【正文】 6審核通過后，設計院出書面變更7總工辦接收審核，否，返回；是，繼續(xù)8監(jiān)理批復執(zhí)行變更9施工單位執(zhí)行變更 不招標項目監(jiān)控流程 （一）流程程序文件流程編號：LS—JT—YJ18流程目的：描述營建技術部不招標項目活動總體過程流程輸入：營建技術部接到項目工程不招標的信息，向監(jiān)事會提出申請流程輸出：監(jiān)事會對項目工程合同監(jiān)督執(zhí)行流程所有者：營建技術部流程描述：步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1營建技術部接到項目工程不招標的信息，向監(jiān)事會提出申請2監(jiān)事會審核申請是否通過，否，重新申請3通過，生產副總審閱同意4營建技術部根據實際情況簽訂工程合同5律師對合同修改完善6審計部審核合同價款7行政部對合同蓋章8技術總監(jiān)或總經理審批合同，簽字9營建技術部執(zhí)行合同10監(jiān)事會對項目工程合同監(jiān)督執(zhí)行6 管理流程所涉及相關表單 管理流程所涉及相關表單目錄序號表單名稱1招標文件目錄2工程款撥款單3會議紀要、圖紙會審紀要4大宗物資采購尋價表5整改通知單及回執(zhí)單6內部變更通知單7工程驗收表8開箱記錄單9內部評標表10工程簽證單11工程審計卡12開工委托書13工程交接單14項目前期手續(xù)表 管理流程所涉及相關表單 招標文件目錄序號文件名稱頁碼備注1招標通告；招標代理合同書2投標報名表3投標資格預審通知書4工程招標申請表5招標文件6標的報審表7工程概況書8開標會簽到表9招標單位法人代表委托書10投標單位法人代表委托書11投標書12單項工程投標書13投標概算書14投標施工組織設計15開標登記表、開標記錄16評標報告17評標意見、評委名單、投標書送達時間表、18中標通知書19中標通告 工程款撥款單工程款撥款單 施工單位： 年 月 日工程名稱工程合同價上期撥款額累計（萬元）本期撥款額（萬元）扣款情況施工進度報告：施工單位負責人（簽字）意見監(jiān)理部負責人（簽字）意見工程項目主管（簽字）意見營建技術部長（簽字）意見技術總監(jiān)或總經理（簽字）意見財務部長（簽字）意見營建技術部關于 的會議時間地點主持人記錄人應到實到與會人員（簽字）：會議內容： 大宗物資采購尋價確認表大宗物資采購詢價確認表詢價起止時間2006年 月 日——2006年 月 日詢價小組成員：商品名稱規(guī)格型號廠商名稱確認報價付款方式聯系方式詳細地址詢價過程簡要說明：詢價小組（簽字）2005年 月 日 整改通知單及回執(zhí)單整改通知單貞元總部營建技術部 編號（ ）存在問題單位整改內容限期整改時間 于 年 月 日 時整改完畢發(fā)文人簽字時間年 月 日收文人簽字時間年 月 日備注回 執(zhí) 單編號（ ）發(fā)文單位收文單位發(fā)文人簽字時間年 月 日 時整改內容收文人簽字時間年 月 日 時限期整改時間于 年 月 日 時整改完畢備注 內部變更通知單內部變更通知單工程名稱建設單位經辦人（簽字）施工單位經辦人（簽字）監(jiān)理單位經辦人（簽字）變更號日期變更內容： 營建技術部（公章）共 份審核人（簽字）審批人（簽字） 工程驗收表工程驗收表工程名稱驗收時間年 月 日參加驗收人員（簽字）竣工資料工程質量整改意見：整改時間自 年 月 日 至 年 月 日 開箱記錄單開箱記錄單時間地點工程項目主管（簽字）設備負責人（簽字）現場監(jiān)理（簽字）其他參加人員（簽字）開箱情況說明： 評標表評標表招標項目評標時間評標地點評標小組成員評標成員簽字投標單位投標報價付款方式企業(yè)資質證明文件服務承諾施工組織設計企業(yè)基本情況企業(yè)近期業(yè)績中標單位評標過程簡要說明： 工程簽證單工 程 簽 證 單工程名稱日期編號工程項目主管施工單位代表現場監(jiān)理項目主管審核審批簽證內容： 營建技術部（公章） 工程審計卡編號：工程項目名稱建筑面積交資料時間需用天數建設單位經班人施工單位經辦人送審款額（元）審減金額（元）審定款額（元）審計內容及審核意見（增減主要原因） 審計部（公章）審計人員（簽字）年 月 日建設方經辦人（簽字）年 月 日施工方經辦人（簽字）年 月 日 總部審計負責人（簽字）年 月 日 開工委托書開工委托書營建技術部： 我公司——————————項目前期手續(xù)辦理完畢，具備工程建設條件，現委托你部門負責完成該項目的建設工作，建設過程中我公司給予協調配合。致禮 公司（公章）附件：委托詳細內容經總部領導審批的項目前期手續(xù)表 工程交接書工程交接書 公司： 營建技術部根據你公司的施工委托書對該項目建設完畢，已具備正常運行條件，現將該項目移交給你公司使用。致禮 營建技術部（公章）公司（公章） 項目前期手續(xù)表項目前期手續(xù)表序號手 續(xù) 名 稱審批人（簽字）審批時間68 / 68