有限責(zé)任制基金公司章程-wenkub.com
2025-04-09 07:21 本頁面
【正文】 法定代表人或其授權(quán)代表（簽字）： () 有 限 公 司 之 公 司 章 程 簽 署 頁股東二：國投高科技投資有限公司（蓋章）（以下無正文） “《資金保管協(xié)議》”指本公司與XX銀行簽署的、委托XX作為基金資產(chǎn)的托管人、從而保障基金安全的《資金保管協(xié)議》。第七十條 公司根據(jù)需要經(jīng)股東會決議可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，并應(yīng)送交原公司登記機關(guān)備案。具體須依據(jù)公司會計核算辦法規(guī)定的科目和口徑進行處理。第五十五條 公司應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后，聘請股東會指定的注冊會計師對公司的年度會計報表和全年賬目進行審查，并出具審計報告。 本公司存續(xù)期間，除基金管理人之外的本公司股東或其關(guān)聯(lián)人可以自營或者同他人合作經(jīng)營與本公司相競爭的業(yè)務(wù)。 基金管理人管理本基金后，在完成對本基金70%的資金委托投資之前，不得募集或管理其他創(chuàng)業(yè)投資基金。第三十九條 公司的投資涉及如下領(lǐng)域：節(jié)能環(huán)保、信息、生物與新醫(yī)藥、新能源、新材料、航空航天、海洋、先進裝備制造、新能源汽車、高技術(shù)服務(wù)業(yè)（包括信息技術(shù)、生物技術(shù)、研發(fā)設(shè)計、檢驗檢測、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)等）等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。單筆投資超過本公司注冊資本或募集資金總額15%的重大投資事項的決策權(quán)應(yīng)由本公司董事會享有。第三十六條 投資決策委員會設(shè)主任1名，由基金管理人委派代表出任。第三十五條 投資決策委員會由 名委員組成。“重大事項”是指下列事項中的任何一項：任何有可能影響到公司（基金）資產(chǎn)安全的違法違規(guī)或受處罰情況；任何有可能影響到公司（基金）資產(chǎn)安全的法律、法規(guī)和政策的重大調(diào)整；其他有可能使公司（基金）資產(chǎn)遭受重大損失的事項，包括但不限于：公司所投資項目重大損失（超過項目投資總額的20%）；基金管理人的法定名稱、住所發(fā)生變更；提起或被提起涉及公司（基金）和基金管理人的訴訟、仲裁或其他行政措施；與公司（基金）資產(chǎn)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易；基金管理人主要出資人、出資結(jié)構(gòu)或關(guān)鍵雇員發(fā)生變化；基金管理人發(fā)生破產(chǎn)、清算、營業(yè)執(zhí)照被吊銷或任何其他使其不具有管理基金的資格或能力的事項；被投資企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營困難或有足夠證據(jù)證明其技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)失敗；被投資企業(yè)或其主要經(jīng)營管理人員牽連到任何訴訟和仲裁程序，或其財產(chǎn)被司法或行政機關(guān)所限制；基金托管人不當行為或失誤等；c)在每一投資項目投資決策做出并完成資金撥付后30日內(nèi)向董事會提交該項目投資決策全套文件；d)應(yīng)董事會或本公司股東要求提交履職評估、基金凈值評估以及其他基于風(fēng)險預(yù)警需要加強監(jiān)管所需的資料，并協(xié)助和配合公司股東行使其他權(quán)利；e) 對于各類投資的風(fēng)險控制，基金管理人應(yīng)該制定具體的方案，向年度股東會議報告，在獲得股東會批準后在本年度實施；第三十四條 基金管理人須在其法定權(quán)利機構(gòu)下設(shè)立投資決策委員會。 根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)管理規(guī)定處理公司的收入、所得、虧損、折舊等事務(wù)；(五)對已有和通過合法程序購買的上述投資性資產(chǎn)和流動資金之外的其他價值超過【 】萬元人民幣的資產(chǎn)的處分，需經(jīng)公司股東一致同意方可執(zhí)行。公司未投資和已回收的現(xiàn)金應(yīng)存入托管銀行，并與托管機構(gòu)簽訂《資金保管協(xié)議》。 根據(jù)本章程和《委托管理協(xié)議》的約定，負責(zé)以本公司的資金在公司的經(jīng)營范圍之內(nèi)進行股權(quán)投資，負責(zé)因該等投資行為而形成的資產(chǎn)（包括但不限于股權(quán)或股份，也可稱為“投資性資產(chǎn)”）的處分（處分方式包括但不限于投資、轉(zhuǎn)讓和置換等）?；鸸芾砣藫碛袑竟蓹?quán)投資的管理權(quán)，以及根據(jù)《委托管理協(xié)議》收取管理費和業(yè)績獎勵的權(quán)利。但股東會對第十五條第（六）、（八）、（九）、（十一）項所述事項做出決議，應(yīng)由全體股東一致表決通過。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東可以親自出席股東會議，也可書面委托他人參加股東會議，并在委托書中載明受托人的權(quán)利。第十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。 聘任和解聘基金管理人，決定支付基金管理人的報酬和管理費數(shù)額，對基金管理人提供的服務(wù)進行全面審議；(十二) 修改公司章程；(十) 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(六) 決定公司資產(chǎn)的經(jīng)營方針、投資目標、政策和投資計劃；(二) 不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；(七) 按期交納所認繳的出資和認繳的增資；(三) 委派和更換應(yīng)由其委派的董事、監(jiān)事；(四)因此給公司或其他股東造成損失的，
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