【正文】 對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。二、投資標的的基本情況增資主體的概況公司名稱：內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司。 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查。 法定代表人:張俊彪。 注冊資本:1500萬元。公司類型:其他有限責任公司。 經營范圍:炸藥產品的生產及銷售。本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。四、本次追加投資的目的和對公司的影響公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區(qū)炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。五、其它事項本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。特此公告。山西同德化工股份有限公司董事會注銷公司決議解散篇十二本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。二、 交易對手方介紹名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh類型： 有限責任公司住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房法定代表人： 何宇注冊資本： 20, 000萬元成立日期： 20xx年8月 30 日經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售。太陽能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)關聯(lián)關系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。三、 擬投資設立公司 的基本情況公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的20%。 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。 注冊地址： 天津市靜海區(qū) 擬從事的主要業(yè)務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響對外投資的目的公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。存在的風險隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。對公司的影響若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產生積極的影響。特此公告。易事特集團股份有限公司董事會年 11 月 28 日注銷公司決議解散篇十三為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：戰(zhàn)略決策委員會：(5人)主任委員：王江安組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事)。主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告。(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。審計委員會：(3人)主任委員：王才焰組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽。主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構。(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施。(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通。提名委員會：(5人)主任委員：王江安組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事)。主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議。(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選。(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。薪酬與考核委員會：(5人)主任委員：湯書昆(獨立董事)組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事)。主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核。(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案。(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。安徽安凱汽車股份有限公司董事會20xx年5月18日