某某投資公司法律法規(guī)實(shí)施細(xì)則(doc29)(編輯修改稿)
2024-11-17 04:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：修改章程；與其它機(jī)構(gòu)的兼并、合并以及其它機(jī)構(gòu)的重組事宜；負(fù)責(zé)的解散、清算或終止；注冊(cè)資本變動(dòng)或轉(zhuǎn)讓出資額；經(jīng)營限的延長。第十九條本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有必須由出席會(huì)議的超過三分之二〔包括三分之二〕董事或董事代表投票表示贊成方為有效。本章程第十八條列舉的各項(xiàng)事宜之所有必須由出席會(huì)議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條會(huì)議應(yīng)在董事長的地點(diǎn)召開。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席且會(huì)議的董事人數(shù)不少于三〔3〕名會(huì)議通過的任何案將不具任何效力。會(huì)議記錄 應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由存檔備案。第二十二條會(huì)議每年至少召開一次會(huì)議由董事長召集董事長缺席時(shí)由獲受權(quán)之董事代理召集。召開會(huì)議的書面〔包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議程〕應(yīng)在不少于十五〔15〕日前以 〔再以掛信確認(rèn)〕各董事。會(huì)議應(yīng)由董事長主持如董事長缺席那么應(yīng)由獲受權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩〔2〕名的董事提出書面要求并詳細(xì)列明討事宜時(shí)應(yīng)由董事長或在其缺席時(shí)由獲受權(quán)之董事代理召開臨時(shí)會(huì)議。召開該會(huì)議的書面〔包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議程〕應(yīng)在不少于十五〔15〕天前以 〔再以掛信確認(rèn)〕各董事。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)由董事長主持如董事長缺席那么應(yīng)由獲受權(quán)之董事代理主持。第二十四條亦可采用書面案代替召開會(huì)議該書面案以傳遞方式送達(dá)的每一名成員以成員的簽署作為表決根據(jù)書面與會(huì)議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在會(huì)議上均有一〔1〕票表決權(quán)。第二十六條每名董事均有權(quán)委任〔受權(quán)〕任一自然人作為被受權(quán)人代理其全部或部職權(quán)也可以同樣方式在任何時(shí)間撤銷對(duì)其被受權(quán)人的委任〔受權(quán)〕惟該董事有職責(zé)在第一時(shí)間該委任〔受權(quán)〕已撤銷。被受權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時(shí)也必須遵守的有關(guān)規(guī)定并按照受權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)利。每名被受權(quán)人均可行使其所代理之董事的一〔1〕票投票權(quán)〔假假設(shè)此被受權(quán)人本身亦為的董事時(shí)除了其本人的投票權(quán)外還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)〕。除非受權(quán)董事的委任有相反之條款否那么該被受權(quán)人在會(huì)議書面案上的簽名與該受權(quán)董事之簽名具有同等效力。在計(jì)算會(huì)議法定人數(shù)時(shí)每名被受權(quán)人〔假假設(shè)其本人亦為之董事〕應(yīng)以其所代理之董事及其本人所擔(dān)任之董事職位分別計(jì)算。任何董事撤換其所委任的被受權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時(shí)其所委托之被受權(quán)人代為行使的權(quán)利同時(shí)解除。被受權(quán)人在其獲受權(quán)的范圍內(nèi)行事那么委任其為被受權(quán)人之受權(quán)人須為該被受權(quán)人之行事負(fù)責(zé)。第二十七條會(huì)議記錄及以書面案代替召開會(huì)議而通過的書面經(jīng)董事長簽字后載入的內(nèi)存放于的法定。會(huì)議的記錄及書面須用中文書寫。如有必要亦可會(huì)議記錄及書面同時(shí)用英文書寫。兩種文本有不一致時(shí)以中文文本為準(zhǔn)。第二十八條董事長或董事受委托代表行使職務(wù)時(shí)其合理開支應(yīng)由支付。董事參加會(huì)議的住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、和其他交通費(fèi)用應(yīng)由負(fù)擔(dān)。 第七章 經(jīng)營理機(jī)構(gòu)第二十九條設(shè)立經(jīng)營理機(jī)構(gòu)總經(jīng)理在指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)的日常經(jīng)營理工作并向匯報(bào)。總經(jīng)理應(yīng)由委任?？偨?jīng)理的任為四〔4〕年。如獲再委任者可以連任。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行的及規(guī)劃并組織及指導(dǎo)的日常理工作。第三十一條總經(jīng)理應(yīng)向提交：在每季度末季度會(huì)計(jì)；在每季度末該季度在商務(wù)、財(cái)務(wù)和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評(píng)定；年度營運(yùn)；年度案和年度長遠(yuǎn)方案以及其調(diào)整和修改；及隨時(shí)可能要求的任何其他及方案。上述所提及之工程將交由批準(zhǔn)或?qū)忛?。第三十二條須建立一個(gè)由各功能部門組成的適當(dāng)?shù)慕?jīng)營理機(jī)構(gòu)。總經(jīng)理有權(quán)聘請(qǐng)及委任部門經(jīng)理來理各功能部門。各部門經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)理其所屬部門處理由總經(jīng)理受權(quán)之事宜并向總經(jīng)理匯報(bào)工作。第三十三條董事
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