【正文】 陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實維護(hù)公司及全體股東利益。審計委員將重點關(guān)注內(nèi)部控制報告反映的相關(guān)問題，督促公司全面加強內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制。協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與外部審計機構(gòu)的溝通報告期內(nèi)，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)，使管理層、內(nèi)部審計部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通，提高了相關(guān)審計工作的效率。關(guān)聯(lián)交易事項報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會重點關(guān)注公司2018年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計、評估機構(gòu)的相關(guān)資格，審計、評估機構(gòu)的獨立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法、合規(guī)，交易過程的公平、公正、公開，信息披露的及時、準(zhǔn)確、完整。公司董事會審計委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員、公司財務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識，明確董事、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性。同時，公司董事會審計委員會將督促公司將加強關(guān)聯(lián)方交易管理，嚴(yán)格落實關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計機構(gòu)工作、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作、審閱公司財務(wù)報告等方面較好地履行了各項職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計監(jiān)督作用，切實履行了審計委員會的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計工作。2020年，公司董事會審計委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎、客觀、獨立的原則，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實地履行職責(zé)，強化內(nèi)外審計機構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來、對外擔(dān)保、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職，加強制度建立、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，督促公司完善內(nèi)控體系，加強內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，切實維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。特此報告。外部董事履職工作匯報篇四各位股東：本人**，于2019年9月份，根據(jù)組織任命，擔(dān)任**有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：**有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程，**公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。**公司2019年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中2019年4月12日，在**公司二樓小會議室主持召開**公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長***、辦公室主任**坤。會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《2019年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》、《2019年一季度財務(wù)工作報告》、并研究了“堅持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險”工作。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由執(zhí)行董事做出決定。2019年12月6日在**公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事**、副總經(jīng)理**、財務(wù)科長**、辦公室副主任**。會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《2020年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《**公司新上勞務(wù)項目方案》、《**公司機構(gòu)合并方案》、《**有限責(zé)任公司2020年度營銷工作管理辦法》等四項議題。各項議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報，與會人員發(fā)表意見后，最終由我做出決定。我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議，充分聽取與會人員意見，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，重要項目投資方案，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，**產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。（三）環(huán)保問題迫在眉睫。由于**公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。（四）生產(chǎn)模式急需更新。機械化、自動化程度不高。（五）體制制約愈發(fā)凸顯。技術(shù)人才短缺、市場營銷方式單一、激勵手段不足、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。面對當(dāng)前形勢，公司在今后的發(fā)展方向：（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)一是要進(jìn)一步加強公司的班子建設(shè)和隊伍建設(shè)，牢牢壓實支部教育管理黨員的責(zé)任，以嚴(yán)管促隊伍安全、生產(chǎn)安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮，長遠(yuǎn)規(guī)劃，逐步改造。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度、人員素質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞、常態(tài)培訓(xùn)、形成慣例，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風(fēng)險將至最低限度。（二）保穩(wěn)定，實現(xiàn)營銷業(yè)績一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力。三是進(jìn)一步細(xì)分市場，有針對性地開展?fàn)I銷工作，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全。（三）加大投入，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展面對難題，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣，投入更多的資金，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。