20xx有關(guān)于感恩的心演講稿-wenkub.com
2025-01-17 06:45 本頁面
【正文】 保監(jiān)會2020年舉辦了兩期系統(tǒng)反洗錢培訓班，邀請專家學者就保險反洗錢法律法規(guī)、保險公司反洗錢內(nèi)控制度建設、違法案件分析等內(nèi)容進行培訓指導。一是嚴把市場準入關(guān)，從源頭上強化風險防范。四是成立了保險業(yè)反洗錢監(jiān)管機構(gòu)。gt。保監(jiān)會認真落實《反洗錢法》，不斷加強制度機制建設。未報告大額交易和可疑交易。
2020年人民銀行共檢查保險公司1765家(含其分支機構(gòu)數(shù))，處罰了24家法人機構(gòu)，包括9家產(chǎn)險公司、15家壽險公司。
(2)現(xiàn)場檢查。
(1)非現(xiàn)場監(jiān)管。
各公司按照要求制
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1