【正文】 以下方式支付給乙方；（1）本協(xié)議簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬(wàn)元；（2）甲方整體變更為股份有限公司后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬(wàn)元；（3）在乙方內(nèi)核小組出具內(nèi)核意見(jiàn)同意推薦股改后的五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬(wàn)元；如內(nèi)核小組出具內(nèi)核意見(jiàn)不同意推薦，則甲方無(wú)需支付該費(fèi)用，乙方此前收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用不得退還。（4）甲方股份在股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式掛牌后五個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付人民幣萬(wàn)元；如甲方未獲得有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，未能掛牌則甲方無(wú)需支付該費(fèi)用，乙方此前收取的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用不得退還。乙方收款賬戶：六、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決雙方在協(xié)議履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁地點(diǎn)在，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。七、其他事項(xiàng)本協(xié)議有未闡明之其他事項(xiàng)，由雙方依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商決定。待甲方整體變更為股份有限公司并向乙方支付了萬(wàn)元后，雙方將簽署《推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本協(xié)議中甲方應(yīng)向乙方支付的剩余費(fèi)用將轉(zhuǎn)換為《推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的委托備案費(fèi)萬(wàn)元；本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效；本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，每份均具有同等法律效力。（以下無(wú)正文）甲方：聯(lián)系電話：傳真：代表人日期：年有限公司日乙方： XX股份有限公司聯(lián)系電話：傳真：代表人：日期：年月月日第五篇：股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)XX股份有限公司 非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn) 購(gòu) 協(xié) 議 書(shū)XX股份有限公司 非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)本協(xié)議于 年 月 日由以下雙方簽署：甲 方： XX股份有限公司 地址： 法定代表人：乙 方： 地址：法定代表人： 股東卡賬號(hào)： 托管席位名稱： 托管席位號(hào)：鑒于：XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“發(fā)行人”或“XX股份”）系依法設(shè)立并在XX證券交易所掛牌上市的股份有限公司，本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)XXXX萬(wàn)股股票的方案（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”）經(jīng)XX年XX月XX日召開(kāi)的XX股份XXXX年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【XXXX】XX號(hào)文件核準(zhǔn)。XX股份已經(jīng)與XXX證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“XXX證券”）簽署了《保薦暨代銷(xiāo)協(xié)議》，聘請(qǐng)XXX證券作為本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商。乙方系依法設(shè)立并有效存續(xù)，且符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定和XX股份XXXX年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議規(guī)定的合格投資者。乙方已經(jīng)知悉XX股份披露的與本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的全部信息?；谏鲜觯鶕?jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，為明確本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程中甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付認(rèn)購(gòu)數(shù)量：乙方同意認(rèn)購(gòu)XX股份本次非公開(kāi)發(fā)行的股票________萬(wàn)股；甲方同意乙方作為本次非公開(kāi)發(fā)行特定對(duì)象之一，向乙方發(fā)行股票________萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)價(jià)格：每股價(jià)格為人民幣元。認(rèn)購(gòu)款總金額：乙方同意認(rèn)購(gòu)股票的金額總計(jì)人民幣_(tái)_________________萬(wàn)元（大寫(xiě)），其中已支付的履約保證金計(jì)人民幣萬(wàn)元（大寫(xiě)）。支付方式：本協(xié)議生效后，乙方按主承銷(xiāo)商XXX證券發(fā)出的繳款通知規(guī)定的支付時(shí)間，向本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）XXX證券指定的賬戶支付本協(xié)議約定的扣除履約保證金后的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利甲方有權(quán)要求乙方配合XX股份本次非公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于申請(qǐng)文件的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料。甲方有權(quán)要求乙方在發(fā)生中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的信息披露范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)后，及時(shí)通知甲方。甲方有權(quán)要求乙方在繳款通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。（二）甲方的義務(wù)甲方保證向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的證券發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方保證在發(fā)生符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的信息披露要求的重大事項(xiàng)后，及時(shí)通知乙方。在乙方根據(jù)本協(xié)議繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，甲方應(yīng)按有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定盡快 3 辦理相應(yīng)股票的登記手續(xù)。法律、行政法規(guī)規(guī)定或各方協(xié)商約定的與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的應(yīng)由甲方承擔(dān)的其他義務(wù)。第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方的權(quán)利乙方有權(quán)要求甲方向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的證券發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。乙方有權(quán)要求甲方在發(fā)生符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的信息披露要求的重大事項(xiàng)后，及時(shí)通知乙方。法律法規(guī)及其他相關(guān)制度規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)由乙方享有的權(quán)利。（二）乙方的義務(wù)乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方及保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行本次非公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)工作，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司等部門(mén)的有關(guān)要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料。乙方應(yīng)當(dāng)在發(fā)生與甲方本次非公開(kāi)發(fā)行有關(guān)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所規(guī)定的信息披露范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)后，及時(shí)通知甲方。乙方應(yīng)在繳款通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，保證用于支付本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的全部資金來(lái)源合法并符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，否則，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。法律、行政法規(guī)規(guī)定或甲乙雙方約定的應(yīng)由乙方承擔(dān)的其他義務(wù)。第四條保密條款甲乙雙方保證，除非根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及部門(mén)規(guī)章等規(guī)定應(yīng)向有關(guān)政府主管部門(mén)或證券監(jiān)管部門(mén)辦理有關(guān)批準(zhǔn)、備案手續(xù)，或?yàn)槁男性诒緟f(xié)議下的義務(wù)或聲明與保證需向第三方披露或公開(kāi)披露，雙方同意并促使其有關(guān)知情人對(duì)本協(xié)議的所有條款及本次非公開(kāi)發(fā)行的有關(guān)事宜嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方允許不得向任何第三方提供有關(guān)信息。第五條違約責(zé)任本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方違反本協(xié)議的規(guī)定，不能向乙方發(fā)行本協(xié)議規(guī)定的乙方認(rèn)購(gòu)的全部或部分股票，甲方應(yīng)按違約部分認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的5%向乙方支付違約金。本協(xié)議生效后，如乙方不能在繳款通知規(guī)定的支付時(shí)間內(nèi)向甲方支付全部或部分認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，乙方應(yīng)按違約部分認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的5%向甲方支付違約金。如果違約金不足以彌補(bǔ)守約方的損失的，違約方應(yīng)賠償守約方的相應(yīng)損失（包括但不限于合理的律師費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等）。第六條轉(zhuǎn)讓與放棄本協(xié)議任何一方當(dāng)事人均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。本協(xié)議任何一方當(dāng)事人在本協(xié)議約定的期間內(nèi)，如未能行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利，將不構(gòu)成也不應(yīng)被解釋為該方放棄該等權(quán)利，也不應(yīng)在任何方面影響該方以后行使該等權(quán)利。第七條通知與送達(dá)本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知應(yīng)以書(shū)面形式傳真或郵寄送達(dá)，任何通知一經(jīng)被通知人簽收即為送達(dá)。如派專人送交，通知送達(dá)至被通知人之地址時(shí)，視為已正式送達(dá)。第八條爭(zhēng)議解決本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)先由雙方友好協(xié)商解決。如果在任何一方以書(shū)面方式向?qū)Ψ教岢龃隧?xiàng)爭(zhēng)議之日起十五日內(nèi)未能協(xié)商解決，爭(zhēng)議雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均具有法律效力。第九條協(xié)議生效、有效期及終止本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽署并加蓋公章后生效；本協(xié)議的有效期為自本協(xié)議簽署之日起至中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)XX股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票后六個(gè)月止。出現(xiàn)以下情形時(shí)本協(xié)議終止，雙方均不負(fù)法律責(zé)任。（1）本協(xié)議約定的甲、乙雙方之義務(wù)履行完畢；（2）本協(xié)議約定之有效期屆滿；（3）發(fā)行人本次發(fā)行失?。唬?）本協(xié)議履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力因素。第十條 未盡事宜本協(xié)議如有未盡事宜，由協(xié)議雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議的任何補(bǔ)充或修改必須經(jīng)協(xié)議雙方以書(shū)面方式作出。第十一條 協(xié)議正本本協(xié)議壹式捌份，具有同等法律效力，甲乙雙方在單列的簽署頁(yè)簽署有效。本協(xié)議簽署雙方各執(zhí)壹份，其余陸份作為申報(bào)材料及備查文件。