【正文】 過專人送出、郵件、傳真、電子郵件等方式 , 提交全體監(jiān)事。 經(jīng)全體監(jiān)事書面同意 ,監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知期限的規(guī)定可以免于執(zhí)行。龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司章程附件三 :監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第二十一條會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前 ,監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)或組織安 排與所有監(jiān)事的溝通和 聯(lián)絡(luò) ,獲得監(jiān)事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議 ,以完善有關(guān) 議案。 當(dāng)過半數(shù)監(jiān)事認(rèn)為某項(xiàng)議案資料不充分或論證不明確時(shí) ,可聯(lián)名提出緩議該議案 ,監(jiān)事會(huì)應(yīng)予采納。 第二十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持 。監(jiān)事會(huì)主席不能履行 職務(wù)或者不履行職務(wù)的 ,由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持 。副主席不能履行職務(wù)或者 不履行職務(wù)的 ,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。 第二十三條會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議正式開始后 ,與會(huì) 監(jiān)事應(yīng)首先對(duì)議程達(dá)成一致意見。 與會(huì)監(jiān)事對(duì)議程達(dá)成一致意見后 ,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。 第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)議案和報(bào)告時(shí) ,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù) 監(jiān)事的提議 ,要求公司董事、高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員列席會(huì)議 ,對(duì) 有關(guān)事項(xiàng)作必要的說明 ,并回答監(jiān)事會(huì)所關(guān)注的問題。 第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議議案 ,代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán) 內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。 監(jiān)事未出席某次監(jiān)事會(huì)會(huì)議 ,亦未委托代表出席的 ,應(yīng)視為已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第二十六 條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng) ,一般應(yīng)做出決議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表 決實(shí)行一人一票 ,以舉手表決或書面記名方式進(jìn)行。所有決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的 半數(shù)以上表決同意方為有效。 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一 ,未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的 ,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選 擇 ,拒不選擇的 ,視為棄權(quán) 。中途離開會(huì)場不回而未做選擇的 ,視為棄權(quán)。第二十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做詳細(xì)的會(huì)議記錄 ,作為監(jiān)事會(huì)所 議事項(xiàng)決議的正式證明。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下 內(nèi)容 : 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司章程附件三 :監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 (一 )會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、方式和會(huì)議主持人姓名 。 (二 )親自出席、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)、姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名 。 (三 )會(huì)議議程 。 (四 )監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn) 。 (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成 ,反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù) ),以及有關(guān)監(jiān)事反對(duì)或棄權(quán)的理由 。 (六 )審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議 。 (七 )其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。 監(jiān)事 會(huì)辦事機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人認(rèn)真組織記錄和整理會(huì)議所議事項(xiàng)。出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言 做出某種說明性記載。 第二十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、決議作為公司重要檔案由監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)妥善保存于公司住所 10 年以上。 第六章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的信息披露 第二十九條監(jiān)事會(huì)決議公告事宜 ,由董事會(huì)秘書根據(jù)《上海證券交易所 股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定辦理。 第七章監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋 第三十條監(jiān)事會(huì)可做出決議并向董事會(huì)、股東大會(huì)提出建議 ,由董事會(huì)組織有關(guān)部門落實(shí)。 第三十一條監(jiān)事會(huì)做出的決議 ,如涉及提議召開臨時(shí)董事會(huì)、臨時(shí)股東 大會(huì)或向股東大會(huì)提出臨時(shí)提案的 ,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì) 議議題和內(nèi)容完整的提案 ,并應(yīng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》 規(guī)定。 第八章附則 第三十二條本規(guī)則為《公司章程》的附件 ,經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)審議通過后 ,提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效 ,修改時(shí)亦同。 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司章程附件三 :監(jiān)事 會(huì)議事規(guī)則 第三十三條本規(guī)則的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。 第三十四條本規(guī)則與不時(shí)頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件 的規(guī)定有沖突的 ,以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。