【正文】 、效能監(jiān)察、紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)的合同管理問題，合同管理機(jī)構(gòu)要采取有效措施及時(shí)進(jìn)行整改。6私分國(guó)有資產(chǎn)。2 貪污。2合同糾紛發(fā)生及處理情況。：1訂立合同時(shí)是否簽訂了廉政協(xié)議。3合同效力審計(jì)。、效能監(jiān)察監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督和內(nèi)控監(jiān)督。：1審計(jì)監(jiān)督。15合同管理監(jiān)督，在項(xiàng)目管理組織門戶網(wǎng)站上開通專門“合同綜合管理系統(tǒng)”，對(duì)合同管理業(yè)務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)、適時(shí)公開。對(duì)工程當(dāng)月合同運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和分析，重點(diǎn)是合同的簽訂、履行和關(guān)閉情況。 合同月度統(tǒng)籌計(jì)劃報(bào)表。 。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)合同簽訂、履行情況生成各種數(shù)據(jù)報(bào)表，進(jìn)行分析。 多級(jí)穿透式管理，便于本部或上級(jí)單位前期介入，監(jiān)督指導(dǎo)工作，有利于加大業(yè)務(wù)公開力度。 ，項(xiàng)目管理組織的合同信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮與ERP系統(tǒng)的銜接，使的統(tǒng)P程項(xiàng)目部態(tài)單位時(shí)，完成時(shí)間及效果等內(nèi)容。 一體化合同管理信息平臺(tái)，是指利用中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有合同管理信息平臺(tái)，只在建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安裝和使用，以達(dá)到一體化運(yùn)行的目標(biāo)。辦案經(jīng)費(fèi)的核定、使用由法律糾紛管理部門負(fù)責(zé)。，重復(fù)前述流程。、調(diào)解、聽證會(huì)等法定程序。，搜集證據(jù)材料，查詢收集適用的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。，合同管理機(jī)構(gòu)要向項(xiàng)目經(jīng)理提出是否提起訴訟、仲裁或其它司法程序的建議。、復(fù)議或行政訴訟。、法人、行政管理機(jī)關(guān)及其他組織、單位之間發(fā)生爭(zhēng)議，以訴訟、仲裁、聽證、復(fù)議等方式謀求解決的糾紛。，要以合同為依據(jù)，說明對(duì)方違約或合同變更與引起索賠的必然性聯(lián)系。 。如官方出版的物價(jià)報(bào)道、工人工資調(diào)整等。如工程進(jìn)度款每月支付申請(qǐng)表，設(shè)備、材料和零配件采購單、付款收據(jù)，工程開支月報(bào)等。如投標(biāo)前會(huì)議紀(jì)要、施工協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要、施工進(jìn)度變更會(huì)議紀(jì)要、施工技術(shù)討論會(huì)議紀(jì)要、索賠會(huì)議紀(jì)要等。13索賠與糾紛管理、不能預(yù)料到的事件，導(dǎo)致我方利益受損時(shí)，合同管理機(jī)構(gòu)要向?qū)Ψ教岢鏊髻r。經(jīng)審批同意銷號(hào)的合同，由合同管理機(jī)構(gòu)在合同臺(tái)賬的該份合同處標(biāo)明，并通知合同主辦單位，該合同即為銷號(hào)。3合同后評(píng)價(jià)工作結(jié)束。5合同管理工作評(píng)價(jià)。主要是對(duì)合同相對(duì)方的信用做出評(píng)價(jià)。主要是招投標(biāo)狀態(tài)，特別是未招標(biāo)原因分析；合同談判中的問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以后簽訂同類合同的注意點(diǎn)；各相關(guān)合同之間的協(xié)調(diào)問題等。2填制合同后評(píng)價(jià)表。確因毀損、丟失等客觀原因無法補(bǔ)全的，應(yīng)當(dāng)在查明原因，明確責(zé)任的基礎(chǔ)上，經(jīng)合同主辦單位和合同管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)后在合同關(guān)閉單中記載。5其他相關(guān)管理性文件。主要包括：1合同簽訂或履行中的各類審查審批表。，包括種類、存放地點(diǎn)及保管人員、原件或復(fù)印件等，填制合同關(guān)閉單。11有關(guān)進(jìn)度、質(zhì)量、驗(yàn)收等方面的文件。7各方簽約人的身份證明和授權(quán)委托書的原件。3投標(biāo)文件。個(gè)人借用、保管的文檔被毀損、丟失或拒不歸還，清理時(shí)應(yīng)當(dāng)查明原因，詳實(shí)記載、及時(shí)處理。，負(fù)責(zé)文檔清理的具體組織落實(shí)。9查訴訟情況，看有無未了結(jié)的案件。7查合同違約，看有無未追究的違約糾紛事項(xiàng)。5查合同擔(dān)保，看有無未實(shí)現(xiàn)的擔(dān)保事項(xiàng)。3查合同的合規(guī)性，看有無未辦理行政許可的事項(xiàng)。1查法律規(guī)定和合同約定，看有無約定的未完事項(xiàng)和法定的后合同義務(wù)。，合同主辦單位應(yīng)當(dāng)立即開展合同關(guān)閉工作。確屬進(jìn)入關(guān)閉狀態(tài)的，通知合同主辦單位開展合同關(guān)閉工作。、仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)無效或被撤銷的，判決書、裁定書生效之日，該合同視為進(jìn)入關(guān)閉狀態(tài)。，但我方合同項(xiàng)下的工程款、貨款、酬金等支付已達(dá)合同總額的90%時(shí)，該合同視為已進(jìn)入關(guān)閉狀態(tài)。合同的主義務(wù)履行完畢是指下列情形：1施工及安裝類合同已完成施工作業(yè)工作，實(shí)現(xiàn)土建工程、設(shè)備安裝、工藝管線安裝、電器儀表布置的機(jī)械完工，承包方正式提出驗(yàn)收申請(qǐng)。，辦理合同銷號(hào)手續(xù)。，負(fù)責(zé)合同關(guān)閉規(guī)范的制訂、實(shí)施組織、監(jiān)管及評(píng)價(jià)。確保每份合同的收尾關(guān)閉規(guī)范、受控。、商務(wù)條款要求執(zhí)行，能提出合理化建議，主動(dòng)為業(yè)主、發(fā)包方控制投資、節(jié)約投資。、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，承建的工程項(xiàng)目獲得過國(guó)家、行業(yè)或中國(guó)石化集團(tuán)公司、項(xiàng)目管理組織授予的優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)證明。、行政機(jī)關(guān)發(fā)出案情通報(bào)，提出追究刑事責(zé)任、降低相關(guān)資質(zhì)、不予行政許可等的意見或建議。，合同管理機(jī)構(gòu)可以采取下列方式進(jìn)行處理：，或限制其進(jìn)入范圍的法律警示或建議。、違規(guī)行為。、分包商、供應(yīng)商，在招投標(biāo)和合同簽訂、履行過程中有下列行為之一的，即構(gòu)成失信。，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)向合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示通告。、行政法規(guī)規(guī)定變更、解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，控制責(zé)任人應(yīng)及時(shí)督促合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)同合同管理機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)。，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r要求。，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)催告合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)會(huì)同合同管理機(jī)構(gòu)及時(shí)書面通知對(duì)方。 HSE控制，按合同約定的HSE條款或法律規(guī)定行使檢查的權(quán)力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理違規(guī)行為，切實(shí)防止以包代管的行為發(fā)生。，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)提出相應(yīng)證據(jù)和說明，經(jīng)有關(guān)方面確認(rèn)屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)提示拒付相關(guān)款項(xiàng)，并按照法律或合同的約定督促合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)違約行為作出處理。，工程、貨物、設(shè)備、成果等未達(dá)到合同約定，發(fā)生質(zhì)量事故的，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)方面確認(rèn)之日起5日內(nèi)，根據(jù)法律或合同的約定催告合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)提出違約處理意見，提請(qǐng)我方相關(guān)機(jī)構(gòu)處理。、施工設(shè)備未按約定到現(xiàn)場(chǎng)或替代的人員及施工設(shè)備不符合約定的，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)督促合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)向?qū)Ψ教岢雎募s的要求，并按法律或合同的約定提出違約處理意見，提請(qǐng)合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)處理。我方合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)未向?qū)Ψ阶肪窟`約責(zé)任的，應(yīng)催告其書面說明原因，并向合同管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。我方因故未能按約定執(zhí)行的，控制責(zé)任人應(yīng)當(dāng)通知合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向?qū)Ψ礁嬷颍乐範(fàn)幾h和糾紛發(fā)生。、復(fù)雜合同，必須組織合同起草、參加談判的人員開展專項(xiàng)合同交底工作。 合同雙方的違約責(zé)任。 合同質(zhì)量控制目標(biāo)及合同規(guī)定執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序。 合同交底，形成合同交底記錄。 依據(jù)法律法規(guī)、合同約定及合同事件，對(duì)合同執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行合同履行的提示、催告、督促、通知。（或項(xiàng)目分部）根據(jù)工作界面和內(nèi)控權(quán)限的劃分，負(fù)責(zé)合同履行業(yè)務(wù)的具體執(zhí)行，是合同履行的責(zé)任主體。，就資質(zhì)審查、授權(quán)委托等與合同簽約對(duì)方加強(qiáng)溝通和配合，努力提高合同簽訂效率和質(zhì)量。保證每個(gè)開工項(xiàng)目都有相應(yīng)的合同保障。、送達(dá)回執(zhí)或確認(rèn)書。、特許經(jīng)營(yíng)證等主體資格證明資料復(fù)印件。未經(jīng)審批的合同不得簽署。但應(yīng)在原編號(hào)末加注//2等尾標(biāo)，以示區(qū)別。沒有編號(hào)的合同不得進(jìn)行審查、審批和簽署。（包括附件）超過一頁的，必須用合同專用章加蓋騎縫章。我方應(yīng)按“先簽字，后蓋章”的程序進(jìn)行。、蓋章。： 。合同變更應(yīng)當(dāng)有計(jì)劃、設(shè)計(jì)依據(jù)，應(yīng)當(dāng)由合同管理機(jī)構(gòu)人員參與并審核。，不得漏寫、漏填、漏印。5對(duì)方合同文本。1項(xiàng)目管理組織已發(fā)布啟用的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。，在工程建設(shè)期間需要反復(fù)使用的文本，項(xiàng)目管理組織可以自己組織力量或委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制工程建設(shè)的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。，合同主辦單位應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方合同當(dāng)事人具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力，與其登記的經(jīng)營(yíng)或業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)證書上記明的資質(zhì)等級(jí)以及特許經(jīng)營(yíng)資格等相符?！镀髽I(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》的項(xiàng)目部、經(jīng)理部、管理部和其他機(jī)構(gòu)，不得以自己的名義對(duì)外訂立合同或作為招投標(biāo)的招標(biāo)人、投標(biāo)人。，應(yīng)當(dāng)向項(xiàng)目管理組織合同管理機(jī)構(gòu)發(fā)出限期整改通知書，合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照要求對(duì)存在的問題在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。、詢問、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)和查證、錄音、錄像、拍照等方式取證，施工單位、監(jiān)理單位、分包單位的現(xiàn)場(chǎng)代表或負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查組收集的證據(jù)資料的客觀性簽字確認(rèn)。必要時(shí)檢查組可組織回訪，檢查整改落實(shí)情況，并對(duì)整改效果出具評(píng)價(jià)意見。，向被檢查單位通報(bào)檢查情況。、臺(tái)賬、會(huì)簽審批表、文本、報(bào)表、報(bào)告、財(cái)務(wù)資料等書面資料，或者瀏覽合同管理系統(tǒng)電子信息等形式。同時(shí)，合同管理機(jī)構(gòu)也要按照總部或本部的合同管理制度，接受總部或本部法律部門的合同管理檢查。合同管理機(jī)構(gòu)每個(gè)成員要有一個(gè)聯(lián)系點(diǎn)，聯(lián)系人要定期到聯(lián)系點(diǎn)了解聯(lián)系單位合同簽訂、履行、關(guān)閉情況，對(duì)于了解、發(fā)現(xiàn)的問題在向合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)后，由合同管理機(jī)構(gòu)向聯(lián)系單位發(fā)出整改通知。、履行、關(guān)閉，合同管理機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行掛牌督辦。，臨時(shí)組織召開合同管理專題會(huì)議。項(xiàng)目管理組織主要負(fù)責(zé)人和分管合同管理工作的領(lǐng)導(dǎo)要出席合同管理年度會(huì)議。合同管理半年例會(huì)可以與二季度合同管理例會(huì)合并召開，項(xiàng)目管理組織主要負(fù)責(zé)人或分管合同管理工作的領(lǐng)導(dǎo)要出席合同管理半年例會(huì)。 合同管理季度例會(huì)、部門合同管理人員和項(xiàng)目管理組織合同管理相關(guān)人員參加的合同管理例會(huì)。9 合同管理運(yùn)行模式 合同管理機(jī)構(gòu)每月初要制定當(dāng)月合同簽訂與履行計(jì)劃，以每周為節(jié)點(diǎn)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)檢查。，其他類型合同也應(yīng)有明確的起止日歷時(shí)間。合同標(biāo)準(zhǔn)文本使用率要達(dá)到100%。合同網(wǎng)上審查審批率要達(dá)到80%以上。合同項(xiàng)下付款率要小于90%。投資合同化率要達(dá)到90%以上。，HSE條款的約定必須符合建設(shè)工程項(xiàng)目的HSE管理要求。 合同都要通過鑒于條款、目的條款及其它條款，落實(shí)企業(yè)法人的核心價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和社會(huì)責(zé)任。，合同管理機(jī)構(gòu)根據(jù)工程計(jì)劃、范圍和進(jìn)度的變化不斷進(jìn)行調(diào)整。 租賃和倉儲(chǔ)合同。 運(yùn)輸合同。 技術(shù)類合同。 采購及承攬合同。： 建設(shè)工程類合同。5 專業(yè)服務(wù)合同。1 基地服務(wù)合同。5 交通工具租賃合同。1 倉庫租賃合同。10 環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)合同。6 施工設(shè)備、機(jī)具保險(xiǎn)合同。2 雇主責(zé)任險(xiǎn)合同。4 建設(shè)項(xiàng)目抵押擔(dān)保合同。 融資擔(dān)保合同。2 大件運(yùn)輸合同。4 招標(biāo)代理合同。 咨詢委托類合同。2 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。7 國(guó)有土地使用權(quán)租賃合同。3 拆遷補(bǔ)償合同。5 一般設(shè)備采購合同。1 采購框架協(xié)議。8 地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估合同。4 水污染防治方案委托評(píng)估合同。 行政許可類委托合同。8 委托監(jiān)理合同。4 安裝合同。： 建設(shè)工程類合同。5合同管理范圍，凡是建設(shè)工程項(xiàng)目涉及到的合同、協(xié)議、合同性質(zhì)文件等均納入管理范圍。、訂立、履行和關(guān)閉全生命周期管理。,合同管理機(jī)構(gòu)要列出全部制度目錄并有具體的制定規(guī)劃。 合同咨詢服務(wù)人員責(zé)任。職能部門、項(xiàng)目分部負(fù)責(zé)人要承擔(dān)合同簽訂、履行、關(guān)閉把關(guān)不當(dāng)責(zé)任。合同管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)合同管理制度建設(shè)、合同審查、合同文本制定、合同談判和履行過程中法律咨詢、合同簽字授權(quán)、合同印章管理、合同檔案管理等。決策人要承擔(dān)決策過錯(cuò)責(zé)任，包括行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和刑事責(zé)任。，凡是與項(xiàng)目合同有關(guān)的機(jī)構(gòu)和人員都有責(zé)任參與合同管理。4配合上級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)履行完結(jié)合同進(jìn)行關(guān)閉管理。7 辦理重大的索賠與反索賠事務(wù)。3 參與項(xiàng)目合同的招投標(biāo)活動(dòng)，對(duì)招標(biāo)文件、合同條件進(jìn)行審查。10 負(fù)責(zé)合同臺(tái)帳、報(bào)表等合同資料的管理及歸檔。6 對(duì)履行完結(jié)合同進(jìn)行關(guān)閉管理。2 制定建設(shè)工程項(xiàng)目合同管理統(tǒng)籌計(jì)劃。、10億元以上的項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目管理組織內(nèi)明確相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)合同管理工作，配備專職合同管理人員。是指利用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和通信技術(shù)來實(shí)現(xiàn)工程合同網(wǎng)上高效管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控、業(yè)務(wù)公開的信息化平臺(tái)。通過網(wǎng)上進(jìn)行審查、運(yùn)行、管理的合同與全部合同之比。合同當(dāng)事人雙方履行完結(jié)且沒有形成訴訟、仲裁糾紛的合同與全部履行完結(jié)合同之比。合同招標(biāo)率又可以分為合同金額招標(biāo)率和合同份數(shù)招標(biāo)率。應(yīng)簽合同金額是指建設(shè)工程項(xiàng)目概算總投資中扣除不需要以合同形式體現(xiàn)的建設(shè)期間利息、管理費(fèi)用、人工成本、生產(chǎn)準(zhǔn)備等費(fèi)用后的金額。經(jīng)審查的書面合同與全部已簽訂的書面合同之比。合同技術(shù)附件是其主要表現(xiàn)形式。經(jīng)企業(yè)法人或項(xiàng)目管理組織委派并持有授權(quán)委托書，代表企業(yè)法人或項(xiàng)目管理組織在合同文本上簽署個(gè)人姓名的人員。與建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)或納入建設(shè)工程項(xiàng)目范圍內(nèi)所有合同的籌劃、訂立、履行控制、完結(jié)關(guān)閉的體制、機(jī)制、流程的總和。 大型建設(shè)工程項(xiàng)目中管理組織為方便現(xiàn)場(chǎng)管理，在不同標(biāo)段或單項(xiàng)、單位工程設(shè)立，有明確的職責(zé)、權(quán)限，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)的一次性組織機(jī)構(gòu)。簡(jiǎn)稱為項(xiàng)目。，采用先進(jìn)的管理技術(shù)和現(xiàn)代化管理手段。 專此匯報(bào)，請(qǐng)審閱。四是關(guān)于竣工驗(yàn)收規(guī)范是否納入本《規(guī)范建議稿》的問題。合同網(wǎng)上審查審批率要達(dá)到80%以上。投資計(jì)劃合同保障率要超過100%。項(xiàng)目管理組織要根據(jù)工程類型，確定適當(dāng)?shù)暮贤袠?biāo)率。即概算投資總額在100億元以上的項(xiàng)目，在項(xiàng)目管理組織內(nèi)設(shè)立獨(dú)立法律合同管理機(jī)構(gòu)；概算投資總額在10100億元以內(nèi)的項(xiàng)目，應(yīng)在項(xiàng)目管理組織內(nèi)明確相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)合同管理工作；投資總額在10億元以下的項(xiàng)目，在項(xiàng)目管理組織內(nèi)相關(guān)部門中設(shè)立專職合同管理崗位，配備專職合同管理人員。在《規(guī)范建議稿》的適用范圍方面，我們傾向于只適用于股份公司投資的國(guó)內(nèi)新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目，股份公司投資的國(guó)外建設(shè)項(xiàng)目因面對(duì)的法律環(huán)境千差萬別，故未在這里作必須適用本規(guī)范的硬性規(guī)定。三、下一步需要進(jìn)一步研究的幾個(gè)問題在《規(guī)范建議稿》的起草過程中，我們內(nèi)部進(jìn)行了多次討論。合同關(guān)閉管理是合同簽訂、履行、關(guān)閉全生命周期管理的重要一環(huán)。概括起來就是“三大制度、五大控制規(guī)范”。因此，在合同管理例會(huì)中我們?cè)O(shè)計(jì)了月度會(huì)、季度會(huì)、半年會(huì)和年度會(huì)，目的是通過各種會(huì)議及時(shí)