債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議書范本-wenkub.com
2024-10-22 08:42 本頁面
【正文】 【】 有限公司 （蓋章） 法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）： 第 14 頁 （此頁無正文，為 【】 有限公司與 【】 關(guān)于 【】 有限公司《 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)投資協(xié)議 》的 【】 有限公司簽署頁）。 17 正本 本協(xié)議正本 【】 份，無副本。 13 通知 任何在本協(xié)議下需要送達(dá)的通知必須以書面形式作出，并必須按本協(xié)議文首列載的地址或按協(xié)議一方不時向協(xié)議另一方書面指定的有關(guān)地址、電傳、專用電報、電報或傳真號碼發(fā)送。 本協(xié)議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無效的，不影響本協(xié)議其它條款的效力。 10 適用法律和爭議的解決 本協(xié)議的訂立和履行適用中國法律，并依據(jù) 中國法律解釋。 如發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的履行成為不可能，本協(xié)議終止，遭受不可抗力的一方無須為前述因不可抗力導(dǎo)致的本協(xié)議終止承擔(dān)責(zé)任。同時，遭受不可抗力一方應(yīng)盡力采取措施，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)另一方當(dāng)事人的合法權(quán)益。 如果本協(xié)議根據(jù)第 項的規(guī)定而終止， 各 方除應(yīng)履行以上第 項所述的義務(wù)外，違約方還應(yīng)當(dāng)就其因此而給守約方造成的損失向守約方做出足額補償。 第 9 頁 6 生效和終止 本協(xié)議自 各 方簽署之日起生效。 第 8 頁 目標(biāo)公司和 /或控股股東個別及共同地向投資方做出如下承諾： 本協(xié)議簽署后， 【】有限公司 將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善財務(wù)、會計及信息披露體系，規(guī)范財務(wù)管理，提升成本核算、績 效考核等管理水平，并對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保予以規(guī)范；交割日前，如存在任何對外擔(dān)?；蛘呶唇?jīng)投資方同意的關(guān)聯(lián)交易，且該等情形未向投資方披露的，控股股東同時承諾，若屆時目標(biāo)公司需承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任或?qū)е氯魏螕p失，則控股股東將補償投資方因此所遭受之損失； 目標(biāo)公司和控股股東承諾，目標(biāo)公司與第三方的協(xié)議、合同均已或?qū)⒛艿玫胶戏?、完整的履行，如果由?債轉(zhuǎn)股 前目標(biāo)公司的任何已發(fā)生的行為而需要向任何第三方承擔(dān)重大賠償責(zé)任，且該等情形未向 乙 方披露的，則該等責(zé)任將全部由控股股東承擔(dān)； 目標(biāo)公 司和控股股東承諾，截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司不存在任何未披露的因違反法律法規(guī)而遭受任何行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為；如果 債轉(zhuǎn)股 完成后發(fā)現(xiàn)本協(xié)議簽署之前目標(biāo)公司已存在任何違規(guī)經(jīng)營而使目標(biāo)公司可能遭致行政處罰且情節(jié)嚴(yán)重的行為，則應(yīng)由控股股東承擔(dān)由此給公司造成的賠償責(zé)任或繳納罰金； 目標(biāo)公司和控股股東承諾， 債轉(zhuǎn)股完成 后，如目標(biāo)公司需要根據(jù)適用的中國法律為其聘用的員工補繳任何在 債轉(zhuǎn)股 完成日前應(yīng)繳納的社會保險費和住房公積金，則該等補繳義務(wù)將全部由控股股東承擔(dān) 。 其他條款 若主要股東以外的其他股東在投資退出、基于公司業(yè)績的股權(quán)調(diào)整、增持或減持公司股權(quán)、董事會及股東會的表 決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較投資人更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，投資人亦有權(quán)同等享有。 目標(biāo)公司需經(jīng)投資人委派董 事同意的事項 公司合并、分立、解散或清算； 任何可能導(dǎo)致股份總額、注冊資本變化的事項； 出售或另行處分其價值超過目標(biāo)公司上一年度末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額10%的目標(biāo)公司的財產(chǎn)，但是，目標(biāo)公司日常 經(jīng)營范圍之內(nèi)的除外； 修訂公司章程； 利潤分配； 在其日常業(yè)務(wù)經(jīng)營過程以外，收購價值超過 1,000 萬元的任何財產(chǎn)或資產(chǎn)（或其任何權(quán)益）或簽訂合同從事該等行為； 發(fā)生導(dǎo)致資 產(chǎn)負(fù)債率超過 50%的借款活動； 承擔(dān)任何第三方的債務(wù)或擔(dān)保； 變更其主營業(yè)務(wù)； 向任何第三方提供借款金額超過 50 萬元； 第 6
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