公司部非法集資風險排查工作報告-資料下載頁
2025-09-29 21:43本頁面
【正文】 的實際情況，制定本工作方案。一、工作目標堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展風險排查，全面摸清我省保險業(yè)非法集資活動的基本情況，建立定期風險排查和信息上報機制，加大非法集資風險處置工作力度，防范化解風險隱患，維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。二、組織領導成立江西保監(jiān)局打擊和處置非法集資工作領導小組。組長：陳靜成員：李慶明、熊偉、周清、鄔賢、郭旭紅、吳小程、李小鋒、劉勛領導小組辦公室設在稽查處，辦公室主任由劉勛兼任。全省各保險公司成立相應機構負責該項工作組織領導。三、排查內容嚴格對照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進行排查。對已發(fā)案件要逐案摸清風險狀況，對群眾舉報和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調查核實。通過全面排查和重點排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點、主要方式、風險狀況、危害后果和處置情況，提出處置預案。四、時間進度和步驟第一階段：方案準備階段（20xx年9月底10月14日）。結合全省保險業(yè)實際情況，制定風險排查工作方案。第二階段：公司自查階段（20xx年10月15日10月25日）。各保險公司結合自身實際，制定本公司風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施，摸清涉嫌非法集資的方式、金額和參與人數(shù)等情況，并形成自查報告，在10月25日前與本公司領導小組名單一并上報江西保監(jiān)局。第三階段：評估總結階段（20xx年10月26日10月31日）。江西保監(jiān)局對各保險公司自查報告進行審核評估，視情況對部分保險公司進行抽查，并形成全省保險業(yè)非法集資風險排查總結報告。五、工作要求（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風險排查工作涉及面廣、政策性強、時間短、任務重，全省保險業(yè)要高度重視，精心組織，周密部署、密切協(xié)作，認真抓好各項工作的落實，確保非法集資活動風險排查工作順利開展，取得明顯成效。（二）突出重點，講究方法。針對我省部分區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點，抓住典型，有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時要密切注意維護行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。（三）建立機制，加強報送。各保險公司要建立健全定期非法集資風險排查和信息上報機制，全面把握排查工作進展情況，遇有重要情況要及時上報。聯(lián)系人：羅昕電話：079186387309傳真：079186387076附件：1．非法集資活動的12種主要表現(xiàn)形式 2．8類涉嫌非法集資廣告3．非法集資風險排查工作量統(tǒng)計表4．非法集資風險排查統(tǒng)計報告表
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