公司變更經(jīng)營(yíng)范圍(章程修正案)-資料下載頁(yè)
2024-11-11 18:47本頁(yè)面
【正文】 下職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制度實(shí)施細(xì)則；三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；四、制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；五、制訂公司增加和減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案；六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng)；七、根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；八、制訂公司的基本管理制度。第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前。股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由公司會(huì)代表公司過(guò)半數(shù)表決的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案；三、擬定公司的基本管理制度；四、制訂公司的具體規(guī)章；五、向股東會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。七、股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只這監(jiān)事一名，由股東會(huì)代表公司過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任；本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持公司會(huì)會(huì)議；（四）章程修正案根據(jù)本公司二〇一二年二月一股東會(huì)決議，本公司決定變更公司的住所及經(jīng)營(yíng)范圍，特對(duì)公司章程作如下修改：一、公司章程第一章第二條為號(hào)二、現(xiàn)修正如下：公司章程第一章第二條為：公司住所：三、公司章程第二章第三條為：公司經(jīng)營(yíng)范圍：四、現(xiàn)修正如下：公司章程第二章第三條為： 法定代表人簽名： 二〇一二年二月一日設(shè)備有限公司 股東會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間：二〇一二年二月一日 會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室 出席會(huì)議股東：。有限公司股東會(huì)會(huì)議于二〇一二年二月一日在本公司會(huì)議室召開(kāi)。于會(huì)議前15日通知了全體股東。出席本次會(huì)議的股東2人，代表了100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的全數(shù)通過(guò)。根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會(huì)表決通過(guò)：一、同意變更公司的住所為：1號(hào)二、同意變更公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：三、討論并通過(guò)了章程修正案。四、同意并委托辦理工商變更事宜。全體股東簽名： 二〇一二年二月一日
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