某公司法人治理行為規(guī)范-wenkub.com
2025-07-09 19:47 本頁(yè)面
【正文】 第六十一條 本規(guī)定由農(nóng)六師國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 （五）除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，董事、經(jīng)理不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 第六章 附則 第五十七條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任職資格： （一）思想政治素質(zhì)好，認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策和法律法規(guī)，具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感； （二）具備良好的職業(yè)道德，能切實(shí)維護(hù)出資者權(quán)益； （三）熟悉企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，能有效地履行職責(zé)； （四）具有群眾基礎(chǔ) 或在某一領(lǐng)域具有一定影響力。須聯(lián)簽方為有效的主要事項(xiàng)有： （一）提供貸款保證、債務(wù)擔(dān)保、資產(chǎn)抵押； （二）在限額范圍內(nèi)提取現(xiàn)金； （三）通過(guò)銀行辦理限額范圍內(nèi)的轉(zhuǎn)賬結(jié)算； （四）在限額范圍內(nèi)的不良資產(chǎn)處理； （五）董事會(huì)規(guī)定的其他需要聯(lián)簽的事項(xiàng)。公司監(jiān)事可列席經(jīng)理辦公會(huì)議。經(jīng)理辦公會(huì)議主要研究解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。 第五 章 經(jīng)理 第五十一條 經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第四十九條 監(jiān)事會(huì)成員在任期內(nèi)違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并取消其監(jiān)事資格。對(duì)監(jiān)事會(huì)成員的考核可采用年度考核和任期考核相結(jié)合的辦法。 第四十五條 監(jiān)事會(huì)的決議應(yīng)形成書(shū)面文件，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，并由監(jiān)事會(huì)主席簽發(fā)，報(bào)送出資方備案。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，由副主席主持會(huì)議；不設(shè)副主席的，可指定監(jiān)事代為主持會(huì)議。監(jiān)事要求召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席決定；當(dāng)三分之一以上監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)。應(yīng)及時(shí)掌握企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行中的重大情況，對(duì)董事會(huì)的重大決策、年度工作等進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，形成相應(yīng)的監(jiān)督報(bào)告。 第三十八條 監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事依法行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）依照《 公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第三十四條 監(jiān)事會(huì)中的職工代表，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生候選人，按規(guī)定辦理任免手續(xù)。監(jiān)事會(huì)可設(shè)立監(jiān)事會(huì)秘書(shū)一名。 第三章 監(jiān)事會(huì) 第三十一條 監(jiān)事會(huì)成員，應(yīng)由不少于三人的奇數(shù)組成。 第三十條 董事會(huì)的報(bào)告制度?？己擞晒蓶|會(huì)或出資人組織實(shí)施。 第二十六條 對(duì)董事長(zhǎng)實(shí)行年薪制管理辦法。 第二十五條 董事會(huì)會(huì)議和表決程序，由公司章程規(guī)定。 （一）決策程序。 （四）按師市 要求，持有與任職企業(yè)的規(guī)模相適應(yīng)的股本金。 第十九條 公司董事會(huì)依法行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)或出資方報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化，及時(shí)修訂預(yù)算方案； （五）制訂利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案、發(fā)行公司債券及其他融資方案； （七）制訂收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的方案； （八）擬訂公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案，依法提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)； （九 ）根據(jù)董事長(zhǎng)的提議，決定聘任或解聘公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，根據(jù)經(jīng)理提議，聘任或解聘副經(jīng)理，決定對(duì)子公司產(chǎn)權(quán)代表的委派和更換； （十）決定董事會(huì)聘任人員的報(bào)酬事項(xiàng)； （十一）制定經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽制度細(xì)則 ,規(guī)定各項(xiàng)聯(lián)簽事項(xiàng)的限額范圍。董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記不能在母子公司之間相互交叉兼職。 第十七條 具備條件的董事長(zhǎng) 可同時(shí)任公司的黨委書(shū)記。董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，任期三年，連選可以連任。 第十四條 董事任期 由公司章程規(guī)定，每屆任期不得超過(guò)三年，連選可以連任。師和團(tuán)場(chǎng)國(guó)有控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司的董事人選（包括有關(guān)方面的專家），由出資方提名，依法辦理委派或更換手續(xù)。 第二章 董事會(huì) 第十二條 國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)成員為三人至九人；有限責(zé)任公司的董事會(huì)成員為三人至十三人；股份有限公司的董事會(huì)成員為五人至十九人。其他表決事項(xiàng)，依照《公司法》執(zhí)行。 股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。有下列情形之一
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