3股東會議事規(guī)則[共5篇]-wenkub.com
2024-08-20 17:36 本頁面
【正文】 第四十條本 規(guī)則由本公司董事會制訂、解釋和修改。 第三十七條股東會形成的決議，由董事會負責(zé)組織貫徹，并按決議的內(nèi)容由監(jiān)事會或高級管理層組織實施。 第五節(jié)會議記錄 第三十三條股東會會議記錄記載以下內(nèi)容： （一）召開會議的日期 、地點； （二）出席股東會的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)，占本公司總股份的比例； （三）會議主持人職務(wù)、姓名、會議議程； 第 8 頁 共 9 頁 （四）各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點； 7 （五）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會、高級管理人員的答復(fù)或說明等； （六）每一表決事項的表決結(jié)果； （七）因單獨或者合計持有本公司 10%以上股權(quán)的股東、監(jiān)事會、獨立董事一致要求，或者根據(jù)《公司章程》規(guī)定的其他特殊原因召開臨時股東會的，在會議記錄中應(yīng)說明召集、召開臨時股東會的過程； （八）決議事項或表決結(jié)果涉及關(guān)聯(lián)交易的，會議記錄應(yīng)對有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東是否參與表決情況作出記載，如果參加表決，應(yīng)說明原因； （九）股東會認(rèn)為或《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第三十一條股東會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，該事項的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)在表決時回避。 第二十九 條下列事項由股東會以特別決議通過： （一）修改公司章程； （二）增加或者減少注冊資本； （三）公司合并、分立、解散或者變更公司形式； 第 7 頁 共 9 頁 （四）法律、行政法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對本公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決 6 議通過的其他事項。 第二十七條股東代表應(yīng)按要求認(rèn)真填寫表決票。董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。 第二十二條全體董事、監(jiān)事、法律 顧問、高級管理層及股東會召集人視會議情況邀請或要求的人員可列席股東會。股東委派
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