20xx銀行打擊非法集資宣傳活動(dòng)總結(jié)3篇-資料下載頁(yè)
2024-11-20 04:10本頁(yè)面
【正文】 動(dòng)，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別能力，擴(kuò)大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資。通過(guò)這次活動(dòng)，共懸掛宣傳條幅25條 、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，參與現(xiàn)場(chǎng)講解68人次。起到了對(duì)社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)群眾自覺(jué)遠(yuǎn)離非法集資的目的。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，認(rèn)真組織開(kāi)展員工參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。按照總分行專(zhuān)項(xiàng)治理的統(tǒng)一安排和部署，排查工作的重點(diǎn)。、參與非法集資或介紹他人參與非法集資。，或代客歸集過(guò)渡資金，用于非法集資。、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來(lái)。，行內(nèi)是否有員工涉及。
我行采取紙質(zhì)排查方式，分為自查、互查兩個(gè)階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無(wú)監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專(zhuān)鎖專(zhuān)用，鑰匙保管在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報(bào)電話(huà)和舉報(bào)郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資。利用本人或本人控制的賬戶(hù)過(guò)渡資金，或代客歸集過(guò)渡資金，用于非法集資。與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來(lái)?？蛻?hù)因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及的?？赏ㄟ^(guò)電話(huà)、信函、電子郵件等形式舉報(bào)。排查過(guò)程中，將基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納、個(gè)銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員作為重點(diǎn)排查，根據(jù)平時(shí)對(duì)員工的思想、行為動(dòng)態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或有不良行為苗頭的人員進(jìn)行必須排查，做到不留死角，不放過(guò)疑點(diǎn)。
此次呂梁分行開(kāi)展的員工參與非法集資行為專(zhuān)項(xiàng)排查，應(yīng)參加排查的員工624人，實(shí)際排查的員工624人，排查率達(dá)到100%，未發(fā)現(xiàn)不良行為。
三是組織開(kāi)展討論和撰寫(xiě)心得體會(huì)活動(dòng)。
在認(rèn)真開(kāi)展教育活動(dòng)的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實(shí)際，從員工自身所處機(jī)構(gòu)、部門(mén)、崗位等實(shí)際出發(fā)，重點(diǎn)圍繞“如何遵守和落實(shí)‘禁令’，按章操作，提高自我保護(hù)意識(shí)，有效預(yù)防和杜絕案件風(fēng)險(xiǎn)”等問(wèn)題進(jìn)行有針對(duì)性的討論和分析。活動(dòng)中員工寫(xiě)學(xué)習(xí)心得體會(huì)450篇。
三、建立員工教育長(zhǎng)效教育機(jī)制。為進(jìn)一步鞏固活動(dòng)效果，我行制定了長(zhǎng)期的警示教育長(zhǎng)效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反洗錢(qián)等行為的知識(shí)和相關(guān)案例，定期對(duì)員工進(jìn)行警示教育，切實(shí)提高員工思想意識(shí)和警惕能力，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。
通過(guò)開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資的意識(shí)，提高識(shí)假防騙的能力,充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹(shù)立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的積極作用。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，讓廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。
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