【正文】 減少公司注冊(cè)資本。3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式。4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為。5)將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押。6)向股東進(jìn)行股息分配、利潤(rùn)分配。7)公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購。8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng)。9)指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問。10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán)。11)合資公司前三大股東變更。12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)安排。(上述計(jì)劃和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開始前完成。)15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易。18)聘請(qǐng)年度報(bào)酬超過____萬元人民幣的雇員。23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券。24)在任何證券交易市場(chǎng)的上市。25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意。2)交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn)。3)各方就公司未來12個(gè)月業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識(shí)。7)公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營(yíng)資金。8)公司已完成對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意。9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書。10)公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對(duì)此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易。公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護(hù)性權(quán)利。3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)a股市場(chǎng)或境外市場(chǎng)上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格(“回購約定價(jià)格”)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購約定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國(guó)法律允許的其他方式退出對(duì)公司的投資，無論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款(如適用)?；刭徏s定價(jià)格=投資方本輪投資價(jià)款*((1+____%)n)n:投資方在公司投資的年數(shù)盡職調(diào)查：投資方將針對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，從而評(píng)估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、銷售、市場(chǎng)、組織、人力資源、貿(mào)易、財(cái)務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。1保密：各方對(duì)與本次交易有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評(píng)估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯(cuò)已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。1自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。1有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。1本意向書適用中國(guó)法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭(zhēng)議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對(duì)各方均有約束力。1本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達(dá)成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。_________公司(蓋章)_________公司(蓋章)法定代表人：________法定代表人：____________年____月____日【篇二】甲方：____投資管理有限公司乙方：____建材科技股份有限公司鑒于：甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：第一條認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。第二條認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件增資擴(kuò)股額度：甲方出資人民幣3000萬元認(rèn)購乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購。一、甲方承諾：甲方向乙方用于認(rèn)購股份的資金來源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。符合乙方關(guān)于認(rèn)購增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。二、乙方承諾：待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。在甲方本次認(rèn)購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。第五條由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。第六條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。第七條本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。甲方：____投資管理有限公司乙方：____建材科技股份有限公司簽名(章)：________簽名(章)：________法定代表人：________法定代表人：________日期：____年____月____日投資合作意向書篇十一本意向書于2014年 月 日由下列各方在浙江省杭州市簽署：甲方：臨夏市清河源清真食品有限責(zé)任公司住所：臨夏市枹罕鎮(zhèn)聶家村法定代表人：馬希明乙方：浙江浙商資本管理有限公司住所：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號(hào)華聯(lián)時(shí)代大廈a幢2305室法定代表人：吳承根丙方： 馬希明 住所： 身份證號(hào)：鑒于：甲方成立于2002年6月，是集肉牛養(yǎng)殖、牛羊屠宰、冷凍冷藏、牛羊肉深加工、副產(chǎn)品精深加工和牦牛藏綿羊活畜交易于一體的甘肅省農(nóng)牧廳審批獲準(zhǔn)的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊(cè)資金3200萬元，目前甲方正積極籌備上市，預(yù)計(jì)2015年【 】月前向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)上市材料，2016年12月前在滬深證券交易所成功a股上市；且預(yù)計(jì)2014經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司合并凈利潤(rùn)（該等凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準(zhǔn)），不低于人民幣【 】萬元。乙方是證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意成立的券商直投專業(yè)機(jī)構(gòu)，擬通過增資甲方的方式，對(duì)甲方進(jìn)行投資，從而確立與甲方的戰(zhàn)略合作。資擴(kuò)股，并接受乙方作為新股東對(duì)公司進(jìn)行投資。本意向書是協(xié)議各方在前期初步了解和接觸基礎(chǔ)上，本著平等互利的原則達(dá) 成的一致意見，是各方進(jìn)一步工作的基礎(chǔ)。協(xié)議各方在本意向書中達(dá)成的共識(shí)將 在其后簽署的正式股權(quán)投資協(xié)議、公司章程等相關(guān)法律文件中得到體現(xiàn)。 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期間，甲方其他原股東出售所持股份時(shí)，乙方享有優(yōu)先受讓權(quán)和共同出售權(quán)：（1）如甲方原股東決定將其持有的全部或部分股份、直接或間接地出讓給式對(duì)乙方進(jìn)行賠償，并在實(shí)施分紅方案時(shí)執(zhí)行。具體方式如下： 乙方獲得現(xiàn)金補(bǔ)償額=本次交易中乙方實(shí)際投資額 [(1+g0)﹣(1+ g1)] g0 = 甲方2020三個(gè)凈利潤(rùn)分別的增長(zhǎng)率預(yù)期目標(biāo)； g1= 甲方2020三個(gè)凈利潤(rùn)分別的實(shí)際增長(zhǎng)率。 上述業(yè)績(jī)承諾與對(duì)賭條款內(nèi)容在甲方上市后全部自動(dòng)失效。其它任何公司擔(dān)任除董事、監(jiān)事之外的職務(wù)（特殊情況需得到乙方批準(zhǔn)）。 所有與甲方現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)應(yīng)由甲方或甲方控股子公司和分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)，甲方原股東或管理層及新引進(jìn)的股東不得另外經(jīng)營(yíng)與公司有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。 甲方關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)須公平合理。日常性的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)在年初報(bào)預(yù)算和定價(jià)原則；非日常性的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)方董事放棄表決權(quán)。要的信息。（本頁無正文，為《投資合作意向書》之簽署頁）甲方：有限公司法定代表人或授權(quán)代表人：乙方：有限公司法定代表或授權(quán)代表人：