有限公司變更股東會決議及章程修正案(樣本)-資料下載頁
2025-10-06 11:21本頁面
【正文】 議根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明有限（責任）公司董事會全體董事于年月日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、免除公司董事長及法定代表人職務；二、選舉為公司本屆董事會董事長，任期年，任期屆滿，可連選連任；三、聘任為公司經(jīng)理，負責行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán)。四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）為公司法定代表人。全體董事簽字蓋章：昆明有限（責任）公司年月日設董事會的有限公司設立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)事會決議根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明有限（責任）公司全體監(jiān)事于年月日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：免除公司監(jiān)事會主席職務；選舉為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。全體監(jiān)事簽字蓋章：昆明有限（責任）公司年月日第四篇：有限公司股東會決議(一般變更登記范本)（有限公司變更登記范本，僅供參考）本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。股東成員：、其中出席會議股東：、共代表%的表決權(quán) 缺席會議股東：會議議題：商議變更公司登記事項經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：一、公司名稱由變更為；二、公司住所由變更為；三、公司經(jīng)營范圍由變更為；四、同意免去原執(zhí)行董事（法定代表人）XXX的職務，免去原經(jīng)理XXX的職務，免去原監(jiān)事XXX的職務。（或：免去原董事長（法定代表人）XXX的職務，免去XXX、XXX的董事職務，免去原監(jiān)事會成員XXX、XXX、XXX的職務），任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人），XXX為經(jīng)理，XXX為公司監(jiān)事。（或：任命XXX為董事長，XXX、XXX為董事，任命XXX、XXX、XXX為監(jiān)事會成員）。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。五、六、公司注冊資本由萬元變更為萬元，增加（或：減少）注冊資本萬元。其中股東XXX增加（或：減少）人民幣（或：實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）出資萬元。確認股東新的出資數(shù)額如下：股東名稱（或姓名）身份證號碼（或注冊號）出資數(shù)額（萬元）出資方式出資比例XXX。。XXX。。七、同意公司的營業(yè)期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日變更為XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。（其他需要決定的事項按照公司實際情況逐項列明）八、修改公司章程中的相關(guān)條款。九、全體股東共同委托XXX（身份證號碼：）辦理工商變更登記手續(xù)。全體股東簽字（或蓋章）：XXXX年XX月XX日第五篇：有限公司股東會決議(變更地址)濱州有限公司股東會決議濱州有限公司于年月日在（會議召開地點）召開了年第次定期（臨時）股東會。根據(jù)公司章程規(guī)定，公司股東會于年月日向各股東發(fā)出書面通知（或電話通知各股東，或其他方式）。全體股東按時參加會議，會議由執(zhí)行董事通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：一、變更公司住所，公司住所由原來的變更為現(xiàn)在的。二、通過了公司《章程修正案》（或修改后的公司章程）。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。股東蓋章（簽字）：****年**月**日
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