7依法合規(guī)經(jīng)營活動心得體會-wenkub.com
2024-09-26 14:09 本頁面
【正文】 造成案件的撤銷其職務(wù)，堅(jiān)決根除以經(jīng)驗(yàn)代替制度，以信任代替管理的錯誤行為。發(fā)揮總會計(jì)、部室主任、營業(yè)經(jīng)理及制度檢查員要切實(shí)履行職責(zé)，經(jīng)常性監(jiān)督與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，做到事前預(yù)防，事中控制和事后監(jiān)督。逐級簽訂內(nèi)控案防目標(biāo)責(zé)任書，按照目標(biāo)責(zé)任書的內(nèi)容及要求，一級抓一級，層層抓落實(shí)。抓重點(diǎn)環(huán)節(jié)，即往來帳目、現(xiàn)金箱的管理、票據(jù)業(yè)務(wù)的辦理、重要憑證的使用與管理、貸款審批、現(xiàn)金調(diào)撥及權(quán)限卡的使用與保管；抓重點(diǎn)部位和重點(diǎn)人員，即印、押、章、證的使用和對營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及一線操作人員的約束與監(jiān)督。舉辦內(nèi)控案防制度知識競賽，開卷或閉卷考試，開設(shè)內(nèi)控制度學(xué)習(xí)園地等，使每位員工熟練掌握各項(xiàng)內(nèi)控制度，特別是本專業(yè)、本崗位的制度規(guī)定和操作規(guī)程，通過經(jīng)常性的學(xué)習(xí)，加深每一位員工對規(guī)章制度的理解，提高執(zhí)章守紀(jì)能力。每一位管理人員，認(rèn)清內(nèi)控案防工作的嚴(yán)峻形勢，深入研究內(nèi)控和案防工作的變化特點(diǎn)和趨勢，使自己的管理具有較強(qiáng)的針對性，提高經(jīng)營管理水平和能力，打牢內(nèi)控案防工作的基礎(chǔ)，有效預(yù)防各類風(fēng)險(xiǎn)和案件，不斷提高防范控制能力。二是在業(yè)務(wù)發(fā)
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