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伊莎貝拉20xx年1月20日專家介紹-資料下載頁

2025-10-04 13:38本頁面
  

【正文】 、副董事長、常務(wù)董事、由董事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司法定代表人。本公司董事長可兼任總經(jīng)理,懂事亦可兼任高級職員。第二十九條 董事會職責(zé):一、召集股東會議并決定出席股東會議股東必須持有的最低持股數(shù),向股東匯報工作。二、執(zhí)行股東會議決定。三、審查本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。四、擬定本公司利潤分配方案。五、審定本公司《規(guī)章制度》,確定勞動工資制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度等。六、任免本公司總經(jīng)理和聘用會計師和審計師。七、具體負(fù)責(zé)本公司清算工作。八、其它應(yīng)由董事會決定重大事項。第三十條 本公司虧損額如達(dá)到本公司股本的20%時,應(yīng)立即召集股東會議,向會議作出報告。第三十一條 董事長主要職責(zé):一、主持股東會議,代表董事會向股東匯報工作。二、召集和主持董事會議。三、簽署協(xié)議和董事會通過的其它重要文件,或授權(quán)他人代表簽署。四、提名或自薦總經(jīng)理人選,供董事會會議討論和表決。五、董事長需執(zhí)行董事會決議,處理董事會權(quán)限內(nèi)的事物。董事長因故不能履行職責(zé)時,可授權(quán)副董事長或常務(wù)董事負(fù)責(zé)。第七章 監(jiān)事會第三十二條 監(jiān)事會是本公司常設(shè)的檢察機(jī)構(gòu),其職責(zé)對董事長、副董事長、董事和總經(jīng)理、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督,防止其濫用職權(quán),侵犯公司、股東及職工的利益。第三十三條 監(jiān)事會由三人組成,設(shè)監(jiān)事會主席一名、監(jiān)事兩名。監(jiān)事任期與董事相同。監(jiān)事會的三分之一由本公司職工代表擔(dān)任,其產(chǎn)生于罷免由本公司工會職委會決定。其余三分之二由股東大會選舉和罷免。第三十四條 監(jiān)事會向股東會議和職委會負(fù)責(zé)報告工作,其職權(quán)如下:一、監(jiān)事會主席列席董事會議,監(jiān)督執(zhí)行本公司業(yè)務(wù)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管路人員和董事,有無違反法律法規(guī)、公司章程、憲章及股東會議決議的行為。二、隨時調(diào)查本公司業(yè)務(wù)狀況,有權(quán)要求執(zhí)行本公司業(yè)務(wù)的董事和總經(jīng)理報告業(yè)務(wù)情況。三、隨時檢查本公司財務(wù)資產(chǎn)狀況,查閱帳簙和會計資料。四、核對董事會提交股東代表大會的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配方案等財務(wù)資料。發(fā)現(xiàn)疑問,可以以本公司名義聘請資格會計師協(xié)助審核。五、建議召開臨時股東代表大會。、六、代表本公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V。第三十五條 監(jiān)事會每年至少召開一次會議,監(jiān)事會的決議以三分之二監(jiān)事同意為有效。第三十六條 監(jiān)事會聘請律師、會計師、審計師等專業(yè)人員的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第八章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十七條 本公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)路兩名。副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。本公司職能部門和分支機(jī)構(gòu)由總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要做具體安排。職能部門和分支機(jī)構(gòu)在分管總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。第三十八條 總經(jīng)理職責(zé):一、執(zhí)行本公司章程和董事會決議,直接對董事會負(fù)責(zé)。二、全面負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營管理,主持本公司的日常工作。三、制定本公司的生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)等各項計劃,主持制定財務(wù)預(yù)算和決算方案。四、組織制定本公司各項管理制度,提出本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整意見,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、任免副總經(jīng)路及其同級職員,任免本公司其它各級職員。六、根據(jù)董事會的授權(quán)主持、審查、簽訂對內(nèi)外的各項經(jīng)濟(jì)合同,并代表公司履行合同的責(zé)任,檢查督促各部門完成合同規(guī)定的各項條款。七、簽訂本公司的各項業(yè)務(wù)、財務(wù)和行政文件。八、執(zhí)行董事會授權(quán)的各項各項工作。第三十九條 董事、總經(jīng)理以及公司中級以上管理人員,因違反法律、公司章程而致使本公司遭受損害時,因承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第九章 雇員第四十條 本公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況自行招收和解聘雇員。第四十一條 本公司有權(quán)自行決定雇員的工資水平和支付方式。第四十二條 雇員由辭職的自由,但必須按人事管理制度履行手續(xù)。第十章 稅收和利潤分配第四十三條 本公司依照法律、法規(guī)及國家其它有關(guān)規(guī)定繳納各種稅、費(fèi)、基金后之盈余按下列順序分配:一、彌補(bǔ)上年虧損。二、提取法定公積金、任意公積金。三、公益金。四、優(yōu)先股股息。五、普通股紅利。第四十四條 本公司依法向政府繳納各種稅、費(fèi)后,剩余部分的利潤按如下比例進(jìn)行分配:A、法定公積金:不超過10%,B、公益金:按13%提取,是需要由董事會提議并由股東大會批準(zhǔn)。其中(一)福利基金7%,是需要由董事會提議并由股東大會批準(zhǔn)。獎勵基金6%,是需要由董事會提議并由股東大會批準(zhǔn)。股息每年支付一次,按股份額度分配,在公司決算后進(jìn)行。普通股不支付固定股息。第四十五條 公積金用于轉(zhuǎn)增資本,公益金用于集體福利和獎勵對本公司有貢獻(xiàn)人員,不得挪作它用。公司在向政府納稅、交費(fèi)彌補(bǔ)虧損、提取公益金和公積金前,不得支付股息和分配紅利。第十一章 會計政策第四十六條 本公司的會計核算,遵守中華人民共和國法律、法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定。第四十七條 本公司的會計采用歷年制,自公歷的每年的一月一日起至十二月三十日止為一個會計,會計的分月、分季與公歷相同。第四十八條 本公司采用借貸復(fù)式記賬法。第四十九條 本公司采用人民幣為記賬本位幣。第五十條 本公司根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則記賬。第五十一條 本公司的會計處理方法,如與中華人民共和國稅法的規(guī)定有不一致的在申報所得稅時,按稅法規(guī)定辦理。第五十二條 本公司對合營企業(yè)投資,采用核算方法,由董事會提案、股東大會通過。第五十三條 合并財務(wù)報表時,對于公司附屬企業(yè)財務(wù)報表除需要特別合并外,均逐項合并。第五十四條 對庫存貨物采用成本與市價孰低法計價,存貨的盤虧、盤盈、損毀需查明原因,報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后調(diào)整賬面記錄。第五十五條 固定資產(chǎn)及其折舊,購買固定資產(chǎn)以購入時實際支付的買價+包裝費(fèi)+運(yùn)輸費(fèi)+安裝費(fèi)+繳納的有關(guān)稅金折合成本計算固定資產(chǎn)原值,固定資產(chǎn)折舊采用年綜合折舊率計算,折舊年限及年折舊率向財務(wù)部查詢。、第十二章 其它第五十六條 本公司是長期設(shè)立的有限責(zé)任公司,長期經(jīng)營,但如出現(xiàn)人力本科抗拒因素或經(jīng)營不善發(fā)生嚴(yán)重虧損無法經(jīng)營時,由董事會召集股東會議做出停業(yè)決定,屆時本公司資產(chǎn)和債務(wù)的清算按照國家法律規(guī)定執(zhí)行。第五十七條 本公司股東會議通過的有關(guān)章程的補(bǔ)充決議和細(xì)則,均為本章程組成部分。第五十八條 本公司章程的解釋權(quán)屬于本公司董事會。第五十九條 本章程經(jīng)發(fā)起股東會議通過,2012年9月1日生效!
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