銀行單位實(shí)習(xí)鑒定-資料下載頁
2024-10-17 19:42本頁面
【正文】 第一章 總 則第一條 為規(guī)范對(duì)假幣的收繳、鑒定行為，保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。第二條 辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國(guó)人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)芜m用本辦法。第三條 本辦法所稱貨幣是指人民幣和外幣。人民幣是指中國(guó)人民銀行依法發(fā)行的貨幣，包括紙幣和硬幣。外幣是指在我國(guó)境內(nèi)(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)除外)可收兌的其他國(guó)家或地區(qū)的法定貨幣。本辦法所稱假幣是指?jìng)卧?、變?cè)斓呢泿?。偽造的貨幣是指仿照真幣的圖案、形狀、色彩等，采用各種手段制作的假幣。變?cè)斓呢泿攀侵冈谡鎺诺幕A(chǔ)上，利用挖補(bǔ)、揭層、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作，改變真幣原形態(tài)的假幣。本辦法所稱辦理貨幣存取款和外幣兌換業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“金融機(jī)構(gòu)”)是指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲(chǔ)蓄的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。本辦法所稱中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)，是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件，并經(jīng)中國(guó)人民銀行授權(quán)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。第四條 金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣，每季末解繳中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种校芍袊?guó)人民銀行統(tǒng)一銷毀，任何部門不得自行處理。第五條 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)假幣收繳、鑒定實(shí)施監(jiān)督管理。第二章 假幣的收繳第六條金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣，由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面予以收繳。對(duì)假人民幣紙幣，應(yīng)當(dāng)面加蓋“假幣”字樣的戳記。對(duì)假外幣紙幣及各種假硬幣，應(yīng)當(dāng)面以統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”字樣戳記，并在專用袋上標(biāo)明幣種、券別、面額、張(枚)數(shù)、冠字號(hào)碼、收繳人、復(fù)核人名章等細(xì)項(xiàng)。收繳假幣的金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“收繳單位”)向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》，并告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定。收繳的假幣，不得再交予持有人。第七條 金融機(jī)構(gòu)在收繳假幣過程中有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，提供有關(guān)線索：(一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張、枚)以上的。(二)屬于利用新的造假手段制造假幣的。(三)有制造販賣假幣線索的。(四)持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的。第八條辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書》?！斗醇儇泿派蠉徺Y格證書》由中國(guó)人民銀行印制。中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)對(duì)所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書》。第九條 金融機(jī)構(gòu)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)管理，并建立假幣收繳代保管登記簿。第三章 假幣的鑒定第十條 持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。
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