【正文】 ，重點(diǎn)不在節(jié)目。(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。(五)提升員工幸福感，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。四、討論各版塊中期反思(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。(二)制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客。(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我。五、討論使命(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展，但最終要統(tǒng)一。(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確。(三)使命的描述要感性。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 董事會(huì)會(huì)議記錄的要求篇十四時(shí) 間：x年x月x日14:00地 點(diǎn)：會(huì)議室出席董事：列席人員：(法律顧問(wèn))缺 席：主 持 人：記錄整理：會(huì)議提要：聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》審議《改進(jìn)方法》審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議會(huì)議決議：根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。出席董事簽字：列席人員簽字：x年xx月xx日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 董事會(huì)會(huì)議記錄的要求篇十五會(huì)議決議：(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團(tuán))有限公司20xx年3月董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 董事會(huì)會(huì)議記錄的要求篇十六x4年5月12日召開(kāi)董事擴(kuò)大會(huì)，張副董事長(zhǎng)主持會(huì)議。參會(huì)人員有。會(huì)議就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了討論，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：一、隨著貨物的減少，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留三人。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納。二、會(huì)議認(rèn)為：公司自x3年6月份重組以來(lái)，留守組、工作組作了大量的善后工作。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫(kù)存物資和其他工作，重點(diǎn)是兩塊場(chǎng)地的征遷開(kāi)發(fā)。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談，到已拆遷單位詢問(wèn)相關(guān)情況。場(chǎng)地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場(chǎng)地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與。三、關(guān)于庫(kù)存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經(jīng)過(guò)，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫(kù)存貨物能獲得補(bǔ)償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫(kù)存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競(jìng)賣辦法時(shí)間另定)。四、會(huì)議一致認(rèn)為：?jiǎn)T工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無(wú)規(guī)章依據(jù)，無(wú)法操作。五、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書，告知易達(dá)二手車交易市場(chǎng)另4家股東。于5月底停止購(gòu)票購(gòu)票卡、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場(chǎng)股份是否轉(zhuǎn)讓、退股、注銷。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 董事會(huì)會(huì)議記錄的要求篇十七時(shí) 間：x年x月x日14:00地 點(diǎn)：會(huì)議室出席董事：列席人員：(法律顧問(wèn))缺 席：主 持 人：記錄整理：會(huì)議提要：聽(tīng)取(單位)x年的工作總結(jié)審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》審議《改進(jìn)方法》審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議會(huì)議決議：根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。出席董事簽字：列席人員簽字：x年xx月xx日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 董事會(huì)會(huì)議記錄的要求篇十八時(shí)間：x0年2月8日上午9：00正地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所房出席：列席：缺席：無(wú)會(huì)議主題：審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告。審議x9年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況。審議公司財(cái)務(wù)x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃。聽(tīng)取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。主持人：董事長(zhǎng)讀 記錄人：吳裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》。公司辦公室主任吳作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào)。公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》。公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報(bào)與打算》。全體董事認(rèn)為，x9年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成。著力開(kāi)源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開(kāi)創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益。我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。全體董事認(rèn)為，x9年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來(lái)之不易。全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作。誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系。加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安。執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，x0年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過(guò)雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。全體董事認(rèn)為，公司制定的x0x2年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，、。聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，、x1年0. 65億元、。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即x0年2億元、x1年2億元、x2年 2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬(wàn)元，即x0年10萬(wàn)元、x1年10萬(wàn)元、x2年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“xx市文明單位”稱號(hào)。每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執(zhí)業(yè)資格證書。每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng)。每年組織職工1次體檢。為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，x0年、x1年、x2年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。一、同意董事長(zhǎng)讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果。要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高。要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報(bào)告和x0年度工作打算及x9年度利潤(rùn)分配方案》，將通過(guò)兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。三、同意辦公室主任吳作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子x9年度績(jī)效責(zé)任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元。四、同意x9年度紅利分配比例為12%。五、原則同意公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結(jié)與x0年度工作打算》的匯報(bào)。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意5人，占董事總數(shù)100%。 不同意0人，占董事總數(shù)0%。 棄權(quán)0人，占董事總數(shù)0%與會(huì)董事簽字：x0年2月8日