【文章內(nèi)容簡介】 該監(jiān)控體系的特定對象監(jiān)控、情報偵察、對象調(diào)查與監(jiān)控以及輿情監(jiān)測等職能還可以為互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會的安全提供有力的保障。 如果要建設(shè)一個覆蓋全省的大規(guī)模isp監(jiān)控體系，其投入產(chǎn)出比是不得不考慮的。從投入來講。首先，就該監(jiān)控體系的功能劃分，至少包括三個部分： 1信息獲取部分：分光器、光電轉(zhuǎn)換器、波分復(fù)用設(shè)備、波分附屬設(shè)備 2信息處理部分：信息分析服務(wù)器、信息代理查詢服務(wù)器 3數(shù)據(jù)處理成庫部分：結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用庫服務(wù)器、非結(jié)構(gòu)化分布式儲存服務(wù)器 就關(guān)于該isp監(jiān)控體系建設(shè)的可行性分析來看。初步估算，基礎(chǔ)設(shè)備的采購、安裝以及維護的費用大約800萬人民幣。同時，所需要投入的技術(shù)人員和管理人員大約在120人左右。相對來講，盡管該監(jiān)控體系的建設(shè)初期并不是特別完善，回報的成效又難以統(tǒng)計。但隨著信息化技術(shù)水平的提高，isp監(jiān)控體系還可以增加若干個模塊。比如增加案件管理模塊，可以將截獲的數(shù)據(jù)按照不同的對象、不同的案件分類入庫，方便公安機關(guān)進行數(shù)據(jù)的整理與分析。為相關(guān)部門提供案件管理、案件處理、案件審核、案情分析、案情統(tǒng)計等功能。進一步來講，該isp級別的監(jiān)控體系甚至可以擔(dān)負起輿情監(jiān)測的職能。只需要在該監(jiān)控體系的現(xiàn)代信息技術(shù)的基礎(chǔ)之上，研發(fā)輿情分析引擎就可以實現(xiàn)該監(jiān)控體系的一專多能。依據(jù)現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展來看，該isp級別監(jiān)控體系不僅將成為電信詐騙犯罪防控的主干力量，還將發(fā)展成為保證互聯(lián)網(wǎng)社會和諧安全的必需品。 明確銀行、電信部門的法律責(zé)任與社會義務(wù) XX省公安廳調(diào)查顯示，在大部分電信詐騙犯罪的偵查過程中。大部分電信和銀行部門由于缺少直接的利害關(guān)系而缺乏配合公安機關(guān)工作的積極性。導(dǎo)致公安機關(guān)與電信銀行之間的合作限于偵查階段，缺乏長效的防控策略。這不僅直接導(dǎo)致了電信詐騙犯罪偵查的被動，還嚴(yán)重威脅人民群眾的財產(chǎn)安全。 電信詐騙犯罪活動的兩個主要的過程就是通過電信和銀行部門來實現(xiàn)的。隨著近年來銀行、電信部門業(yè)務(wù)水平的急速發(fā)展，讓電信詐騙犯罪行為人有機可乘。比如一些電信企業(yè)開發(fā)使用的商務(wù)電話業(yè)務(wù)），原本營商提供所謂的虛擬總機服務(wù)，與以往的商務(wù)電話業(yè)務(wù)相比較。虛擬總機降低75%上月租成本，大大節(jié)省支出，費用更低廉。這種服務(wù)很大程度上降低了電信詐騙犯罪的門檻。 對于基礎(chǔ)電信運營商來說，保護公民的財產(chǎn)安全不僅是它的法律責(zé)任，也是它的社會義務(wù)。然而，在現(xiàn)實情況下，法制的不健全，管理的不規(guī)范致和最高人民檢察院的司法解釋，仍然無法追究電信部門的刑事責(zé)任，也就更無法從電信部門上制止和減少電信詐騙犯罪。 按照銀行的規(guī)章制度，銀行卡必須在銀行柜臺辦理，而且必須實名辦理。然而，XX省公安廳近幾年組織偵辦多起電信詐騙專案中，共查明電信詐騙涉案銀行卡2萬余張，涉及國內(nèi)各大銀行，開戶地遍及全國各地，但是沒有一張涉案銀行卡是犯罪嫌疑人實名辦理的。同時，各大銀行為了開展業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀或手機銀行沒有明確的限額限次和境外分解資金限制。這讓犯罪行為人能夠短時間內(nèi)將騙取的贓款快速分解、層層轉(zhuǎn)賬，最后從atm機提走現(xiàn)金。令公安機關(guān)來不及凍結(jié)賬戶資金，造成難以挽回的損失。對此，銀行應(yīng)該為這種不負責(zé)任的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 總體來講，銀行在防范金融類詐騙上具有人才和技術(shù)的優(yōu)勢，而且處于攔截電信詐騙犯罪的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是電信詐騙犯罪的最后一個流程。因此，銀行應(yīng)當(dāng)充分地表現(xiàn)出為客戶服務(wù)，為社會服務(wù)的行業(yè)理念，切實踐行自己的社會義務(wù)，建立統(tǒng)一、規(guī)范的轉(zhuǎn)帳支付風(fēng)險提示制度。同時，除公安機關(guān)配合銀行等金融機構(gòu)核查儲戶真實身份而有限開放證居民身份證號及姓名查詢的部分系統(tǒng)功能外，銀行在補充、完善儲戶個人身份資料時還應(yīng)該為賬戶辦理者現(xiàn)場采集肖像信息，備份留作底檔。而將帳戶轉(zhuǎn)借給他人進行詐騙犯罪的，帳戶本人也要負連帶責(zé)任。 XX省公安廳統(tǒng)計顯示，2012年2月至11月間，江蘇全省銀行員工成功防范電信詐騙案件1700余起，避免人民群眾的財產(chǎn)損失8400余萬元。XX省公安廳通過對銀行柜員、保安、大堂經(jīng)理等一線員工集中開展防范詐騙犯罪專題培訓(xùn)，推廣三問二看一核對防范電信詐騙犯罪的標(biāo)準(zhǔn)化流程和大額轉(zhuǎn)賬匯款簽署安全告知單制度，落實銀行員工提醒義務(wù)。在有些地區(qū)，地方公安局和銀行監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)組織各派出所與銀行網(wǎng)點簽訂案件聯(lián)動防范協(xié)議書，對防范電信詐騙犯罪表現(xiàn)優(yōu)秀的同志予以雙重獎勵，頒發(fā)證書與獎金。 公安、司法機關(guān)以及社會力量間的聯(lián)動 XX省某市的檢察官講到。截止到目前，公安機關(guān)破獲的多起電信詐騙犯罪案中，不少案件在移送檢察院批捕起訴時，往往由于證據(jù)不足無法立案。電信詐騙犯罪的大部分證據(jù)是電子證據(jù)，很容易被銷毀于無形。這是基于公安機關(guān)以往辦理電信詐騙的案件中吸取的經(jīng)驗。一方面，因為電子證據(jù)恢復(fù)難度大，公安司法機關(guān)很難獨立完成，只有與具有專業(yè)能力的社會力量合作才能完成其恢復(fù)。另一方面，被害人的錢款都是被通過短信或者電話的方式騙走的，他們與犯罪嫌疑人從來沒有過見面，更無法上指認對方。這不僅增加了公安機關(guān)偵查線索的難度，還在一定程度上阻礙了司法機關(guān)的審判。所以就需要公安機關(guān)和司法機關(guān)進一步加強合作。 首先，公安機關(guān)應(yīng)發(fā)揮金盾二期工程信息化建設(shè)的優(yōu)勢力量，在isp級別監(jiān)控體系建立的基礎(chǔ)上，組建公安情報隊伍。對isp運營商上的數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計分析，以實現(xiàn)電信詐騙犯罪的信息共享和及時有效的控制。同時，與銀行、電信企業(yè)建立起一個長效的快速反應(yīng)機制，防止電信詐騙犯罪中涉案資金被瓦解、通過這些社會力量的支持來掌握偵查的主動權(quán)。 其次，很多電信詐騙犯罪