20xx年德育個(gè)人工作總結(jié)1100字與20xx年德育個(gè)人年度總結(jié)范文匯編-資料下載頁(yè)
2024-10-10 18:47本頁(yè)面
【正文】 作流程，為開(kāi)展反洗錢(qián)工作提供了制度保證。二是加強(qiáng)反洗錢(qián)工作組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。結(jié)合本地區(qū)實(shí)情成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)反洗錢(qián)工作的管理，確保反洗錢(qián)工作及時(shí)、準(zhǔn)確的得到落實(shí)。三是通過(guò)定期召開(kāi)會(huì)議研究部署反洗錢(qián)工作，密切與地方政府、司法部門(mén)及其他各部門(mén)在反洗錢(qián)工作中的政策協(xié)調(diào)、執(zhí)法合作和情報(bào)交流，提高了打擊洗錢(qián)犯罪的力度。三、 認(rèn)真做好大額可疑支付交易數(shù)據(jù)的上報(bào)工作《大額人民幣和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》實(shí)施以來(lái)。我們建立了崗位責(zé)任制，明確了支付交易報(bào)告監(jiān)督和管理的職責(zé)，要求各金融機(jī)構(gòu)落實(shí)專(zhuān)人，負(fù)責(zé)對(duì)可疑支付交易進(jìn)行匯總、分析和報(bào)告。及時(shí)分析上報(bào)大額可疑支付交易，全年共分析上報(bào)可疑支付交易203筆，為上級(jí)行準(zhǔn)確定性及時(shí)提供了相關(guān)資料。四、大力開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，提高反洗錢(qián)工作的社會(huì)效應(yīng)為推動(dòng)反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展，使社會(huì)各個(gè)人員充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，確保《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的宣傳、實(shí)施的順利進(jìn)行，防范和遏制洗錢(qián)犯罪行為的發(fā)生，會(huì)議就有關(guān)內(nèi)容向與會(huì)者提出幾點(diǎn)建議：(1)各金融機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)本單位工作人員，尤其是柜臺(tái)一線(xiàn)工作人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，以便更好地履行反洗錢(qián)職責(zé)。(2)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)要以學(xué)習(xí)、宣傳《反洗錢(qián)法》活動(dòng)為契機(jī)，抓緊制定和完善適合本行業(yè)、本部門(mén)的反洗錢(qián)各項(xiàng)內(nèi)控制度，更好地履行反洗錢(qián)法規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。(3)抓緊制定各自的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案，通過(guò)懸掛橫幅、散發(fā)傳單等多種方式，開(kāi)展形式多樣、范圍廣泛的反洗錢(qián)法制宣傳活動(dòng)。五、展望年開(kāi)展反洗錢(qián)工作，明確反洗錢(qián)業(yè)務(wù)流程。，形成反洗錢(qián)工作合力。，提高全社會(huì)對(duì)洗錢(qián)犯罪的共識(shí)。，培育專(zhuān)業(yè)化的反洗錢(qián)隊(duì)伍。回顧一年來(lái)，我們較好地完成了預(yù)定工作任務(wù)。但是工作中仍存在諸多不足，通過(guò)這次反洗錢(qián)工作總結(jié)，更加明了了諸多的不足，需在今后的工作中加以克服糾正，繼續(xù)向新的目標(biāo)邁進(jìn)。
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