信息披露管理制度-資料下載頁
2025-04-17 07:06本頁面
【正文】 監(jiān)管機構(gòu)作出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔相應(yīng)責任?！ 。?）總經(jīng)理提交董事會的報告和材料應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，并由雙方就交接的報告及材料情況和交接日期、時間等內(nèi)容簽字認可。 第三十三條 董事會秘書的責任： ?。?）董事會秘書為公司與中國證監(jiān)會和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的指定聯(lián)絡(luò)人，負責準備和遞交中國證監(jiān)會和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的文件，組織完成證券監(jiān)管機構(gòu)布置的任務(wù)?！? （2）負責公司信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告中國證監(jiān)會和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司?！ 。?）董事會秘書負責組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，匯集公司應(yīng)予披露的信息并報告董事會，持續(xù)關(guān)注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。信息披露事務(wù)包括建立信息披露的制度、負責投資者關(guān)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的資料，保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性。 董事會秘書應(yīng)按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則(試行)》、定期報告格式指引和臨時公告格式模板等規(guī)定編寫公告文稿，并準備備查文件。 ?。?）董事會秘書有權(quán)參加股東大會、董事會會議、監(jiān)事會會議和高級管理人員相關(guān)會議，有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件?！ 。?）股東咨詢電話是公司聯(lián)系股東和證券監(jiān)管機構(gòu)的專用電話。除授權(quán)的人員外，任何人不得隨意回答股東的咨詢，否則將承擔由此造成的有關(guān)責任。第五章 未公開信息的保密措施 第三十四條 公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員以及其他因工作關(guān)系接觸到公司應(yīng)披露信息的相關(guān)工作人員，在信息未正式公開披露前負有保密義務(wù)，不得在該等信息公開披露之前向第三人披露，也不得利用該等內(nèi)幕信息買賣公司的證券，或者泄露該信息，或者建議他人買賣該證券。內(nèi)幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應(yīng)當依法承擔賠償責任?！ 〉谌鍡l 在公司信息未正式披露前，公司各部門對擬披露信息均負有保密義務(wù)，不得在公司內(nèi)外網(wǎng)站、報紙、廣播等媒介公開相關(guān)信息，不得向無關(guān)第三方泄漏?！ 〉谌鶙l 公司董事會應(yīng)采取必要的措施，在信息公開披露前，將信息知情者控制在最小范圍內(nèi)?！ 》补緫?yīng)披露信息中涉及公司商業(yè)秘密或其他重要不便于公開的信息等，董事會秘書應(yīng)及時向董事會反映后，向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請豁免相關(guān)信息披露義務(wù)?！ 〉谌邨l 當董事會得知尚未披露的信息難以保密或已經(jīng)泄露，或者公司股票價格已經(jīng)明顯發(fā)生異常波動時，公司應(yīng)當立即將該信息予以披露。第六章 違反本制度的處理 第三十八 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員依法負有誠信和勤勉盡責的義務(wù)和責任。 由于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的失職，導致信息披露違規(guī)，給公司造成嚴重影響或損失的，公司應(yīng)當給予該責任人相應(yīng)的批評、警告、解除其職務(wù)等處分，并且可以向其提出適當?shù)馁r償要求?！ 〉谌?公司各職能部門未按要求及時、準確、完整的提供信息，由董事會秘書提出處理意見，董事會批準執(zhí)行。第七章 附則 第四十條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行?！ 〉谒氖粭l 本制度由公司董事會負責制定、修改和解釋。 第四十二條 本制度經(jīng)董事會審議通過之日起實施。11
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