財(cái)務(wù)顧問報(bào)告范本-資料下載頁
2025-09-22 03:57本頁面
【正文】 方的協(xié)商一致； 3）本次交易能夠優(yōu)化西安旅游財(cái)務(wù)狀況，也有利于公司未來籌資能力的加強(qiáng)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。本次轉(zhuǎn)讓不涉及人員安置、土地租賃、公司高層人士變動(dòng)等問題，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營與發(fā)展造成不良影響。 （三）對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的總體評(píng)價(jià) 通過上述分析，在前述假設(shè)條件和交易原則下，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易遵守了國家相關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)關(guān)聯(lián)交易程序的要求，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，符合（中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2004年修訂本）》等相關(guān)法律、法規(guī)及西安旅游《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了“公開、公平，公正和誠實(shí)信用原則”原則，交易價(jià)格較為合理，收益情況良好，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，也符合西安旅游全體股東的利益，不存在損害上市公司與股東利益的情形。 （四）本次交易對(duì)股東的保護(hù) 1）本次交易各方無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在內(nèi)部交易情況。 2）本次交易是依據(jù)法律、法規(guī)和西安旅游公司章程的規(guī)定做出的，整個(gè)交易建立在公平自愿的基礎(chǔ)上，符合誠實(shí)信用和平等互利的原則； 3）本次交易中所涉及的股權(quán)交易定價(jià)是根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及地產(chǎn)評(píng)估公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及相關(guān)的協(xié)議確定的，體現(xiàn)了公平、公正、公開原則，沒有侵害股東的合法權(quán)益；4）本次交易已經(jīng)西安旅游董事會(huì)審議通過； 4）西安旅游的獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表了支持本次交易的獨(dú)立意見；5）本次交易尚需西安旅游股東大會(huì)審議通過；6）西安旅游已經(jīng)和將要就上述交易嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)； 7）此次交易行為有利于公司優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況，也有利于公司未來籌資能力的加強(qiáng)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。 綜上所述，本財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為。本次交易中股東的利益沒有受到侵害。 八、提請(qǐng)西安旅游股東及投資者注窟的幾個(gè)問題 （一）本次交易尚需西安旅游股東大會(huì)審議通過。 （二）本報(bào)告僅就本次交易對(duì)全體股東的公平性做出獨(dú)立、公正、客觀的評(píng)價(jià)，不構(gòu)成對(duì)西安旅游的任何投資建議，對(duì)于投資者根據(jù)本報(bào)告所做出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問不承擔(dān)任何責(zé)任。 （三）本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問特別提請(qǐng)各位股東及投資者認(rèn)真閱讀與本次交易相關(guān)的董事會(huì)決議公告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書等相關(guān)信息披露資料，并在此基礎(chǔ)上對(duì)交易可能涉及到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行理性分析，做出自我判斷。 （四）我國證券市場(chǎng)目前尚處于發(fā)展過程的初級(jí)階段，股票價(jià)格波動(dòng)幅度較大，投資西安旅游的收益與風(fēng)險(xiǎn)并存，廣大投資者應(yīng)充分注意這種關(guān)系，進(jìn)行理性投資 九、備查文件 西安旅游關(guān)于轉(zhuǎn)讓陜西秦嶺山水置業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的公告； 西安旅游第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議及會(huì)議記錄； 獨(dú)立董事意見書； 西安旅游第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議及會(huì)議記錄； 西安旅游與陜西昌浩簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書； 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書《陜西秦嶺山水置業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》。 十、備查地點(diǎn) 單位名稱：西安旅游（集團(tuán)）股份有限公司 聯(lián)系人：劉建利 聯(lián)系電話：02982065555聯(lián)系地址：XX省XX市南二環(huán)西段27號(hào)西安旅游大廈七層郵編：710061十 一、關(guān)于獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問 單位名稱：XX市懷新企業(yè)投資顧問有限公司 聯(lián)系人：李芳 聯(lián)系電話：075583501870聯(lián)系地址：XX市彩田路中銀大廈a座22樓 郵編：518026 第17頁 共17頁
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