【正文】 究案件的調(diào)查策略，要查明案件事實(shí)真相，也需要使用調(diào)查策略。這是因?yàn)榘讣{(diào)查存在著阻力，這種阻力主要來(lái)源于被調(diào)查人違紀(jì)前后的一些有目的的活動(dòng)。比如，有些違紀(jì)人員行動(dòng)詭秘，活動(dòng)方式隱蔽，把深知內(nèi)情的人縮小到“天知地知，你知我知”的極限；有些違紀(jì)人員作案前就策劃防護(hù)措施，從過(guò)去被動(dòng)地反查變?yōu)槌靶缘姆啦椋贿€有些違紀(jì)人員為了增強(qiáng)自身的防護(hù)能力，想方設(shè)法設(shè)置一個(gè)復(fù)雜的背后環(huán)境，編織關(guān)系網(wǎng)，形成保護(hù)層，增大案件調(diào)查的阻力。要克服這些阻力，查清問(wèn)題，就必須分析研究案件調(diào)查中雙方力量及態(tài)勢(shì)，制定出切實(shí)可行的調(diào)查方案，運(yùn)用多種調(diào)查方式方法。一、調(diào)查前的準(zhǔn)備工作“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，案件調(diào)查更是這樣。做好調(diào)查前的準(zhǔn)備工作，是搞好案件調(diào)查的基礎(chǔ)和前提，如果不作任何準(zhǔn)備就匆忙進(jìn)行調(diào)查，不是辦成“糊涂案”，就是辦成“夾生案”。調(diào)查前要做到“兩熟悉”：一是熟悉案情，制定調(diào)查方案。主要是熟悉反映了哪些方面問(wèn)題，進(jìn)行疏理和歸納，然后根據(jù)這些問(wèn)題的性質(zhì)、特點(diǎn)和涉及的范圍，制定出比較詳細(xì)的調(diào)查方案。方案主要包括：調(diào)查組成員、需要查清的問(wèn)題、調(diào)查步驟和方法、調(diào)查組分工、注意事項(xiàng)等。對(duì)反映問(wèn)題較多又比較復(fù)雜的案件，還應(yīng)列出談話提綱，防止談話時(shí)因漏項(xiàng)而造成反復(fù)或被動(dòng)。事先制定好調(diào)查方案和談話提綱，可以把調(diào)查的細(xì)節(jié)考慮得更周到、更全面，防止“打無(wú)準(zhǔn)備之仗”。二是熟悉政策，做到有備無(wú)患。俗話說(shuō)：“打鐵還需自身硬”。案件調(diào)查中，一些被調(diào)查人員往往會(huì)找出許多“理由”，為自己的違紀(jì)行為辯解，把自己的違紀(jì)行為“合理化”、“合法化”。調(diào)查人員如果不懂有關(guān)政策、規(guī)定，心中沒(méi)有底，就辨別不了是非，發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題，很容易輕信違紀(jì)人員提出的“理由”，從而影響問(wèn)題的查處。所以，如果案件涉及到政治、經(jīng)濟(jì)、組織人事、社會(huì)管理、社會(huì)道德，以及后勤管理和供應(yīng)保障等哪方面的問(wèn)題，就要熟悉這一方面的政策規(guī)定，才不至于被對(duì)方所蒙蔽。二、如何做好案件調(diào)查的策略工作要想“決勝千里”，必先“運(yùn)籌帷幄”。講究案件調(diào)查的策略，便是做好案件調(diào)查的關(guān)鍵，更是取得辦案成功的重要條件。案件調(diào)查中使用的策略，主要有三種方法：第一種方法是，抓住要害，選準(zhǔn)突破口。紀(jì)檢機(jī)關(guān)查處的一些違紀(jì)案件，尤其是一些大案、要案，案情復(fù)雜，涉及面廣。調(diào)查中，如果不抓住主要矛盾，眉毛胡子一把抓，不但辦案力量不好分配，顧此失彼，而且還可能“打草驚蛇”。因此，每查一起案件，都要全面分析案情，綜合所有線索，反復(fù)研究案件涉及人員的相互聯(lián)系、利害關(guān)系和個(gè)性特點(diǎn)，從中找出全案鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)或者重點(diǎn)人員、重點(diǎn)問(wèn)題，突破重點(diǎn)，帶動(dòng)全案。一是抓住重點(diǎn)問(wèn)題加以突破。一般來(lái)說(shuō)，案發(fā)后違紀(jì)人員的心理戒備嚴(yán)實(shí)，對(duì)核心問(wèn)題不僅一口否認(rèn)，封得很死，而且采取了許多防查措施。如果選擇違紀(jì)人員重點(diǎn)設(shè)防的核心問(wèn)題作為突破口，案件調(diào)查就可能出現(xiàn)僵局。這就需要從核心問(wèn)題的側(cè)翼或外圍，選擇線索清楚具體，違紀(jì)人員疏于防查的重點(diǎn)問(wèn)題作為突破口，由外向內(nèi)，逐步突破。從具體的重點(diǎn)問(wèn)題入手，不僅容易突破，而且突破后可以震懾違紀(jì)人員，摧毀其心理防線，迫使其交代問(wèn)題。如我們?cè)赬X年查處XX科長(zhǎng)XX問(wèn)題時(shí)，舉報(bào)信中反映他存在公車(chē)私用、公款私存、吃喝玩樂(lè)等方面的問(wèn)題。我們考慮到除了用車(chē)問(wèn)題外，其他涉及的都是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。所以我們就從查賬入手，發(fā)現(xiàn)他們冒用其它科的名義從銀行取出后勤經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元，存入地方另外一家銀行一年進(jìn)行投資理財(cái)，獲得利息X萬(wàn)元。這些錢(qián)主要用來(lái)發(fā)福利、購(gòu)買(mǎi)高檔辦公設(shè)備等。隨后，我們又從他報(bào)銷加油費(fèi)問(wèn)題上進(jìn)行突破，最終把用車(chē)問(wèn)題查清了。二是抓住重點(diǎn)人員加以突破。從被動(dòng)地反查變?yōu)槌靶苑啦?，是?dāng)前違紀(jì)人員作案的一個(gè)重要特點(diǎn)。有的違紀(jì)人員作案時(shí)就訂立攻守同盟，制造各種假證、偽證，作好對(duì)付組織調(diào)查的各種準(zhǔn)備。因此，案件調(diào)查中必須認(rèn)真分析研究違紀(jì)人員、涉案人員之間的利害關(guān)系，充分利用他們之間的矛盾，抓住其中的重點(diǎn)人物，采取相應(yīng)的對(duì)策，分化瓦解，加以突破。一般來(lái)說(shuō)，違紀(jì)人員、涉案人員既有利益相關(guān)的一面，又有親疏遠(yuǎn)近之分，不可能鐵板一塊。一些在案件中處于從屬地位、起次要作用、對(duì)問(wèn)題后果負(fù)次要責(zé)任者，從其心理狀態(tài)看，都不愿意與共同違紀(jì)中的主要責(zé)任者承擔(dān)同樣大的風(fēng)險(xiǎn)。只要我們科學(xué)冷靜地分析比較，恰當(dāng)?shù)剡x擇突破對(duì)象，利用他們之間的矛盾關(guān)系，各個(gè)擊破，就能取得案件突破性進(jìn)展。三是抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)加以突破。經(jīng)濟(jì)案件中，違紀(jì)人員追逐的目標(biāo)是錢(qián)和物。錢(qián)、物不是靜止的，而是流動(dòng)的。違紀(jì)人員正是利用錢(qián)物的流動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的時(shí)間差、空間差、價(jià)格差等，貪污、侵占公共財(cái)物，或收受回扣、賄賂，或挪用公款進(jìn)行違法違紀(jì)活動(dòng)等。因此，查辦經(jīng)濟(jì)案件中，查賬和查物是基本的，也是重要的環(huán)節(jié)。緊緊抓住錢(qián)物流向這個(gè)環(huán)節(jié)，從錢(qián)物的起點(diǎn)追查錢(qián)物流向的終點(diǎn)，或者從錢(qián)物的終點(diǎn)追查錢(qián)物流向的起點(diǎn)，就能順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，突破案件。第二種方式是，抓住時(shí)機(jī)，以快制勝。查辦案件就像部隊(duì)作戰(zhàn)，貴在神速，尤其是調(diào)查初期，更為重要。抓住時(shí)機(jī)，快速調(diào)查，不僅是個(gè)辦案速度問(wèn)題，而且是迅速突破案件的重要條件?！翱臁保苤脤?duì)手以措手不及。違紀(jì)人員對(duì)突如其來(lái)的調(diào)查，由于缺乏充分的心理準(zhǔn)備，很難招架，即使編造情況，也難自圓其說(shuō)，往往漏洞百出，更來(lái)不及串供毀證。案件調(diào)查，主要應(yīng)做到三“快”：一是快速出擊。就是辦案人員掌握案件線索后，應(yīng)搶在當(dāng)事人之前，在其未及準(zhǔn)備的情況下，盡快開(kāi)展查證工作，不給對(duì)方以“做手腳”的機(jī)會(huì)。如去年我們調(diào)查XX工廠食堂做飯燒煤油的問(wèn)題，我們一到廠里，與紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單見(jiàn)面后就直接到食堂，也不與任何人談話，首先查食堂的帳，查兩年里買(mǎi)了多少燃油，開(kāi)支了多少錢(qián)。然后問(wèn)負(fù)責(zé)人每月做飯要燒多少燃油，把買(mǎi)油量與實(shí)際燒油量一比較，相差不少，負(fù)責(zé)人就只好交待拿航空煤油做飯的情況。最后，我們才找廠里有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和知情人談話，進(jìn)一步核實(shí)了有關(guān)情況。二是快速布防。就是在同一時(shí)間，辦案人員對(duì)同一事件的不同當(dāng)事人同時(shí)出擊，分別接觸詢問(wèn)，使他們不能相互串通，統(tǒng)一口徑，從而獲得真實(shí)的證據(jù)?，F(xiàn)在一些違紀(jì)者防查意識(shí)強(qiáng)、關(guān)系多、消息快，又擁有先進(jìn)的通訊工具和交通工具，因此，只要一“打草”，肯定就“驚蛇”。這就要求辦案人員不僅要快速出擊，而且要集中力量，統(tǒng)一時(shí)間，分頭同時(shí)行動(dòng)，使他們沒(méi)有呼應(yīng)的機(jī)會(huì)，以利于各個(gè)擊破，迅速取得證據(jù)。三是快速取證。以快制勝，實(shí)際上是以快取證，以證制勝。因此，快速出擊，快速布防，目的都是為了快速取證。實(shí)踐證明，取證工作得越快，越容易發(fā)現(xiàn)和取得充分而確鑿的證據(jù)。如果行動(dòng)遲緩，就會(huì)錯(cuò)過(guò)取證的時(shí)機(jī)，一些重要證據(jù)就可能因違紀(jì)人員的串供、毀證而無(wú)法取得，一些大案要案只好變成小案，甚至難以定案，不了了之。這就是，取證工作有時(shí)遲一步就可能前功盡棄，先一步就會(huì)柳暗花明。第三種方式是，機(jī)動(dòng)靈活，出奇制勝。紀(jì)檢辦案工作中，沒(méi)有兩個(gè)完全相同的案件，也沒(méi)有兩個(gè)完全相同的調(diào)查對(duì)象，即使同一調(diào)查對(duì)象，由于案情的發(fā)展，其思想反映會(huì)不同，其反查方式也在不斷變化。因此，案件調(diào)查不能采取一個(gè)模式，也沒(méi)有一種包查百案的策略。無(wú)論突破口的選擇，還是調(diào)查策略的運(yùn)用，都要因人而異，因案而異，因地而異，機(jī)動(dòng)靈活，出奇制勝。尋求出奇制勝，可以從兩個(gè)方面努力：一是從案件調(diào)查活動(dòng)雙方的互動(dòng)中，尋求出奇制勝的策略。案件調(diào)查中，當(dāng)被調(diào)查人尋找種種對(duì)策對(duì)付組織調(diào)查時(shí)，就出現(xiàn)了調(diào)查的一方與被調(diào)查的一方之間的對(duì)抗性活動(dòng)。在不同的案件中，這種對(duì)抗性活動(dòng)的形式、程度是不同的。案件調(diào)查策略，就是研究這種活動(dòng)對(duì)抗的規(guī)律和贏得對(duì)抗的藝術(shù)。從紀(jì)檢辦案實(shí)踐看，雙方互動(dòng)的形式多種多樣，常見(jiàn)的有兩種：一種是示假隱真；另一種是行動(dòng)與反行動(dòng)。所謂示假隱真，就是被調(diào)查對(duì)象為了對(duì)付組織的調(diào)查，需要制造種種假象，以掩蓋案件的事實(shí)真相。調(diào)查的一方為了造成對(duì)方的不意和不備，以獲取真實(shí)證據(jù)，也需要掩蓋自己的真實(shí)企圖和行動(dòng)。案件調(diào)查中的虛實(shí)并用、內(nèi)緊外松、明修棧道、暗渡陳倉(cāng)等策略，就是這一規(guī)律的實(shí)際運(yùn)用。例如，對(duì)違紀(jì)者全力扼守的問(wèn)題避而不查，先查其他問(wèn)題或查有牽連人的問(wèn)題，轉(zhuǎn)移其視線，分散其注意力，待其稍有放松時(shí)，迅速回頭查其要害問(wèn)題，使其防不勝防。所謂行動(dòng)與反行動(dòng)。是指案件調(diào)查活動(dòng)中雙方互動(dòng)的一種基本形式。表面上看，案件調(diào)查活動(dòng)中的雙方都是依據(jù)自己的對(duì)策行動(dòng)的，但雙方的對(duì)策選擇并不是任意的，而是相互依存、相互制約的。調(diào)查中，當(dāng)雙方都針對(duì)對(duì)方的行動(dòng)、企圖來(lái)設(shè)計(jì)自己的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，就產(chǎn)生了一種行動(dòng)與反行動(dòng)的現(xiàn)象。由于雙方都以對(duì)方的對(duì)策為自己思考的起點(diǎn)，因此，調(diào)查人員的策略中，無(wú)形地包含了對(duì)被調(diào)查人對(duì)策的判斷。一個(gè)優(yōu)秀的調(diào)查者，就在于他能看出被調(diào)查人的下一步行動(dòng)，或預(yù)測(cè)出對(duì)方下幾步所使用的對(duì)策，從而總是計(jì)高一籌、先人一步，就能掌握“行動(dòng)與反行動(dòng)”的主動(dòng)權(quán)，并最終取得案件調(diào)查的全勝。比如，當(dāng)被調(diào)查人早有防范時(shí)，聲東擊西；當(dāng)對(duì)方訂立攻守同盟時(shí)，分而治之；當(dāng)對(duì)方內(nèi)部有矛盾時(shí)，分化瓦解；當(dāng)對(duì)方恐懼不安時(shí)，單刀直入；當(dāng)對(duì)方可以利用時(shí)，欲擒故縱，等等。二是從奇與正的辯證關(guān)系中，尋求出奇制勝的策略。奇與正，是相反相成的兩種案件調(diào)查方法。一般地講，“正”是指案件調(diào)查的常法，反映著案件調(diào)查工作的一般規(guī)律；“奇”是指案件調(diào)查的變法，反映著案件調(diào)查工作的特殊規(guī)律。具體講，常用的調(diào)查方法為正，特殊的調(diào)查方法為奇。奇正相互對(duì)立，又相互聯(lián)系。兩相比較，奇變之法表現(xiàn)得更為豐富多彩。因此，案件調(diào)查策略的重心應(yīng)放在出奇制勝上。調(diào)查策略新奇，才能使自己的行動(dòng)處于對(duì)方的思維天地之外。在對(duì)方想不到的時(shí)間、想不到的地點(diǎn)和想不到的問(wèn)題上，使用對(duì)方想不到的策略，能收到出其不意，攻其不備的功效。從某種意義上說(shuō)，最好、最有效的調(diào)查策略，就是突出常規(guī)。突破常規(guī)，出奇制勝，就是要敢于創(chuàng)新，不受傳統(tǒng)習(xí)慣做法和成功經(jīng)驗(yàn)的限制，在前人沒(méi)有涉及的地方，另辟蹊徑，獨(dú)樹(shù)一幟。