘任____________先生為公司財務總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會秘書。根據公司經營需要，公司擬聘任____________為公司總經理。公司提名____________作為董事長候選人。四、如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。一、今天會議的議案共有____________項分別為____________會議材料已經發(fā)給各位董事，本次會議現場就不對議案進行分別宣讀，現在請各位董事對上述議案進行審議。第一篇：第一屆董事會第一次會議流程公司第一屆董事會第一次會議流程通常情況下第一屆董事會的文書有： 、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案 下面我們介紹一
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1