20xx年投資意向書(shū)投資意向書(shū)給政府(四篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-11 03:50本頁(yè)面
【正文】 得相應(yīng)股權(quán)，或以法律允許的其他任何方式調(diào)整其股權(quán)比例，以反映目標(biāo)公司新估值。在該調(diào)整完成前，目標(biāo)公司不得增資。 競(jìng)業(yè)禁止(2)目標(biāo)公司實(shí)際控制人自簽署保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議之日起5年之內(nèi)不得自營(yíng)或參與任何與公司有競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)，核心高管2年之內(nèi)不得自營(yíng)或參與任何與公司有競(jìng)爭(zhēng)性的業(yè)務(wù)。 知情權(quán)(2)每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十(90)日內(nèi)目標(biāo)公司向投資人提供該會(huì)計(jì)年度的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 最優(yōu)惠條款投資后，無(wú)論目標(biāo)公司以何種方式引進(jìn)新的投資者，應(yīng)經(jīng)投資人書(shū)面同意，并應(yīng)確保新投資者的投資價(jià)格不低于本輪投資的價(jià)格。若目標(biāo)公司在未來(lái)融資或既有融資中存在比本次投資交易更加優(yōu)惠的條款(最優(yōu)惠條款)，則該最優(yōu)惠條款自動(dòng)適用于投資人，但未來(lái)融資或既有融資中關(guān)于董事席位的條款以及既有融資中關(guān)于價(jià)格的條款除外。 股權(quán)回購(gòu)(2)實(shí)際控制人回購(gòu)?fù)顿Y人所持股份?；?3)目標(biāo)公司或?qū)嶋H控制人指定的第三方收購(gòu)?fù)顿Y人所持股份。交易價(jià)格計(jì)算方法為：對(duì)價(jià)金額=投資人投資金額(1+12%投資年限) 投資的前提條件投資人對(duì)目標(biāo)公司的投資，以下列條件獲得全部滿足為前提條件：(2)就本清單所列事項(xiàng)及其他投資有關(guān)事項(xiàng)，各方達(dá)成了最終意見(jiàn)。(3)目標(biāo)公司的董事會(huì)、股東會(huì)通過(guò)了同意本輪增資等相關(guān)事項(xiàng)的決議。(4)投資人的投資已經(jīng)內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審批、決策通過(guò)。(5)……(6)……。 保密條款有關(guān)投資的條款、細(xì)則與補(bǔ)充約定，包括所有條款約定、本投資條款清單的存在以及相關(guān)的投資文件，均屬保密信息，協(xié)議各方不得向任何第三方透露，協(xié)議各方另有約定或依法應(yīng)予以披露的除外。 稅費(fèi)本次交易的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查的費(fèi)用由投資人承擔(dān)。其他因本次交易所發(fā)生的稅費(fèi)，凡法律法規(guī)有規(guī)定的，由協(xié)議各方依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)。無(wú)法律法規(guī)規(guī)定的，按照慣例經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商后按比例承擔(dān)。 準(zhǔn)據(jù)法本協(xié)議應(yīng)受中國(guó)法律管轄并依其解釋。結(jié)束語(yǔ)：本投資條款清單于20xx年月日在簽署，自協(xié)議各方蓋章、簽字之日生效，一式叁(3)份，協(xié)議各方各執(zhí)壹(1)份。簽章頁(yè)(此頁(yè)無(wú)正文，為xx公司與xx公司和之《投資條款清單》簽章頁(yè))甲方：xx公司(公章)法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：……四、注意事項(xiàng)價(jià)格談判時(shí)要界定清楚公司的現(xiàn)有債務(wù)是哪一方負(fù)擔(dān)。估值是投前估值還是投后估值。(投前估值+本輪增資額=投后估值)如果是并購(gòu)，可能還要溝通關(guān)于財(cái)務(wù)交割的一些大的原則：比如關(guān)聯(lián)方的往來(lái)賬項(xiàng)如何清理，歷史留存收益是否在交割前分紅，交割的過(guò)渡期間的公司收益的歸屬，如果有內(nèi)外賬的存在如何調(diào)整賬務(wù)。
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