4境外金融機(jī)構(gòu)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-18 14:47本頁(yè)面
【正文】 容包括：機(jī)構(gòu)人員變化情況，存款放款分析，匯出匯入款項(xiàng)分析，進(jìn)出口結(jié)算分析，投資項(xiàng)目分析和外匯、證券、黃金買(mǎi)賣(mài)分析。上述報(bào)告由中國(guó)人民銀行省級(jí)分行轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行。 第十七條境外金融機(jī)構(gòu)的境內(nèi)投資單位應(yīng)當(dāng)于每年三月三十一日前向所在地中國(guó)人民銀行省級(jí)分行報(bào)送境外金融機(jī)構(gòu)上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和年度工作報(bào)告，并由中國(guó)人民銀行省級(jí)分行轉(zhuǎn)報(bào)中國(guó)人民銀行。 第十八條中國(guó)人民銀行及其各省 級(jí)分行有權(quán)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督。 第十九條違反本辦法第七條的規(guī)定，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，在境外設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的，中國(guó)人民銀行有權(quán)凍結(jié)境內(nèi)投資單位相應(yīng)數(shù)額的外匯或者人民幣存款，責(zé)令其撤銷(xiāo)境外金融機(jī)構(gòu)或者限期補(bǔ)辦審批手續(xù)，并追究主要負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。 違反本辦法第十五條規(guī)定的，中國(guó)人民銀行有權(quán)凍結(jié)境內(nèi)投資單位相應(yīng)數(shù)額的外匯或者人民幣存款，并責(zé)令其對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行停業(yè)整頓。 違反本辦法第十六條、第十七條規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行對(duì)境內(nèi)投資單位可處以人民幣 十萬(wàn)元以下罰款。 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 違反外匯管理的，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處罰。 第二十條本辦法施行前未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，已在境外設(shè)立或者收購(gòu)金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在中國(guó)人民銀行規(guī)定的期限內(nèi)，依照本辦法的規(guī)定補(bǔ)辦審批手續(xù)。 第二十一條本辦法不適用于在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的外商投資企業(yè)。 第二十二條本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。
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