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最新外部董事履職工作匯報(4篇)-資料下載頁

2025-08-11 22:37本頁面
  

【正文】 陷,未能履行相應的決策審批流程,并編制了《2018年度內部控制評價報告》,公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施,以切實維護公司及全體股東利益。審計委員將重點關注內部控制報告反映的相關問題,督促公司全面加強內部控制,深入開展全面自查整改,梳理完善現有制度,并全面加強管控,確保公司在所有重大方面保持有效的內部控制。協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通報告期內,我們在充分聽取相關方意見的基礎上,積極協調,使管理層、內部審計部門及相關部門與立信事務所進行充分有效的溝通,提高了相關審計工作的效率。關聯交易事項報告期內,公司董事會審計委員會重點關注公司2018年度重大關聯交易,根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關于關聯交易事項的相關規(guī)定,對交易過程所聘請的審計、評估機構的相關資格,審計、評估機構的獨立性等進行審查,保證審議程序的合法、合規(guī),交易過程的公平、公正、公開,信息披露的及時、準確、完整。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財務部主要人員認真學習《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關聯方占用公司資金管理制度》、《關聯方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等,要求務必認真學習,深刻領會,進一步提高對資金占用問題的嚴重性、危害性認識,明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護公司資金安全方面的法定義務,增強防止大股東非經營性占用資金的自覺性。同時,公司董事會審計委員會將督促公司將加強關聯方交易管理,嚴格落實關聯方交易的跟進和信息披露,確保公司關聯方交易控制程序有效執(zhí)行。報告期內,公司董事會審計委員會全體委員嚴格按照監(jiān)管要求,遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關規(guī)定,勤勉盡責、恪盡職守,在監(jiān)督外部審計機構工作、指導公司內部審計工作、審閱公司財務報告等方面較好地履行了各項職責,充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用,切實履行了審計委員會的責任和義務,有效監(jiān)督公司的審計工作。2020年,公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規(guī)定,秉承審慎、客觀、獨立的原則,繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行職責,強化內外審計機構及經營層的溝通交流,圍繞內控管理、關聯方資金往來、對外擔保、對外投資、資金占用等領域充分履職,加強制度建立、日常監(jiān)督檢查,充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,督促公司完善內控體系,加強內控意識,防范內控風險,促進公司穩(wěn)健經營、規(guī)范運作,切實維護公司的整體利益和全體股東的合法權益。特此報告。外部董事履職工作匯報篇四各位股東:本人**,于2019年9月份,根據組織任命,擔任**有限責任公司執(zhí)行董事。我自擔任公司執(zhí)行董事以來,根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定,嚴格履職,恪盡職守,充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用,維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現將工作情況匯報如下:**有限責任公司為集團有限責任公司子公司,在集團公司和黨委領導下開展工作。根據公司章程,**公司設執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經理各一名,本人任總經理兼執(zhí)行董事。**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議,其中2019年4月12日,在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議,參會人員為執(zhí)行董事**、副總經理**、財務科長***、辦公室主任**坤。會議按照首題必政治的要求,由執(zhí)行董事組織學習了《關于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則(送審稿)》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產經營總結及二季度計劃》、《2019年一季度財務工作報告》、并研究了“堅持底線思維、著力防范化解重大風險”工作。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報,與會人員發(fā)表意見后,最終由執(zhí)行董事做出決定。2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,參會人員為執(zhí)行董事**、副總經理**、財務科長**、辦公室副主任**。會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《2020年度生產經營意向計劃》、《**公司新上勞務項目方案》、《**公司機構合并方案》、《**有限責任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報,與會人員發(fā)表意見后,最終由我做出決定。我擔任公司執(zhí)行董事期間,能夠認真組織執(zhí)行董事會議,充分聽取與會人員意見,做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產經營計劃,重要項目投資方案,公司基本制度等均進行認真研究審議,確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。(一)市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,隨著中美貿易摩擦不斷升級,**產品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,加之當前國內汽車消費呈下降趨勢,市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產品開發(fā)的進度和技術能力,公司經營出現虧損跡象。(二)安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,工業(yè)企業(yè)不適合從事生產。二是生產安全形勢更加嚴峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā),安全生產形勢特別嚴峻。(三)環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進行環(huán)評,沒有取得排放污染物許可證,按照《責令停止排污決定書》,公司已停止沖天爐生產,僅依靠產能不足的電爐組織生產。(四)生產模式急需更新。機械化、自動化程度不高。(五)體制制約愈發(fā)凸顯。技術人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產職能部門力量極其薄弱等問題,已經嚴重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。面對當前形勢,公司在今后的發(fā)展方向:(一)保安全,打好工作基礎一是要進一步加強公司的班子建設和隊伍建設,牢牢壓實支部教育管理黨員的責任,以嚴管促隊伍安全、生產安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持,統籌考慮,長遠規(guī)劃,逐步改造。三是重點抓好生產安全工作。要從安全制度、人員素質、設備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓、形成慣例,切實將安全生產工作貫穿始終,切實將安全風險將至最低限度。(二)保穩(wěn)定,實現營銷業(yè)績一是進一步完善營銷考核和激勵機制,用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進一步細分市場,有針對性地開展營銷工作,確保正常生產。四是注重企業(yè)管理現代化機制的建立健全。(三)加大投入,著眼長遠發(fā)展面對難題,從公司發(fā)展的長遠目標考慮,花大力氣,投入更多的資金,解決環(huán)保問題、生產安全問題以及提效降本等工作難題,切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。
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