【正文】 的作用發(fā)揮得最多。西方現(xiàn)代公司較通行的是決策型董事會(huì)制度。我國(guó)的公司董事會(huì)基本也是按照決策型董事會(huì)的模式去操作。第二節(jié)　法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的具體內(nèi)容及行使方式一、董事會(huì)的組成★董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事?lián)?，以全部董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。★董事任期三年，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)?！锒聲?huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一人，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。★董事會(huì)設(shè)公司發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)、公司投資決策咨詢委員會(huì)、公司預(yù)決算管理委員會(huì)等專門委員會(huì)作為董事會(huì)決策的支持機(jī)構(gòu)。二、董事會(huì)的職權(quán)（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議；（3）審議公司發(fā)展規(guī)劃、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制定利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增、減注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他有價(jià)證券及上市方案；（7）擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票的方案；（8）擬定公司的合并、分立和解散方案；（9）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（10）審定公司職工的工資水平和分配方案；（11）審定公司有關(guān)職工福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)方案；（12）審定公司內(nèi)部改革方案；（13）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（14）制訂或?qū)彾ü径聲?huì)工作條例、總經(jīng)理工作條例、公開(kāi)信息披露管理制度、預(yù)、（15）決算管理制度、內(nèi)部審計(jì)工作制度等基本管理制度；（16）聘任或解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師和總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（17）制訂公司章程修改方案；（18）管理公司信息披露事項(xiàng)；（19）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（20）聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)；（21）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（22）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。三、董事會(huì)責(zé)任（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，遵守國(guó)家的法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，維護(hù)投資者的權(quán)益，維護(hù)公司和職工的利益。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)遵循《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，接受監(jiān)事會(huì)的合法監(jiān)督，保證公司各股東的利益。（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)忠實(shí)履行職責(zé)，充分行使職權(quán)，運(yùn)用正確的決策，確保公司資產(chǎn)的不斷增值和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展。（4）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的范圍。（5）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序，重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（6）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保所披露之公開(kāi)信息的內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確和及時(shí)，確保所披露信息文件的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。（7）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)或者無(wú)保留意見(jiàn)但有解釋性說(shuō)明段的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)做出說(shuō)明。（8）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就研究決定有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、體制改革、重大規(guī)章制度制定、職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等問(wèn)題，聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)。（9）董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)遭受損失、投資者權(quán)益受到嚴(yán)重侵犯或在職工中造成惡劣影響的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。（10）董事會(huì)在行使職權(quán)時(shí)，下列問(wèn)題須提交股東大會(huì)審議決定：l 公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和較大的中、長(zhǎng)期投資計(jì)劃；l 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；l 公司利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；l 公司增、減注冊(cè)資本、回購(gòu)本公司股票、發(fā)行債券或其他有價(jià)證券及上市方案；l 公司合并，分立和解散方案；l 公司章程的修改方案；l 更換董事的建議、董事的報(bào)酬事項(xiàng)；l 董事會(huì)報(bào)告；l 聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的建議；l 代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；l 法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)；l 董事會(huì)認(rèn)為必須由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)。四、董事會(huì)議事規(guī)則（1）董事會(huì)每半年至少召開(kāi)一次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)于召開(kāi)十日前通知全體董事。（2）有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：l 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；l 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；l 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；l 總經(jīng)理提議時(shí)。（3）召開(kāi)董事會(huì)議前，董事長(zhǎng)和其他提議人士應(yīng)將提議及會(huì)議議程通知董事會(huì)秘書(shū)處。秘書(shū)處在會(huì)議召開(kāi)的十日前，將會(huì)議的議程通知董事，在會(huì)議召開(kāi)五日前抄送監(jiān)事會(huì)主席。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。（4）董事會(huì)會(huì)議必須由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。（5）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，當(dāng)董事長(zhǎng)因故不能出席時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)主持。（6）董事應(yīng)親自出席董事會(huì)，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍和對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)的表決意見(jiàn)；如委托書(shū)未載明授權(quán)范圍和表決意見(jiàn)，則受委托的董事以被委托董事名義所作的行為視為被委托董事的行為。（7）作為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該會(huì)議上的表決權(quán)。（8）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、非董事總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)列席董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)根據(jù)需要可臨時(shí)決定擴(kuò)大列席會(huì)議的人員范圍。（9）會(huì)議議案須做成議題，敘以理由，于開(kāi)會(huì)前分別送各董事和列席人員，凡涉及機(jī)密部分，應(yīng)于開(kāi)會(huì)討論時(shí)分送，議畢后，即時(shí)收回。（10）董事會(huì)決議表決方式由董事長(zhǎng)酌情就下列方式中擇一：投票；舉手；其他方式。（11）董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意方為通過(guò)，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可用傳真、書(shū)面信函等方式進(jìn)行,并做出決議，同時(shí)將表決情況記錄在案，由參加表決的董事和記錄員簽名。（12）董事會(huì)會(huì)議必須做出記錄，記錄應(yīng)分別載明下列事項(xiàng)：l 會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、召集人姓名；l 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）姓名；l 會(huì)議議程；l 董事發(fā)言要點(diǎn)；l 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）；l 出席董事要求記載的其他事項(xiàng)。（13）董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)或證券投資部專人做出記錄，出席會(huì)議的董事以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）、董秘和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司付賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。（14）董事會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事的回避和表決程序：★董事會(huì)審議的某一事項(xiàng)與某董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前向公司董事會(huì)書(shū)面披露其有關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度；★董事會(huì)在審議有關(guān)聯(lián)交易時(shí)，會(huì)議主持人宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事，并解釋和說(shuō)明董事與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；★會(huì)議主持人宣布關(guān)聯(lián)董事回避，由非關(guān)聯(lián)董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審議、表決；★關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由非關(guān)聯(lián)董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；★關(guān)聯(lián)董事未就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)按上述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)信息披露或回避，董事會(huì)有權(quán)撤消有關(guān)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的一切決議。（15）董事會(huì)投資決策權(quán)限和程序：★董事會(huì)對(duì)一定數(shù)額（具體由股東大會(huì)通過(guò)）內(nèi)投資項(xiàng)目有決定權(quán)，超過(guò)限額的投資項(xiàng)目須由董事會(huì)報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；★公司發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃由董事會(huì)組織發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)或授權(quán)總經(jīng)理擬定，經(jīng)董事會(huì)討論研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；★公司年度投資方案由總經(jīng)理班子擬定后提交董事會(huì)討論決定；★公司年度投資方案應(yīng)載明：項(xiàng)目名稱、投資額度、用款安排、實(shí)施時(shí)間、完成時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、項(xiàng)目的預(yù)期效果等；★公司收購(gòu)、兼并、參（控）股、租賃、托管、出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組和資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，董事會(huì)可授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)處會(huì)同公司投資決策咨詢委員會(huì)負(fù)責(zé)前期事項(xiàng)協(xié)調(diào)，在調(diào)查研究、方案比較論證的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)研究決定，重大資產(chǎn)購(gòu)并、資產(chǎn)出售行為董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以提案形式提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；★董事會(huì)在審議、決定投資項(xiàng)目時(shí)，必須事先組織人員考察、論證，征求有關(guān)專業(yè)人員的意見(jiàn)，必要時(shí)聘請(qǐng)專家會(huì)審；★董事會(huì)在安排討論研究公司投資項(xiàng)目時(shí)，需聽(tīng)取項(xiàng)目建議人或單位的匯報(bào)，項(xiàng)目建議人或單位必須向董事會(huì)提交項(xiàng)目建議書(shū)、投資匡算及投資收益測(cè)算報(bào)告；★董事會(huì)在審議決定公司投資項(xiàng)目時(shí)，與會(huì)董事必須充分發(fā)表意見(jiàn)，做到集體決策和科學(xué)決策。五、董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)與義務(wù)（1）董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：l主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；l督促、檢查股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；l簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；l簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；l行使法定代表人的職權(quán)。（2）董事應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：l在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；l除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；l不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；l不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；l不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；l不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；l不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；l未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；l不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶出儲(chǔ)存；l不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；l未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得涉及本公司的機(jī)密信息。（3）董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使賦予的權(quán)利，以保證：l公平對(duì)待所有股東；l認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；l親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；l接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。（4）未按公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。（5）董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。（6）董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。（7）如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選 舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。（8）董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。（9）任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（10）董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)如下：l準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；l籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議的文件、記錄的保管；l負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。l保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。l為公司重大決策提供咨詢和建議；l辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜；l公司章程和上海證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)；l董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第十四章　監(jiān)事會(huì)的出資者監(jiān)督權(quán)監(jiān)事會(huì)是現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)中的制衡機(jī)構(gòu)，是出資者監(jiān)督權(quán)的主體，出資者監(jiān)督權(quán)是出資者所有權(quán)的延伸。出資者只是在股東會(huì)上對(duì)公司行使重大事項(xiàng)的最終決定權(quán)，財(cái)產(chǎn)控制權(quán)掌握在受托人或代理人手中。出資者處于自身利益的需要，不得不組成一個(gè)日常機(jī)構(gòu)來(lái)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，代表出資者來(lái)行使監(jiān)督權(quán)的監(jiān)事會(huì)便應(yīng)運(yùn)而生。本章的主題是出資者監(jiān)督權(quán)，主要內(nèi)容如下：