某建設(shè)公司章程制度-wenkub.com
2025-04-15 06:20 本頁面
【正文】 第六十條 本章程共計(jì)十五份，出資人各壹份，公司董事會(huì)兩份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案壹份。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷。第五十三條 修改公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。第五十一條 公司依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，有責(zé)任和義務(wù)加強(qiáng)職工的教育和培訓(xùn)，提高公司全員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第四十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終止時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證后及時(shí)送交各股東。公司黨委主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第八章 公司的法定代表人第四十二條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須經(jīng)三分之二以上的監(jiān)事同意方為有效。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長一人，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司提名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為4:1。第三十五條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé):(一)保證公司董事會(huì)有完整的組織文件和會(huì)議記錄；(二)保證按時(shí)向股東會(huì)遞交股東會(huì)所要求的報(bào)告和文件；(三)妥善設(shè)立、保管公司股東名冊；(四)向有權(quán)得到公司有關(guān)文件和記錄的人員提交有關(guān)資料；(五)及時(shí)向全體董事送達(dá)參加董事會(huì)會(huì)議通知；(六)董事會(huì)委派的其它職責(zé)。在董事會(huì)會(huì)議表決不同意見對(duì)等時(shí)，董事長有兩票權(quán)。第三十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事出席方可召開。第三十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東會(huì)決議；(三)研究制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(十)制定公司的基本管理制度；(十一)聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，決定對(duì)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲；(十二)提出公司章程修改方案；(十三)股東會(huì)授予的其它事項(xiàng)。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第三十條 公司設(shè)董事會(huì),為公司的決策機(jī)構(gòu),成員為七人。第二十七條 有下列情形之一時(shí)，應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：1．董事人數(shù)不足本章程規(guī)定的人數(shù)的三分之一時(shí)；2．公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到注冊資本金總額的三分之一時(shí)；3．持有公司注冊資本金總額25％的股東請求時(shí)；4．董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5．監(jiān)視會(huì)提議召開時(shí)。第二十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第六章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第二十一條 公司股東享有以下權(quán)利：(一)出席或推選代表參加股東會(huì)并按照出資份額行使表決權(quán)；(二)按股權(quán)比例分得紅利；(三)對(duì)公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(四)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員；(五)公司新增資本時(shí)，股東可優(yōu)先認(rèn)購新股；(六)在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按股權(quán)比例分享剩余資產(chǎn)；(七)股東會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利。離任時(shí)，可依法持有或按公司章程有關(guān)
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