【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 組織定、公示明”的程序，在全方位、全員認(rèn)真排查了在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境方面潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)人員涉及工程招投標(biāo)、質(zhì)量、計(jì)量、變更、安全、支付等環(huán)節(jié)等方面，并對(duì)查找出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行歸納梳理和審查評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害損失程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，做到崗位職責(zé)明確、廉政風(fēng)險(xiǎn)清楚，為逐步形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。（二）分險(xiǎn)設(shè)防——以“分權(quán)分責(zé)”為基礎(chǔ)，不斷探索反腐倡廉和風(fēng)險(xiǎn)防控的新路子，適應(yīng)公路建設(shè)的發(fā)展形勢(shì)。為使矩陣式管理發(fā)揮最大功效，**公司按照職責(zé)法定、權(quán)責(zé)一致的要求，針對(duì)各崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)互動(dòng)協(xié)調(diào)，強(qiáng)化廉政效能監(jiān)督，**公司采取了行之有效的“量?jī)r(jià)分離”模式，主要思路是在現(xiàn)行工程量清單模式下，對(duì)工程技術(shù)（合同、質(zhì)量、進(jìn)度）、工程量、綜合單價(jià)等業(yè)務(wù)工作的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取分部門、分崗位審批的模式。一是招投標(biāo)管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。為了有效避免工程招投標(biāo)過程中的“暗箱操作”現(xiàn)象，**公司已制定較完善的整套招投標(biāo)制度，如《內(nèi)部招標(biāo)（采購(gòu)）工作規(guī)范》、《招標(biāo)與采購(gòu)管理規(guī)定》等，對(duì)不同金額、不同范圍的工程或采購(gòu)項(xiàng)目均有明確的規(guī)定。其中較大項(xiàng)目的招標(biāo)工作，由計(jì)劃合約部實(shí)施，但具體現(xiàn)場(chǎng)管理由屬下公司或管理處執(zhí)行，在紀(jì)檢部門的全程監(jiān)督指導(dǎo)下，工程招投標(biāo)實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化的公開透明陽(yáng)光作業(yè)。例如，在嚴(yán)格資格審查同時(shí)，不限制參與投標(biāo)單位數(shù)量，最大限度地吸引潛在的投標(biāo)人，減少資審環(huán)節(jié)中的人為因素，讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制發(fā)揮最大的作用；評(píng)標(biāo)時(shí)，對(duì)技術(shù)標(biāo)只評(píng)審不打分，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)報(bào)價(jià)采用兩次平均的辦法進(jìn)行得分計(jì)算，既有別于最低價(jià)中標(biāo)，避免投標(biāo)人惡性壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，又能讓投標(biāo)人充分競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)公司所定的“合理較低價(jià)”中標(biāo)原則。二是工程計(jì)量支付廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。個(gè)別施工單位往往通過行賄的手段，采用多報(bào)、虛報(bào)工程量或提高結(jié)算單價(jià)的方式謀取不正當(dāng)利益。針對(duì)這個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，**公司所有工程計(jì)量的申報(bào)、審核和批準(zhǔn)流程嚴(yán)格執(zhí)行《工程項(xiàng)目計(jì)量支付管理辦法》，通過規(guī)范在建工程項(xiàng)目的計(jì)量支付管理和監(jiān)管工作，有效控制工程造價(jià)，提高工程項(xiàng)目管理水平，提高工作效率。在具體流程上，工程計(jì)量管理工作由下屬公司或工程管理處負(fù)責(zé)，即根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，管理處督促承包人上報(bào)三級(jí)工程量清單和報(bào)價(jià)預(yù)算分析表，以作為期中計(jì)量支付和結(jié)算的重要依據(jù)之一。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)管理處初審的工程量清單進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核等工作。在工程款支付階段，由管理處負(fù)責(zé)審核及提出申請(qǐng)，報(bào)市公司計(jì)劃合約部等相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)審部劃撥至施工單位監(jiān)控帳戶。三是工程合同管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。有的施工單位以低造價(jià)中標(biāo)后，為了“堤外損失堤內(nèi)補(bǔ)”，中標(biāo)后想方設(shè)法采取變更合同或規(guī)避合同條款的手段，實(shí)現(xiàn)低價(jià)中標(biāo)，高價(jià)決算。按照**公司《公路工程建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)管理辦法》的規(guī)定要求，合同簽訂以中標(biāo)價(jià)和清單單價(jià)為依據(jù)，按招標(biāo)文件有關(guān)合同條款，確定合同價(jià)，形成合同清單文件作為合同文件的重要組成，任何部門或者個(gè)人不得更改。此外，對(duì)“技術(shù)咨詢”、“工程勘察設(shè)計(jì)”、“工程監(jiān)理”、“工程施工”等項(xiàng)目，采取在簽訂工程合同的同時(shí)，簽訂廉政合同的“雙合同”制，以行之有效的制度管工程、管干部。四是工程變更管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。**公司《工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》規(guī)定，一般項(xiàng)目以下屬公司或管理處為主體做好工程變更管理工作，組織召開變更方案審查會(huì)議，**公司分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門對(duì)變更進(jìn)行立項(xiàng)并審批。例如，金額在50萬(wàn)以上（含50萬(wàn)）200萬(wàn)以下的一般變更，**公司變更辦主任或變更辦派員參加變更方案審查會(huì)；金額在200萬(wàn)以上（含200萬(wàn)）的一般變更，**公司總工及變更辦參加變更方案審查會(huì)，技術(shù)主管部門報(bào)備初步設(shè)計(jì)審批部門；較大或重大變更則更為嚴(yán)格。此外，所有的工程變更都要組織工程變更方案，由業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等各單位代表參加，共同審查、確定變更方案并形成會(huì)議紀(jì)要，充分發(fā)揮了民主決策和民主監(jiān)督的效力。五是工程財(cái)務(wù)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。為了預(yù)防施工單位對(duì)工程預(yù)付款、進(jìn)度款的惡意轉(zhuǎn)移，**公司從有利于工程建設(shè)的需要出發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行市政府規(guī)定的資金管理辦法以及公司有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理。切實(shí)推進(jìn)效能監(jiān)察，規(guī)定各施工單位設(shè)立“網(wǎng)上銀行帳號(hào)”，實(shí)行業(yè)主與施工單位“雙簽”制度，對(duì)所撥付資金的流向?qū)崟r(shí)監(jiān)控，強(qiáng)化資金使用的事前、事中和事后的全過程監(jiān)督。（三）分權(quán)制衡——以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，圍繞工程建設(shè)構(gòu)筑反腐保廉預(yù)防體系，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。**公司高度重視重點(diǎn)工程管理領(lǐng)域體系建設(shè)，從成立之初就建立起一套完善的管理體系，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)工作實(shí)行矩陣式管理。目前，屬下子公司均為市公司的全資子公司，每個(gè)重大工程設(shè)立管理處，在人、財(cái)、物方面均接受**公司的直接領(lǐng)導(dǎo)、垂直式管理。以項(xiàng)目為紐帶，打破領(lǐng)導(dǎo)分工和部門界限，整合部門資源，發(fā)揮集體智慧，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)激情，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。在縱向管理方面，作為**公司縱向管理的領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門，在“交叉監(jiān)督”和“權(quán)力分散”的基礎(chǔ)上，主要掌握項(xiàng)目在投資、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的審批權(quán)，重點(diǎn)監(jiān)督管理處和各參建單位如期完成建設(shè)投資計(jì)劃。在審批權(quán)力的具體設(shè)臵方面，總工程師辦公室負(fù)責(zé)立項(xiàng)、報(bào)批以及設(shè)計(jì)圖紙的內(nèi)部審查工作，計(jì)劃合約部負(fù)責(zé)招標(biāo)及合同管理，工程養(yǎng)護(hù)管理部則主要負(fù)責(zé)介入監(jiān)督工程一線的各項(xiàng)進(jìn)度管理、質(zhì)量管理以及工程量審核計(jì)量工作。各部門業(yè)務(wù)分工不同，但在流程和職能上又相互監(jiān)督、相互牽制，從而確保了廉潔、高效地推進(jìn)工程進(jìn)度和質(zhì)量。項(xiàng)目建設(shè)完成后，通過縱向垂直管理，督促下屬公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，提高項(xiàng)目效益，維護(hù)項(xiàng)目法人合法權(quán)益。在橫向管理方面，每一個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目由**公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由各下屬公司、各管理處領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)具體工作。以佛山“一環(huán)”為例，根據(jù)**公司“一環(huán)”工程分為東、南、西、北線的實(shí)際情況，在各區(qū)公司設(shè)立了五個(gè)工程管理處，授權(quán)各管理處現(xiàn)場(chǎng)指揮和開展“一環(huán)”工程建設(shè)，采取“一班人馬、兩套牌子”的模式，整套管理人員則接受規(guī)范的公司制管理。佛山“一環(huán)”項(xiàng)目從開始就實(shí)施由工程管理處具體實(shí)施管理的模式，跳出了公路建設(shè)政府行為的傳統(tǒng)模式，理順了傳統(tǒng)意義上的管理不暢，調(diào)動(dòng)了管理人員的積極性。（四）分級(jí)預(yù)警——把“無(wú)欲則剛”作為信條，領(lǐng)導(dǎo)干部做表率，帶動(dòng)各級(jí)管理人員提高風(fēng)險(xiǎn)防范的警覺性。**公司通過建立健全紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、依靠員工支持和參與的反腐敗工作機(jī)制，堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、突出重點(diǎn)、務(wù)求實(shí)效的原則做好廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，其他領(lǐng)導(dǎo)分工抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。**公司全體領(lǐng)導(dǎo)都清醒認(rèn)識(shí)到個(gè)人行為的影響力和作風(fēng)建設(shè)的重要性，在行動(dòng)上率先垂范，認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制原則，堅(jiān)決不搞“一言堂”、“家長(zhǎng)制”，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、集體議事和集體決策的工作制度。在具體工作中，凡屬“三重一大”重要事項(xiàng)，凡屬方針政策性的大事，凡屬全局性的問題，堅(jiān)持溝通在會(huì)議之前，決策在會(huì)議之中，落實(shí)在會(huì)議之后，按照黨委議事規(guī)則由黨委集體討論決定，形成了團(tuán)結(jié)共事、公正清廉的工作氛圍。，筑牢拒腐防變思想道德防線。**公司高度重視提高中層管理人員廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，系統(tǒng)立體化的宣教格局逐步完善。通過辦班輔導(dǎo)、上黨課、觀看廉政教育片、發(fā)放學(xué)習(xí)材料等形式，開展了理想信念、革命傳統(tǒng)、權(quán)力觀、社會(huì)主義榮辱觀、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉形勢(shì)等主題教育，幾年來(lái)，共組織講黨課、作反腐倡廉報(bào)告超過80場(chǎng)，參加教育的管理人員2000多人次；組織觀看《“蟻穴”透視——兩宗基層腐敗窩案警示錄》等正反面教育片20余部150多場(chǎng)，觀看2200多人次；發(fā)放《反腐倡廉教育讀本》、《廉政忠告》等學(xué)習(xí)材料約1200冊(cè)（盒），工程建設(shè)領(lǐng)域的黨員干部教育面達(dá)到100％。三是貼近一線，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位廉潔從業(yè)教育。在工程建設(shè)領(lǐng)域的一線重點(diǎn)人員和重點(diǎn)崗位廉潔從業(yè)教育方面，**公司把反腐倡廉教育納入業(yè)主代表、計(jì)量人員、審價(jià)核價(jià)等重點(diǎn)崗位的教育培訓(xùn)規(guī)劃，在日常工作中注重心理疏導(dǎo)。為增強(qiáng)教育的針對(duì)性和有效性，定期開展了針對(duì)各部門、各下屬公司全體管理人員、工程參建單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理人員、設(shè)計(jì)代表等重要人員的預(yù)防職務(wù)犯罪講座15場(chǎng)，參加教育超過500人次；與市檢察院、市交通運(yùn)輸局聯(lián)合召開工程建設(shè)管理重點(diǎn)崗位人員座談會(huì)，加強(qiáng)業(yè)主代表和監(jiān)理