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7銀行自律監(jiān)管檢查方案-資料下載頁

2025-09-09 02:02本頁面

　　

【正文】監(jiān)管；是否按規(guī)定進行走訪客戶，并形成走訪記錄。。。四、檢查要求，逐項進行檢查，必要時可延伸客戶進行現(xiàn)場檢查，認真填寫工作底稿和各項檢查表，切實保證檢查工作質(zhì)量，對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題要準確認定。，對檢查記錄、工作底稿以及檢查出的問題進行分類匯總和分析，在檢查結(jié)束 5 日內(nèi)形成檢查報告上交支行黨委，并下發(fā)整改意見書，各部、處應(yīng)在 15 日內(nèi)將整改情況以書面報告形式報支行信貸管理部備案。

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