案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告(編輯修改稿)
2024-10-23 21:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存在守庫(kù)人員代簽名現(xiàn)象。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實(shí)力，切實(shí)有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。馬市坪信用社社2011年6月3日第三篇：案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告馬市坪社關(guān)于《案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)》的自查報(bào)告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對(duì)我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級(jí)權(quán)限。確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。每日日終主管柜員對(duì)重要空白憑證進(jìn)行核對(duì)，對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時(shí)登記。嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進(jìn)行操作。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號(hào)符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。三、查庫(kù)制度方面：按規(guī)定對(duì)信用社進(jìn)行查庫(kù)、碰庫(kù)。不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫(kù)和空庫(kù)等現(xiàn)象。四、信貸業(yè)務(wù)方面：我社嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。未虛設(shè)操作柜員。未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件系統(tǒng)。六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。廢卡及時(shí)收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。按規(guī)定辦理銀行
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