7遠離非法集資活動承諾書-資料下載頁
2025-09-19 10:44本頁面
【正文】 員工試圖通過非法集資謀利的念頭，前移防范關(guān)口，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。 第三要強化制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格責(zé)任追究制度。 強化開戶管理，嚴(yán)格執(zhí)行個人賬戶實名制和開戶審查制度，防止虛假開戶；規(guī)范資金存取、轉(zhuǎn)賬、掛失、網(wǎng)銀簽約等業(yè)務(wù)操作行為，加強對票據(jù)、印鑒卡、重要單證的管理，嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)、對賬等制度，防止非法集資資金“借道”銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)進行流轉(zhuǎn)；加強印章管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章使用的登記審批制度，防止違規(guī)用??；加大稽核監(jiān)測力度，不斷完善數(shù)據(jù)模型，提升對資金大進大出、快進快出等業(yè)務(wù)的稽核監(jiān)測能力，增強技術(shù)防控的效果；加強對柜面業(yè)務(wù)和員工交易行為的檢查、審計，實行早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置，防止風(fēng)險積聚擴散；加強媒體信息檢測，及時掌握可疑線索。總行和省分行三令五申對嚴(yán)重違規(guī)行為實行“零容忍”，各級行處和各部門要嚴(yán)格執(zhí)行，絕不姑息。 非法集資，害人害己，我們面對非法集資堅決說“不”。 二〇一二年十月二十一日 第5頁 共5頁
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