7銀行合規(guī)文化工作匯報-資料下載頁
2025-09-19 10:47本頁面
【正文】 行反洗錢宣傳的同時，注重崗位宣傳工作，即每個員工當反洗錢義務(wù)宣傳員。各網(wǎng)點完善反洗錢崗位責任制，做好大額和可疑交易報告錄入工作，按規(guī)定對現(xiàn)金投放跟蹤管理，尤其是對可疑金額交易的情況做到心中有數(shù)，前臺柜員對新開立儲蓄賬戶嚴格把關(guān)，堵截利用假證件開戶，嚴格現(xiàn)金收付的規(guī)定程序，防止誤收誤付，嚴格假幣沒收制度，不得徇私情，杜絕詐騙案件的發(fā)生。 六、倡導(dǎo)合規(guī)文化，推進平安創(chuàng)建工作 自開展基礎(chǔ)管理月和合規(guī)文化教育活動以來，我行正確中心工作和安保工作的關(guān)系，做到“五個結(jié)合”，有效推進平安創(chuàng)建工作。 一是把平安創(chuàng)建工作與基礎(chǔ)管理有機結(jié)合，深入各網(wǎng)點開展安全保衛(wèi)自查自糾和整改工作“回頭看”，確保整改落實到位，防范操作風險。 二是把平安創(chuàng)建工作與合規(guī)文化教育活動有機結(jié)合，組織員工認真學(xué)習“三個指引”、銀監(jiān)會“內(nèi)控十三條”以及安全管理各項規(guī)章制度，要求每位員工做好學(xué)習筆記，并將學(xué)到的知識貫穿于業(yè)務(wù)工作中，創(chuàng)建合規(guī)文化。 三是把平安創(chuàng)建工作與開展樹立社會主義榮辱觀，認真踐行“八榮八恥”的學(xué)習教育活動有機結(jié)合，加強員工的思想道德教育，舉辦榮辱觀講座，提高員工隊伍的職業(yè)操守，以實際行動創(chuàng)建和諧農(nóng)行。 四是把平安創(chuàng)建工作與開展治理商業(yè)賄賂專項工作有機結(jié)合，嚴禁從事第二職業(yè)、嚴禁參與經(jīng)營股票、杜絕參與“六合彩”活動。 五是把平安創(chuàng)建工作與案件專項治理工作有機結(jié)合，完善制度體系，建立案件治理長效機制，真正體現(xiàn)“誰主管、誰負責”和“誰到崗、誰盡職”的崗位責任制，形成上下聯(lián)動、齊抓共管的案件防范格局。 以上匯報，請審議。 第7頁 共7
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