內(nèi)資公司變更經(jīng)營范圍四分之二章程修正案精選-資料下載頁
2025-09-11 21:46本頁面
【正文】 董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東會代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。 第二十九條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。第三十條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使以下職權(quán)： 一、負責召集股東會，并向股東會報告工作； 二、執(zhí)行股東會的決議，制度實施細則； 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 四、制訂公司財務(wù)預、決算，利潤分 配、彌補虧損方案； 五、制訂公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案； 六、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事項； 七、根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項； 八、制訂公司的基本管理制度。 第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前。股東會不得無故解除其職務(wù)。 第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由公司會代表公司過半數(shù)表決的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負責，行使以下職權(quán)： 一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決 議組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案； 二、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置的方案； 三、擬定公司的基本管理制度； 四、制訂公司的具體規(guī)章； 五、向股東會提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人人選； 六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負責人。 七、股東會授予的其它職權(quán)。 第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只這監(jiān)事一名，由股東會代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任；本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)： （一）檢查公司財務(wù)； （二）對執(zhí)行董事、高級管 理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)的召集和主持股東會會議職責時召集和主持公司會會議； （四）章程修正案 根據(jù)本公司二〇一二年二月一股東會決議，本公司決定變更公司的住所及經(jīng)營范圍，特對公司章程作如下修改： 一、公司章程第一章第二條為 號 二、現(xiàn)修正如下： 公司章程第一章第二條為：公司住所： 三、公司章程第二章第三條為：公司經(jīng)營范圍： 四、現(xiàn)修正如下： 公司章程第二章第三條為： 法定代表人簽名： 二〇一二年二月一日 設(shè)備有限公司 股東會決議 會議時間：二〇一二年二月一日 會議地點：本公司會議室 出席會議股東： 。 有限公司股東會會議于二〇一二年二月一日在本公司會議室召開。于會議前 15 日通知了全體股東。出席本次會議的股東 2 人 ，代表了 100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的全數(shù)通過。 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東會表決通過： 一、同意變更公司的住所為： 1 號 二、同意變更公司的經(jīng)營范圍為： 三、討論并通過了章程修正案。 四、同意并委托 辦理工商變更事宜。全體股東簽名： 二〇一二年二月一日
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