4某年銀行一季度總結(jié)-資料下載頁
2025-08-28 17:25本頁面
【正文】 業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作方案》，我行自 4 月下旬開始，案件專項治理組織發(fā)動、專項檢查和 整改總結(jié)全部三個階段工作深入進行。 通過案件專項治理，進一步強化了會計基礎工作。我行以《會 第 5 頁 共 5 頁 計升級達標實施辦法》為依據(jù)，對基層支行在執(zhí)行賬戶管理、現(xiàn)金管理及規(guī)范操作方面結(jié)合案件專項治理，進行了本年度的會計出納大檢查和會計達標升級驗收，分析檢查出來的問題，有的放矢，尋找了問題的癥結(jié)，并對操作流程的各個方誚 通過案件專項治理，進一步規(guī)范了信貸管理和運作。我行結(jié)合銀監(jiān)會貸款五級分類偏離度專項檢查，著重對全市貸款五級分類準確情況、貸款抵押率規(guī)范情況、擔保手續(xù)合法情況、企業(yè)關聯(lián)交易情況以及本行內(nèi)部多 行貸款情況等進行了清理，有效地促進了信貸運作的規(guī)范管理。 通過案件專項治理，找準了內(nèi)部控制的關鍵點。案件專項治理過程中特別是總部集中檢查時，我行按照 “ 查找案件苗頭，整頓規(guī)范操作，促進業(yè)務發(fā)展，增強防險能力 ” 的總要求，抽調(diào)全市 5xxxx 業(yè)務骨干，分成 xxxx 檢查組對全市 3xxxx 支行進行了“ 地毯式 ” 現(xiàn)場檢查，找出了內(nèi)部控制的關鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，并通過制訂相應的整改方案，積極實施整改。使案件專項治理工作，檢查處理到位，責任追究到位，問題整改到位，杜絕隱患、遏制案件到位。
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