7信用社案件治理大檢查情況總結(jié)匯報-wenkub.com
2024-09-17 13:08 本頁面
【正文】 （二）認(rèn)真總結(jié)案件專項治理工作部署和進(jìn)展落實情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題和查處、整改情況，扎實開展案件專項治理，有效防范我縣農(nóng)信社內(nèi)部操作風(fēng)險。通過層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動態(tài)、家庭狀況等情況。根據(jù)上級管理部門有關(guān)案件專項治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《 ***農(nóng)村信用社 第 4 頁 共 6 頁 案件專項治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項目內(nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào) 聯(lián)社各職能部門人員組成 2 個檢查組，組織有針對性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對照省聯(lián)社檢查方案，對上次未檢查的項目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險問題 28 個（存在問題大部分現(xiàn)場已整改），并設(shè)立存在問題整改臺賬，落實相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險，防范案件發(fā)生。 （二）開展案件專項治理 “ 回頭看 ” 檢查工作情況。 為進(jìn)一 步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實現(xiàn)管理水平上新臺階，及時貫徹落實上級有關(guān)案件專項治理指示精神，加強(qiáng)對各信用社案件專項治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《
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