【正文】 ($140,782)$1,365,21894 年 度 94年1月1日餘額$1,200,000$306,000$ ($140,782)$1,365,218 現(xiàn)金增資225,000135,000360,000 94年度淨利 168,142168,142 94年12月31日餘額$1,425,000$441,000$ $27,360$1,893,360負責人： 經(jīng)理人： 會計主管：【附件六】巧新科技工業(yè)(股)公司94年度盈餘撥補表項目金額(仟元)上期累積虧損 140,782 94年度淨利 168,142 期末盈餘 27,360 提撥百分之十為法定盈餘公積 2,736本期未分配盈餘 24,624負責人： 經(jīng)理人： 會計主管：【附件九】股東會議事規(guī)則現(xiàn)行條文修正條文說明第一條：本公司股東會除法令另有規(guī)定者外，依本規(guī)則辦理。第一條 本公司股東會除法令另有規(guī)定外，由董事會召集之，並依本規(guī)則辦理。股東常會之召集，應編製議事手冊，並於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。通知及公告應載明召集事由；其通知經(jīng)相對人同意者，得以電子方式為之。選任或解任董事、監(jiān)察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。持有已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第172條之1第4項各款情形之一，董事會得不列為議案。本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結(jié)果通知提案股東，並將合於本條規(guī)定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。參酌公司法修正條文第177條之3第一項。為使上市上櫃公司之股東瞭解股東會議事程序及內(nèi)容，公司除應編製議事手冊外，並應於開會前將議事資料公告揭露，以利股東行使權(quán)利。參酌公司法修正條文第172條第4項、第5項及第172條之1。因應資訊傳遞科技之日新月異，暨節(jié)省上市上櫃公司進行傳統(tǒng)書面通知之成本，股東會之召集得依電子簽章法規(guī)定，經(jīng)相對人同意後以電子郵件等方式為之。依據(jù)經(jīng)濟部88年4月28日商字第88208460號解釋函，補選董事與改選董事性質(zhì)相同，均應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出，爰將「改選」修正為「選任」，另解任與選任董監(jiān)事，同屬董監(jiān)身分之變動，亦應於召集事由中列舉，故增列「解任」，以資周延。鑒於上市上櫃公司之經(jīng)營權(quán)及決策權(quán)多屬董事會職掌，若股東無提案權(quán)，則無法以臨時動議提出之各類議案，股東均難有置喙餘地。基此，為使股東積極參與公司經(jīng)營，爰賦予股東適度提案權(quán)。為免造成股東臨時會召開過於耗時，僅先就股東常會部分賦予股東提案權(quán)，又為避免提案過於浮濫，另明定股東所提議案，以一項為限。為使上市、上櫃公司有充分時間處理股東提案，爰訂定公司應公告受理股東提案之時間及處所。為防止提案過於冗長，特就提案之字數(shù)予以限制。另為使該股東提案有充分說明之機會，爰明定提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。十、上市、上櫃公司收到股東提出之議案後，應於股東會召集通知日前，將處理結(jié)果通知提案股東，並應將符合規(guī)定之議案，列印於開會通知。第十七條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規(guī)定外，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之同意通過之。表決時，經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決相同，股東每股有一表決權(quán)。股東委託出席之辦法除公司法另有規(guī)定外，悉依主管機關(guān)頒佈之「公開發(fā)行股票公司出席股東會使用委託書規(guī)則」辦理之。第十七條 股東每股有一表決權(quán)；但受限制或公司法第179條第二項所列無表決權(quán)者，不在此限。議案之表決，除公司法及本公司章程另有規(guī)定外，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之同意通過之。議案經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規(guī)定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權(quán)，應達已發(fā)行股份表決權(quán)總數(shù)百分之一。參酌公司法修正條文第179條第二項。上市上櫃公司依法持有自己之股份，原已規(guī)範於公司法第179條，另修正後，另增列從屬公司就其對控制公司之持股，及從屬公司再轉(zhuǎn)投資之其他公司持有控制公司股份，均應納入規(guī)範。第十七條 ……股東委託出席之辦法除公司法另有規(guī)定外，悉依主管機關(guān)頒佈之「公開發(fā)行股票公司出席股東會使用委託書規(guī)則」辦理之。新增條文第二十條 股東得於每次股東會，出具本公司印發(fā)之委託書，載明授權(quán)範圍，委託代理人，出席股東會。一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權(quán)為準。一、法修正條文第177條第4項。二、為避免委託書徵求人徵得股數(shù)具有不確定性，免除暨股務作業(yè)之不便與爭議，股東之委託書送達公司後，欲親自出席股會時，至遲應於股東會開會前一日撤銷委託，不得於股東會召開當日撤銷委託，其逾期撤銷委託者，以委託代理人出席行使之表決權(quán)為準。新增條文第二十一條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)各股東。議事錄之製作及分發(fā)，得以電子方式為之。本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，前項議事錄之分發(fā)，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經(jīng)過之要領(lǐng)及其結(jié)果記載之，在本公司存續(xù)期間，應永久保存。前項決議方法，係經(jīng)主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經(jīng)主席徵詢?nèi)w出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權(quán)數(shù)與權(quán)數(shù)比例。參酌公司法修正條文第183條第2項。因應資訊科技之發(fā)展迅速，並節(jié)省公司通知事務之成本，議事錄之製作及分發(fā)，得依電子簽章法規(guī)定之電子方式為之。第二十條 本規(guī)則經(jīng)股東會通過後施行，修正時亦同。第二十二條 本規(guī)則經(jīng)股東會通過後施行，修正時亦同。本規(guī)則訂立於中華民國八十三年六月十五日，第一次修訂於民國九十一年六月二十七日，第二次修訂於民國九十五年六月二十八日。資金貸與他人作業(yè)處理程序NO修正前修正後備註第七條資訊公開：一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。資訊公開：一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份資金貸與餘額輸入公開資訊觀測站。本準則所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監(jiān)督管理委員會（以下簡稱本會）指定之資訊申報網(wǎng)站。背書保證作業(yè)處理程序第三條背書保證對象（一）與本公司有業(yè)務往來關(guān)係之公司。（二）本公司之子公司。（三）本公司之母公司。（四）本公司因共同投資關(guān)係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證。前述第(二)、(三)項所稱子公司及母公司，係依財務會計準則公報第五號及第七號規(guī)定認定之。背書保證對象（一）有業(yè)務往來之公司（二）公司直接及間接持有表決權(quán)之股份超過百分之五十之公司。（三）直接及間接對公司持有表決權(quán)之股份超過百分之五十之公司。本公司基於承攬工程需要之同業(yè)間依合約規(guī)定互保，或因共同投資關(guān)係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前項規(guī)定之限制，得為背書保證。第五條應公告申報之時限及內(nèi)容：一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。應公告申報之時限及內(nèi)容：一、本公司應於每月10日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊觀測站。本程序所稱之公告申報，係指輸入行政院金融監(jiān)督管理委員會（以下簡稱本會）指定之資訊申報網(wǎng)站。項次股東戶號（或身份證號碼）被選舉人戶名選舉權(quán)數(shù)當選備註1523佑華營造有限公司 153,429,705 董事2230永名投資股份有限公司 146,810,754 董事3377正億企管顧問有限公司 138,975,903 董事4547張明峯 135,481,492 董事53魏隆評 134,434,790 董事6564鄭文鋒 131,570,550 董事728石呈澤 128,914,731 董事8686吳智良 118,867,716 獨立董事9Q120283483侯東旭 117,000,000 獨立董事10533吳素雲(yún) 143,521,440 監(jiān)察人11170簡勝輝 118,062,105 監(jiān)察人12168吳宗仁 105,336,768 獨立監(jiān)察人巧新科技工業(yè)股份有限公司民國九十五年股東常會董事及監(jiān)察人當選名單股東會議事規(guī)則修正對照表 【附件九】資金貸與及背書保證處理準則修正對照表 【附件八】【附件十】6