【正文】 度工作總結(jié)的起草、部份報(bào)告及基礎(chǔ)資料的整理歸檔，文字寫(xiě)作水平也有一定提高，能夠按時(shí)保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。在干旱災(zāi)害期間，為及時(shí)把貴陽(yáng)地區(qū)農(nóng)信社干部員工不畏酷暑，堅(jiān)守崗位、連續(xù)作戰(zhàn)的精神進(jìn)行宣傳報(bào)道，及時(shí)總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)做法編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)。二是誠(chéng)誠(chéng)懇懇搞服務(wù)。綜合部工作重在服務(wù)，在綜合部經(jīng)理的帶領(lǐng)下，我認(rèn)真做好每次來(lái)客接待服務(wù)工作，既做到節(jié)儉，又要讓來(lái)客滿意是不容易的。為做好每次會(huì)議的會(huì)務(wù)安排，我們總是桌前桌后忙服務(wù)，常是客人走后才草草填飽肚子。一年來(lái)，我們成功組織和參與了貴陽(yáng)地區(qū)農(nóng)村信用社詩(shī)歌朗誦比賽貴陽(yáng)地區(qū)選拔賽、“三辦法一指引”知識(shí)競(jìng)賽、貴陽(yáng)地區(qū)信貸人員培訓(xùn)等活動(dòng)；成為部門經(jīng)理的得力“助手”。三是協(xié)助辦事處支部委員做好黨支部建設(shè)工作。做好資料、材料上報(bào)、工作計(jì)劃總結(jié)的起草整理等。在 “交心談心”活動(dòng)教育活動(dòng)中，印發(fā)學(xué)習(xí)材料，及時(shí)上報(bào)總結(jié)材料，詳細(xì)記錄每次活動(dòng)的內(nèi)容及進(jìn)度，并及時(shí)編發(fā)黨建信息上報(bào)省聯(lián)社。四是妥善處理客戶投訴。受理客戶投訴也是綜合部的一項(xiàng)重要工作，每次接到投訴電話，耐心地聽(tīng)取、作好記錄，立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決；有時(shí)，被一些情緒較激動(dòng)的客戶罵上幾句也是常有的事，但我從未抱怨，仍然幫助客戶協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，讓客戶得到滿意的回復(fù)和處理結(jié)果，維護(hù)了農(nóng)村信用社的社會(huì)形象。三、今后努力方向由于是從基層到辦事處工作，壓力較大，一年來(lái)，我邊干邊學(xué)，雖然做了一些工作，但還存在一些不足，在今后的工作中，將做到以下幾點(diǎn)，一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高理論水平。要以“講黨性、重品行、作表率”活動(dòng)為契機(jī)， 轉(zhuǎn)變作風(fēng)，不斷增強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹和落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)的自覺(jué)性和紀(jì)律性，做到理論聯(lián)系實(shí)際，在努力提高自身的思想認(rèn)識(shí)和提高理論和工作水平。信用社案件治理大檢查情況總結(jié)匯報(bào)農(nóng)村信用社開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況匯報(bào)材料 根據(jù)省、市銀監(jiān)部門的指示精神，我縣聯(lián)社扎實(shí)組織開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作，為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，建立案件防范長(zhǎng)效機(jī)制，保持案件專項(xiàng)治理工作的連續(xù)性和有效性，落實(shí)案件專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作措施，深入開(kāi)展合規(guī)建設(shè)年工作，促進(jìn)農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步營(yíng)造一個(gè)良好的合規(guī)文化建設(shè)氛圍，確保案件專項(xiàng)治理和合規(guī)建設(shè)工作順利開(kāi)展，現(xiàn)將有關(guān)工作開(kāi)展情況報(bào)告如下：一、組織落實(shí)情況（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實(shí)施。為確保順利開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社主任任組長(zhǎng)，、兩位副主任任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展。（二）制定實(shí)施方案，擬定工作內(nèi)容。我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，分五個(gè)階段開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，對(duì)未按上級(jí)要求開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作或者組織開(kāi)展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實(shí)行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開(kāi)案件形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作不流于形式，努力實(shí)現(xiàn)“一年初見(jiàn)成效、三年大見(jiàn)成效”的階段性目標(biāo)。（三）制定督導(dǎo)計(jì)劃，開(kāi)展督導(dǎo)檢查。為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專項(xiàng)治理指示精神，加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》，對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開(kāi)展案件專項(xiàng)治理工作，確保案件專項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在XX年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。二、組織實(shí)施情況（一）清理規(guī)章制度，開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)。為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《***農(nóng)村信用社開(kāi)展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕141號(hào)），研究解決存在問(wèn)題的對(duì)策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見(jiàn)或建議，根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng)，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級(jí)，問(wèn)責(zé)到位”為原則，對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問(wèn)責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過(guò)程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé)，時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果，使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。（二）開(kāi)展案件專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。加強(qiáng)對(duì)存在問(wèn)題整改工作，對(duì)XX年以來(lái)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開(kāi)“存在問(wèn)題整改研討會(huì)”，由存在問(wèn)題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬，對(duì)存在問(wèn)題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位（XX年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28個(gè)，已全部整改）。（三）對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。制定檢查方案，組織開(kāi)展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開(kāi)展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個(gè)檢查組，組織有針對(duì)性地開(kāi)展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對(duì)照省聯(lián)社檢查方案，對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開(kāi)展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題28個(gè)（存在問(wèn)題大部分現(xiàn)場(chǎng)已整改），并設(shè)立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬，落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防范案件發(fā)生。實(shí)行強(qiáng)制休假，開(kāi)展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作，深入開(kāi)展我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實(shí)行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開(kāi)展，對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開(kāi)展審計(jì)工作，制定《***農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕151號(hào)），及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題，提出整改方案，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開(kāi)展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng)，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過(guò)層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí)，對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換，本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18 人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。（三）今后案件專項(xiàng)治理工作思路今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入開(kāi)展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，將案件專項(xiàng)治理工作列入日常工作議程，把案件專項(xiàng)治理工作長(zhǎng)期開(kāi)展下去，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。（一）繼續(xù)深入開(kāi)展案件專項(xiàng)治理，使廣大干部員工更加明確案件專項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項(xiàng)治理，將案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。（二）認(rèn)真總結(jié)案件專項(xiàng)治理工作部署和進(jìn)展落實(shí)情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和查處、整改情況，扎實(shí)開(kāi)展案件專項(xiàng)治理，有效防范我縣農(nóng)信社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。（三）繼續(xù)深入組織一線員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論，就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題發(fā)表各自意見(jiàn)，通過(guò)討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防范能力