某某投資公司法律法規(guī)實施細則(doc29)(編輯修改稿)
2024-11-17 04:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：修改章程；與其它機構(gòu)的兼并、合并以及其它機構(gòu)的重組事宜；負責的解散、清算或終止；注冊資本變動或轉(zhuǎn)讓出資額；經(jīng)營限的延長。第十九條本章程第十八條列舉的各項事宜之所有必須由出席會議的超過三分之二〔包括三分之二〕董事或董事代表投票表示贊成方為有效。本章程第十八條列舉的各項事宜之所有必須由出席會議的全部董事或董事代表一致投票表示贊成方為有效。第二十條會議應在董事長的地點召開。第二十一條除非由董事親自或委托代表人出席且會議的董事人數(shù)不少于三〔3〕名會議通過的任何案將不具任何效力。會議記錄 應由各出席董事或委托代表人簽署后由存檔備案。第二十二條會議每年至少召開一次會議由董事長召集董事長缺席時由獲受權(quán)之董事代理召集。召開會議的書面〔包括會議召開的時間、地點和議程〕應在不少于十五〔15〕日前以 〔再以掛信確認〕各董事。會議應由董事長主持如董事長缺席那么應由獲受權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩〔2〕名的董事提出書面要求并詳細列明討事宜時應由董事長或在其缺席時由獲受權(quán)之董事代理召開臨時會議。召開該會議的書面〔包括會議召開的時間、地點和議程〕應在不少于十五〔15〕天前以 〔再以掛信確認〕各董事。臨時會議應由董事長主持如董事長缺席那么應由獲受權(quán)之董事代理主持。第二十四條亦可采用書面案代替召開會議該書面案以傳遞方式送達的每一名成員以成員的簽署作為表決根據(jù)書面與會議具有同等法律效力。第二十五條每一名董事在會議上均有一〔1〕票表決權(quán)。第二十六條每名董事均有權(quán)委任〔受權(quán)〕任一自然人作為被受權(quán)人代理其全部或部職權(quán)也可以同樣方式在任何時間撤銷對其被受權(quán)人的委任〔受權(quán)〕惟該董事有職責在第一時間該委任〔受權(quán)〕已撤銷。被受權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時也必須遵守的有關(guān)規(guī)定并按照受權(quán)董事的委托行使和履行職責、權(quán)利。每名被受權(quán)人均可行使其所代理之董事的一〔1〕票投票權(quán)〔假假設此被受權(quán)人本身亦為的董事時除了其本人的投票權(quán)外還額外享有其所代理之董事的投票權(quán)〕。除非受權(quán)董事的委任有相反之條款否那么該被受權(quán)人在會議書面案上的簽名與該受權(quán)董事之簽名具有同等效力。在計算會議法定人數(shù)時每名被受權(quán)人〔假假設其本人亦為之董事〕應以其所代理之董事及其本人所擔任之董事職位分別計算。任何董事撤換其所委任的被受權(quán)人或卸任其本人的董事職務時其所委托之被受權(quán)人代為行使的權(quán)利同時解除。被受權(quán)人在其獲受權(quán)的范圍內(nèi)行事那么委任其為被受權(quán)人之受權(quán)人須為該被受權(quán)人之行事負責。第二十七條會議記錄及以書面案代替召開會議而通過的書面經(jīng)董事長簽字后載入的內(nèi)存放于的法定。會議的記錄及書面須用中文書寫。如有必要亦可會議記錄及書面同時用英文書寫。兩種文本有不一致時以中文文本為準。第二十八條董事長或董事受委托代表行使職務時其合理開支應由支付。董事參加會議的住宿費、膳食費、和其他交通費用應由負擔。 第七章 經(jīng)營理機構(gòu)第二十九條設立經(jīng)營理機構(gòu)總經(jīng)理在指導下全面負責的日常經(jīng)營理工作并向匯報。總經(jīng)理應由委任。總經(jīng)理的任為四〔4〕年。如獲再委任者可以連任。第三十條總經(jīng)理的職責是執(zhí)行的及規(guī)劃并組織及指導的日常理工作。第三十一條總經(jīng)理應向提交：在每季度末季度會計；在每季度末該季度在商務、財務和技術(shù)各方面的表現(xiàn)評定；年度營運；年度案和年度長遠方案以及其調(diào)整和修改；及隨時可能要求的任何其他及方案。上述所提及之工程將交由批準或?qū)忛啞５谌l須建立一個由各功能部門組成的適當?shù)慕?jīng)營理機構(gòu)?？偨?jīng)理有權(quán)聘請及委任部門經(jīng)理來理各功能部門。各部門經(jīng)理應負責理其所屬部門處理由總經(jīng)理受權(quán)之事宜并向總經(jīng)理匯報工作。第三十三條董事
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