公司部非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告-資料下載頁
2024-10-08 21:43本頁面
【正文】 的實(shí)際情況，制定本工作方案。一、工作目標(biāo)堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險(xiǎn)排查，全面摸清我省保險(xiǎn)業(yè)非法集資活動的基本情況，建立定期風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立江西保監(jiān)局打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：陳靜成員：李慶明、熊偉、周清、鄔賢、郭旭紅、吳小程、李小鋒、劉勛領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在稽查處，辦公室主任由劉勛兼任。全省各保險(xiǎn)公司成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作組織領(lǐng)導(dǎo)。三、排查內(nèi)容嚴(yán)格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進(jìn)行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對群眾舉報(bào)和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。通過全面排查和重點(diǎn)排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。四、時(shí)間進(jìn)度和步驟第一階段：方案準(zhǔn)備階段（20xx年9月底10月14日）。結(jié)合全省保險(xiǎn)業(yè)實(shí)際情況，制定風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案。第二階段：公司自查階段（20xx年10月15日10月25日）。各保險(xiǎn)公司結(jié)合自身實(shí)際，制定本公司風(fēng)險(xiǎn)排查方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實(shí)施，摸清涉嫌非法集資的方式、金額和參與人數(shù)等情況，并形成自查報(bào)告，在10月25日前與本公司領(lǐng)導(dǎo)小組名單一并上報(bào)江西保監(jiān)局。第三階段：評估總結(jié)階段（20xx年10月26日10月31日）。江西保監(jiān)局對各保險(xiǎn)公司自查報(bào)告進(jìn)行審核評估，視情況對部分保險(xiǎn)公司進(jìn)行抽查，并形成全省保險(xiǎn)業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告。五、工作要求（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、時(shí)間短、任務(wù)重，全省保險(xiǎn)業(yè)要高度重視，精心組織，周密部署、密切協(xié)作，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作的落實(shí)，確保非法集資活動風(fēng)險(xiǎn)排查工作順利開展，取得明顯成效。（二）突出重點(diǎn)，講究方法。針對我省部分區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點(diǎn)，抓住典型，有的放矢，增強(qiáng)工作的主動性和針對性。同時(shí)要密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。（三）建立機(jī)制，加強(qiáng)報(bào)送。各保險(xiǎn)公司要建立健全定期非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，全面把握排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況要及時(shí)上報(bào)。聯(lián)系人：羅昕電話：079186387309傳真：079186387076附件：1．非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式 2．8類涉嫌非法集資廣告3．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作量統(tǒng)計(jì)表4．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)報(bào)告表
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