20xx有關(guān)于感恩的心演講稿-wenkub.com
2026-01-07 06:45 本頁面
【正文】 保監(jiān)會2020年舉辦了兩期系統(tǒng)反洗錢培訓(xùn)班，邀請專家學(xué)者就保險(xiǎn)反洗錢法律法規(guī)、保險(xiǎn)公司反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、違法案件分析等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。一是嚴(yán)把市場準(zhǔn)入關(guān)，從源頭上強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。四是成立了保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)。gt。保監(jiān)會認(rèn)真落實(shí)《反洗錢法》，不斷加強(qiáng)制度機(jī)制建設(shè)。未報(bào)告大額交易和可疑交易。
2020年人民銀行共檢查保險(xiǎn)公司1765家(含其分支機(jī)構(gòu)數(shù))，處罰了24家法人機(jī)構(gòu)，包括9家產(chǎn)險(xiǎn)公司、15家壽險(xiǎn)公司。
(2)現(xiàn)場檢查。
(1)非現(xiàn)場監(jiān)管。
各公司按照要求制
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