【正文】 會(huì)的嚴(yán)重不滿意的客觀事實(shí)。——一般不符合項(xiàng)：輕微不滿足規(guī)定的要求，不會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量體系的失效、不會(huì)導(dǎo)致對(duì)過(guò)程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會(huì)導(dǎo)致顧客或社會(huì)的不滿意的客觀事實(shí)。▲不符合項(xiàng)的形成：將在總結(jié)會(huì)前以書面的方式形成“不符合項(xiàng)報(bào)告”。明確不符合項(xiàng)確認(rèn)人員（管理代表、還是部門負(fù)責(zé)人或陪同人員）。 十、請(qǐng)被審核方介紹主要部門負(fù)責(zé)人，并征詢對(duì)上述介紹是否還有不明確而需進(jìn)一步澄清的問(wèn)題。 末次會(huì)議 一、感謝被審核方各部門人員及陪同人員對(duì)審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按計(jì)劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。 二、重申審核目的、依據(jù)，通報(bào)經(jīng)界定確認(rèn)后的審核范圍，簡(jiǎn)要回顧審核的方法。 三、重申審核是抽樣調(diào)查活動(dòng) 通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量體系涉及的人員、活動(dòng)、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對(duì)與iso900標(biāo)準(zhǔn)的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實(shí)； 我們?cè)赺_天的審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的樣本符合規(guī)定的要求，但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)有一些不符合之處。但應(yīng)明確，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)較多的部門并不說(shuō)明這些部門的所有工作都存在問(wèn)題；而不符合項(xiàng)較少，特別是沒(méi)有不符合項(xiàng)的部門也并不說(shuō)明這些部門各項(xiàng)工作都已做的很好，這僅說(shuō)明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)較少或沒(méi)有不符合項(xiàng)。因?yàn)椋骸行┎块T在質(zhì)量體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在質(zhì)量體系審核中承擔(dān)的職能較少；▲審核過(guò)程中在涉及體系要素較多的部門抽取的樣本較多，而在涉及體系要素較少的部門抽取的樣本較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)能成為公司進(jìn)一部改進(jìn)，完善質(zhì)量體系的契機(jī)，而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。 四、肯定被審核方在管理工作上的成績(jī) 五、報(bào)告不符合項(xiàng)及對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià) 審核組長(zhǎng)宣讀不符合項(xiàng)及其性質(zhì)； 說(shuō)明除上述不符合項(xiàng)，被審核方目前的質(zhì)量體系中仍可能存在著其它不符合。 征詢被審核方對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告及對(duì)體系運(yùn)行情況評(píng)價(jià)的意見(jiàn)。 給出整改期限 六、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言 第五篇：2014年外審末次會(huì)議記錄 2014年外審末次會(huì)議記錄 時(shí)間：：00—17：30地點(diǎn)：公司大會(huì)議室主持：曾金貴老師記錄：陳寶桂 參見(jiàn)人員：詳見(jiàn)會(huì)議簽到表 會(huì)議討論的問(wèn)題及建議： ●文件評(píng)審概述 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點(diǎn)和可操作性。 程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書已按iso9001。2014要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定合理?！褓|(zhì)量管理體系審核綜述 總則 ⑴已對(duì)國(guó)際貨運(yùn)代理及報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)相互作用進(jìn)行適當(dāng)表述； ⑵，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)； ⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進(jìn)行考核。 自我改進(jìn)機(jī)制評(píng)價(jià) ⑴已按策劃時(shí)期進(jìn)行內(nèi)審和管理評(píng)審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個(gè)別參考條款有漏審情況。管理評(píng)審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對(duì)管理評(píng)審中提出的整改要求寫“糾正/預(yù)防措施表”。 ⑵糾正/預(yù)防措施實(shí)施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 資源管理評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺(tái)帳較完整，已進(jìn)行必要的維?？刂?，但設(shè)備的維修計(jì)劃工作待加強(qiáng)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程評(píng)價(jià) ⑴已對(duì)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)、海運(yùn)業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過(guò)程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫必要的過(guò)程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。 ⑵發(fā)現(xiàn)1個(gè)輕微不合格（綜合管理部）。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號(hào)，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號(hào)，將該表放在手冊(cè)后作為附件。 監(jiān)視和測(cè)量方面評(píng)價(jià) ⑴已識(shí)別客戶要求，并及時(shí)受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。 ⑵已定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)，方法基本適宜，但評(píng)價(jià)不夠深入，特別是部門對(duì)崗位服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)工作待加強(qiáng)。例如：把車隊(duì)改為經(jīng)理對(duì)每個(gè)駕駛員的記錄評(píng)價(jià)；部門對(duì)其他部門的評(píng)價(jià)?？稍凇斗?wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)程序》中增加：針對(duì)各崗位分類對(duì)人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 ⑶已采取必要的措施進(jìn)行過(guò)程監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)方法適宜，控制手段適宜。⑷已對(duì)服務(wù)過(guò)程的不合格進(jìn)行評(píng)審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對(duì)不合格服務(wù)的識(shí)別基本到位。 ●結(jié)論 公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運(yùn)行情況良好。 ●下次審核建議 ⑴下次審核時(shí)間：2014年3月； ⑵； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 8.（請(qǐng)您繼續(xù)關(guān)注：）5； 第23頁(yè) 共23頁(yè)