【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 料，以利于甲方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況。并應(yīng)當(dāng)積極配合甲方及甲方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。(3)乙方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的政府批文、證件和許可。(4)乙方承諾目標(biāo)公司在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由乙方承擔(dān)。有關(guān)行政、司法部門(mén)對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由乙方承擔(dān)。(5)因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，乙方承諾在雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后最遲于 年 月 日前將采礦許可證辦理完畢，并辦理至目標(biāo)公司名下。(6)乙方擁有訂立和履行該意向書(shū)所需的權(quán)利，并保證本意向書(shū)能夠?qū)σ曳骄哂蟹杉s束力。 七、目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理如股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，則目標(biāo)公司股東由乙方一人變更為甲、乙兩方，自工商變更登記完成之日起由雙方共同經(jīng)營(yíng)管理/由 方具體實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理。雙方對(duì)目標(biāo)公司實(shí)行共同經(jīng)營(yíng)管理，公司組織機(jī)構(gòu)應(yīng)于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后 X日內(nèi)進(jìn)行變更，董事會(huì)由X名董事組成，其中由甲方委派X名，董事長(zhǎng)及法定代表人由甲方委派擔(dān)任/由乙方擔(dān)任。監(jiān)事會(huì)由 名組成，其中甲方委派 名，其余由目標(biāo)公司依法選舉產(chǎn)生?；蛘撸耗繕?biāo)公司由 方具體經(jīng)營(yíng)管理，有權(quán)自主經(jīng)營(yíng)、自主用工，另一方不得無(wú)故干涉。另一方有權(quán)依法查閱、了解、調(diào)取目標(biāo)公司財(cái)務(wù)記錄、會(huì)議記錄等公司文件，對(duì) 方的經(jīng)營(yíng)行為有權(quán)予以合法合理監(jiān)督。交割：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后 X日內(nèi)，乙方應(yīng)將目標(biāo)公司的公章、財(cái)務(wù)章、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、憑證、合同等全部資料交付目標(biāo)公司新成立的董事會(huì)。工商變更：在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后 X日內(nèi)，雙方應(yīng)相互配合，積極完成工商變更手續(xù)。因目標(biāo)公司采礦許可證正在辦理之中，涉及到包括但不限于探礦權(quán)價(jià)款處置、采礦權(quán)使用費(fèi)、采礦權(quán)的變更費(fèi)用、稅費(fèi)等后續(xù)費(fèi)用，在雙方簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后由甲方依法承擔(dān)/由雙方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)比例進(jìn)行分擔(dān)/由目標(biāo)公司依法承擔(dān)。目標(biāo)公司在取得采礦許可證前不得進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售。八、保密條款除非本意向書(shū)另有約定，雙方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本意向書(shū)而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。包括但不限于：本意向書(shū)的各項(xiàng)條款。協(xié)議的談判。協(xié)議的標(biāo)的。各方的商業(yè)秘密。以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。上述限制不適用于：(1)在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息。(2)并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息。(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料。(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息。如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。該條款所述的保密義務(wù)于本意向書(shū)終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止本意向書(shū)自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對(duì)本意向書(shū)內(nèi)容予以變更。若甲、乙雙方未能在 個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書(shū)自動(dòng)終止。在上述期間屆滿(mǎn)前，若甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿(mǎn)意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書(shū)。本意向書(shū)簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。本意向書(shū)在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。十、其他在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方和/或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和/或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和/或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同，并取代本意向書(shū)的相應(yīng)內(nèi)容及本意向書(shū)各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書(shū)面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書(shū)、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。甲乙雙方要誠(chéng)信履行自己的承諾，并不得以本意向書(shū)在法律上可能存在的瑕疵或尚未完備的手續(xù)而借故不信守本意向書(shū)的約定。任何一方違反本意向書(shū)約定內(nèi)容的，應(yīng)依法向?qū)Ψ匠袚?dān)締約過(guò)失責(zé)任。本意向書(shū)正本一式 份，各方各執(zhí)X份，具同等法律效力。甲方(蓋章)：乙方(簽字、捺印)：法定代表人：法定代表人：X年X月X日X年X月X日收購(gòu)意向書(shū)7企業(yè)并購(gòu)意向書(shū)收 購(gòu) 方：四川恒業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（甲方）轉(zhuǎn) 讓 方：西藏固疆貿(mào)易有限公司（乙方）轉(zhuǎn)讓方公司：四川省綿陽(yáng)銀峰紡織有限責(zé)任公司（丙方）轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保人：四川錦盛集團(tuán)有限公司（丁方）鑒于：乙方系丙方獨(dú)資股東，擁有丙方100％的股權(quán)。乙方愿意將其持有的丙方公司的所有股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方，甲方愿意受讓。丁方系丙方原股東，且愿意為乙方提供連帶責(zé)任保證。為了明確各方在企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任，形成合作框架，促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)順利進(jìn)行，有利各方并購(gòu)目的實(shí)現(xiàn)，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下意向協(xié)議。一、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的乙方將合法持有的丙方100％的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給甲方，股權(quán)所附帶的權(quán)利義務(wù)均一并轉(zhuǎn)讓。二、轉(zhuǎn)讓價(jià)款及支付由各方協(xié)商一致后，在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中確定。三、排他協(xié)商條款在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得與第三方以任何方式再行協(xié)商出讓或出售目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)，否則乙方向甲方支付違約金 元。四、提供資料及信息條款乙方應(yīng)向甲方提供其所需的企業(yè)信息和資料，尤其是丙方公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，并保證其所提供信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及全面性，以利于甲方更全面的了解丙方公司的債權(quán)債務(wù)情況。乙方、丙方、丁方應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)合同義務(wù)的履行情況向甲方作出書(shū)面說(shuō)明。若因乙方、丁方隱瞞真實(shí)情況，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。五、費(fèi)用分?jǐn)倵l款無(wú)論并購(gòu)是否成功，在并購(gòu)過(guò)程中所產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半，其他費(fèi)用由各自承擔(dān)。六、保證條款丁方承諾，丁方為乙方在本意向協(xié)議及正式簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中應(yīng)承擔(dān)的各項(xiàng)義務(wù)提供連帶責(zé)任的保證。七、進(jìn)度安排條款乙方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議生效后五日內(nèi)，以丙方名義在《綿陽(yáng)日?qǐng)?bào)》上進(jìn)行公告，要求丙方債權(quán)人前來(lái)申報(bào)債權(quán)。甲乙雙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后五日內(nèi)，共同委托評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)丙方公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，乙方保證向評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。評(píng)估報(bào)告作出后，甲乙雙方對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及具體權(quán)利義務(wù)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。乙方協(xié)助甲方辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)登記手續(xù)。八、保密條款各方在共同公開(kāi)宣布并購(gòu)前，未經(jīng)其他三方同意，應(yīng)對(duì)本意向書(shū)的內(nèi)容保密，且除了并購(gòu)各方及其雇員、律師、會(huì)計(jì)師和并購(gòu)方的貸款方之外，不得向任何其他第三方透露。各方在收購(gòu)活動(dòng)中得到的其他三方的各種資料及知悉的各種商業(yè)秘密，僅能用于對(duì)本次收購(gòu)項(xiàng)目的可行性和收購(gòu)對(duì)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，不得用于其他目的。各方對(duì)合作過(guò)程中所涉及的書(shū)面資料、有關(guān)的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密責(zé)任，不得以任何形式、任何理由透露給協(xié)議外的其他方。如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，各方負(fù)有相互返還或銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。任何一方如有違約，給其它合作方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失，均由該責(zé)任方負(fù)責(zé)賠償。九、終止條款各方應(yīng)當(dāng)在本意向協(xié)議簽訂后的5個(gè)月內(nèi)簽訂正式的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，否則本意向書(shū)喪失效力。十、因本意向協(xié)議發(fā)生的糾紛由各方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。十一、本協(xié)議經(jīng)各方蓋章生效。十二、本協(xié)議一式四份，各方各執(zhí)一份。甲方： 乙方：丙方： 丁方：二00八年 月 日收購(gòu)意向書(shū)8收購(gòu)方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)轉(zhuǎn)讓方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)一、目標(biāo)公司資產(chǎn)的詳細(xì)陳述：資產(chǎn)范圍(附清單)。資產(chǎn)有無(wú)設(shè)定抵押、擔(dān)保情形。如系國(guó)有資產(chǎn)，有無(wú)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件。二、目標(biāo)公司的有關(guān)公司文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、營(yíng)業(yè)與資產(chǎn)狀況的報(bào)表(尤其是公司負(fù)債情況，對(duì)第三人所負(fù)的債務(wù)，開(kāi)列詳細(xì)清單)。三、保證條款：保證上述條款及文件的真實(shí)性，如有錯(cuò)誤和不實(shí)之處，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、過(guò)渡期條款：雙方應(yīng)盡快取得涉及本項(xiàng)交易或與本項(xiàng)交易的實(shí)施有關(guān)聯(lián)的第三方同意、授權(quán)及核準(zhǔn)。賣(mài)方承諾在此過(guò)渡期內(nèi)妥善保存管理目標(biāo)公司的一切資產(chǎn)。為維護(hù)目標(biāo)公司的現(xiàn)狀，防止賣(mài)方利用其尚為目標(biāo)公司之機(jī)，變相從公司獲得其他利益，使公司資產(chǎn)價(jià)值減少。雙方對(duì)于收購(gòu)合同所提供的一切資料，均負(fù)有保密義務(wù)，以免節(jié)外生枝。五、雙方權(quán)利義務(wù)：賣(mài)方：a、辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)戶(hù)手續(xù)。b、資產(chǎn)移交期限。c、分批移交，移交時(shí)間表。買(mǎi)方：a，付款日期。b、付款方式。c、機(jī)關(guān)日期和方法。六、現(xiàn)有職工安置問(wèn)題七、違約責(zé)任八、生效條件甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：年 月 日年 月 日收購(gòu)意向書(shū)9XX公司收購(gòu)合同主文，一般應(yīng)具備如下內(nèi)容：說(shuō)明收購(gòu)項(xiàng)目合法性的法律依據(jù)。收購(gòu)的先決條件條款，一般是指：(1)收購(gòu)行為已取得相關(guān)的審批手續(xù)，如當(dāng)收購(gòu)項(xiàng)目涉及金融、建筑、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、新聞、電訊、通訊等特殊行業(yè)時(shí)，收購(gòu)項(xiàng)目需要報(bào)清有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)。(2)收購(gòu)各方當(dāng)事人已取得收購(gòu)項(xiàng)目所需的第三方必要的同意。(3)至收購(gòu)標(biāo)的交接日止，收購(gòu)各方因收購(gòu)項(xiàng)目所做的聲明及保證均應(yīng)實(shí)際履行。(4)在所有先決條件具備后，才能履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓和付款義務(wù)。收購(gòu)各方的聲明、保證與承諾條款。包括：(1)目標(biāo)公司向收購(gòu)方保證沒(méi)有隱瞞影響收購(gòu)事項(xiàng)的重大問(wèn)題。(2)收購(gòu)方向目標(biāo)公司保證具有實(shí)施收購(gòu)行為的資格和財(cái)務(wù)能力。(3)目標(biāo)公司如經(jīng)履行收購(gòu)義務(wù)的承諾以及其董事責(zé)任函。收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估。確定出資轉(zhuǎn)讓總價(jià)款。確定轉(zhuǎn)讓條件。確定出資轉(zhuǎn)讓的數(shù)量(股比)及交割日。確定擬轉(zhuǎn)讓出資的當(dāng)前價(jià)值。設(shè)定付款方式與時(shí)間，必要時(shí)可以考慮在金融機(jī)構(gòu)設(shè)立雙方共管或第三方監(jiān)管帳戶(hù)，并設(shè)定共管或監(jiān)管程序和條件，以盡可能地降低信用風(fēng)險(xiǎn)，以保障收購(gòu)合同的順利履行。確定出資轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用的承擔(dān)。1限制競(jìng)爭(zhēng)條款。1確定違約責(zé)任和損害賠償條款。1設(shè)定或有損害賠償條款。即收購(gòu)方如因目標(biāo)公司在收購(gòu)?fù)瓿芍暗慕?jīng)營(yíng)行為導(dǎo)致的稅務(wù)、環(huán)保等糾紛受到損害，被收購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。1設(shè)定不可抗力條款。1設(shè)定有關(guān)合同終止、收購(gòu)標(biāo)的交付、收購(gòu)行為完成條件、保密、法律適用、爭(zhēng)議解決等等其他條款。1收購(gòu)合同的生效條款。如收購(gòu)項(xiàng)目涉及必須由國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的，應(yīng)約定收購(gòu)合同自批準(zhǔn)之日起生效。其他情況下可根據(jù)實(shí)際情況約定合同生效條件和時(shí)間。(二)收購(gòu)合同的附件一般包括：目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。目標(biāo)公司的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。目標(biāo)公司土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的文件。其他有關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。目標(biāo)公司的固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單。目標(biāo)公司的流動(dòng)資產(chǎn)清單。目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)清單。收購(gòu)意向書(shū)10出讓方(下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：__________受讓方(下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：__________標(biāo)的公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)：__________甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，自愿就股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)并簽訂本意向書(shū)，以便三方共同遵守。一、%的股權(quán)，%的股權(quán)。二、%的股權(quán)。三、甲乙丙三方同意，丙方1%股權(quán)的估值為人民幣陸億伍仟萬(wàn)元整(￥65，下稱(chēng)基準(zhǔn)估值)，%丙方股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為人民幣壹億肆仟捌佰萬(wàn)元整(￥148)，對(duì)價(jià)的支付形式為現(xiàn)金及有價(jià)證券。四、丙方基準(zhǔn)估值的調(diào)整：__________，且該第三方投資者對(duì)丙方實(shí)施了現(xiàn)金投資，乙方表示接受，且乙方僅接受此種情況下對(duì)丙方基準(zhǔn)估值進(jìn)行上浮調(diào)整。，上述情況下，丙方基準(zhǔn)估值上浮調(diào)整的上限是將引入的第三方投資者的現(xiàn)金投資金額與基準(zhǔn)估值進(jìn)行疊加(例如，引入的第三方投資者對(duì)丙方實(shí)施了人民幣叁億元的現(xiàn)金投資，則丙方基準(zhǔn)估值可調(diào)整的上限金額為人民幣玖億伍仟萬(wàn)元)，甲方或丙方不得逾越此上限，向上調(diào)整丙方基準(zhǔn)估值。(無(wú)論上浮或下降)，乙方或其指定方受讓甲方出讓丙方股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)也進(jìn)行等比例調(diào)整，以甲方與乙方或其指定方所簽訂的正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定為準(zhǔn)。五、為確保上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜得以順利進(jìn)行，本意向書(shū)簽訂后________日內(nèi)，乙方或其指定方將支付甲方人民幣伍佰萬(wàn)元整，作為上述甲乙雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓的意向金。六、自甲方收到上述人民幣伍佰萬(wàn)元意向金之日起，甲方同意，%的丙方股權(quán)將為乙方或其指定方鎖定六個(gè)月，即：__________，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，%以上的股權(quán)(一次或多次累計(jì))轉(zhuǎn)讓給乙方或乙方指定方以外的第三方。，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，%以上的股權(quán)(一次或多次累計(jì))為乙方或乙方指定方以外的第三方提供擔(dān)保。，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，%股權(quán)的行為。七、%股權(quán)的前提下，且在乙方事先知曉并同意的情況下，甲方可以不低于前述基準(zhǔn)估值(丙方1%股權(quán)估值人民幣陸億伍仟萬(wàn)元)引進(jìn)第三方投資者。且乙方或其指定方同意由于引進(jìn)該第三方投資者，而對(duì)乙方或其指定方持有的丙方股權(quán)所造成的股權(quán)稀釋?zhuān)♂尯?，乙方持有丙方股?quán)的最低比例不得低于16%。八、甲方承諾，積極配合乙方或乙方的指定方完成此次股權(quán)收購(gòu)，并且，乙方或其指定方完成對(duì)丙方的股權(quán)收購(gòu)后首年，丙方完成的稅后利潤(rùn)不低于人民幣7萬(wàn)元，該稅后凈利潤(rùn)須為丙方主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生。九、意向金的退還：__________，甲方須將人民幣伍佰萬(wàn)元的意向金退還乙方或乙方指定方。，若于前述六個(gè)月鎖定期內(nèi)，甲方無(wú)法引入除乙方或其指定方之外的第三方投資者對(duì)丙方實(shí)施不少于人民幣壹億伍仟萬(wàn)元的現(xiàn)金投資(以甲方與第三方投資者簽訂正式的投資協(xié)議中所載明的投資金額為準(zhǔn)，可累計(jì)核算)，則視為甲乙雙方自動(dòng)終止此次股權(quán)收購(gòu)合作，則甲