石家莊市教育局關于開展涉嫌非法集資風險專項排查活動的通知-資料下載頁
2024-10-15 12:10本頁面
【正文】 設立的分支機構和未在XX注冊或設立分支機構但在我縣實地運營機構。截止目前，縣公安局排查出了我縣新增P2P受害群體大約2000多名，穩(wěn)控維穩(wěn)工作正在扎實開展。統(tǒng)籌協(xié)調市場監(jiān)管局和縣公安局等部門進行徹底摸排和反復商討，目前，該公司非法經營活動以涉嫌傳銷進行立案。縣市場監(jiān)管局對其進行現場檢查過程中，發(fā)現X告并未完全拆除，仍有“匯通金服融資分析團隊”“拓X商貿?匯聚財富中心”字樣的X告，已予以拆除。該公司有涉嫌非法集資X告，但由于長期關門，且未發(fā)現開展營業(yè)活動，縣綜合行政執(zhí)法局已對涉嫌非法集資X告進行了拆除。目前，正在進行摸排。二、工作開展情況（一）夯實組織領導。夯實組織領導，成立了XX縣2019年涉嫌非法集資風險專項排查工作領導小組，由縣委常委、常務副縣長XX同志和副縣長、公安局局長XX同志任組長，縣金融工作局局局長XX任副組長，領導小組下設辦公室，辦公室設在縣金融工作局，縣金融工作局副局長XX同志負責日常事務。（二）堅持統(tǒng)分結合。由縣處非辦進行集中統(tǒng)籌，制定了XX縣2019年涉嫌非法集資風險專項排查活動方案。針對各類民間投融資中介機構，網絡借貸平臺、私募基金、影視文化、交易場所、電子商務、批發(fā)和零售、房地產，各類涉農合作組織等涉農領域，教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、旅游等民生重點領域，縣級部門按照職責分工分步推進，開展拉網似、全覆蓋的排查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也按照屬地管理原則，開展了全面的專項排查活動。（三）突出宣傳引導?？h處非辦注重宣傳教育，堅持以“正面引導+反面典型”為抓手，分別于5月24日、6月20日、7月4日分別開展了金融宣傳月、防范非法集資進社區(qū)和防范非法集資進校園活動，同時，通過電信平臺進行發(fā)送非法集資公益短信近10萬條，切實增強了X大市民群眾金融風險的警惕性和自覺性。（三）強化痕跡管理。堅持臺賬式管理和掛銷號結合，對發(fā)現的涉嫌非法集資案件，在風險專項排查工作領導小組進行掛號，建立一企一冊臺賬，并及時報送市處非辦。針對已經審結或撤案的案件進行銷號處理。三、下一步工作（一）落實長效機制。建立充分利用成立的專門工作組和相應的工作群，強化落實專人負責信息互通和集中排查。切實推動縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)在周三夜學、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村組）會議上開展持續(xù)、常態(tài)化的學習和宣傳。（二）強化宣傳教育。利用電視X播、“兩微一端”等媒介定期推送防范網絡借貸、P2P等金融風險宣教短片、漫畫、文章，引導3大電信運營公司定期發(fā)送警示短信。通過制作宣傳冊、展板和利用LED顯示屏在同心X場、汽車站等人流較集中的地方展出和滾動播放。持續(xù)開展“進學校、進機關、進企業(yè)、進網點、進社區(qū)、進村組、進家庭”七進宣傳活動，集中宣講網絡借貸、P2P的界定，并結合身邊發(fā)生的典型案例，進行風險性提示和防范，提高識別能力，打消部分群眾的僥幸心理，自覺抵制各種誘惑和逐利行為。（三）嚴格風險穩(wěn)控。對目前公安局已發(fā)現的2000名新增P2P涉穩(wěn)人員重點開展穩(wěn)控工作，同時保持對該群體的密切跟蹤，繼續(xù)進行常態(tài)化的清理、穩(wěn)控。對我縣已暴露出網絡借貸、P2P、“股權眾籌”等非法集資的投資公司依法打擊，對參與非法集資的群眾加強引導，促使群眾依法維權，依法保護自身合法權益。加大對金融、準金融機構的風險預測，防止非法集資傳遞到金融領域，維護金融秩序。XX縣打擊和處置非法集資工作工作領導小組辦公室2019年X月日XX縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室2019年X月日印發(fā)第五篇：關于涉嫌非法集資排查的報告支行關于對涉嫌非法集資企業(yè)進行風險排查的報告為切實做好非法集資排查工作，按照邯鄲銀監(jiān)分局有關通知要求，我行領導高度重視，成立了一把手任組長，會計、信貸等有關人員參加的專項排查小組，由會計科負責對賬戶的排查工作，信貸科負責對信貸資金的流向和用途進行排查，排查情況如下：經排查，我支行未發(fā)現涉嫌非法集資的授信企業(yè)。支行二〇一四年九月二十九日
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