案件調查終結報告范文3篇(編輯修改稿)
2025-09-30 23:14 本頁面
【文章內容簡介】 更名為中國人壽保險股份有限公司淮海分公司）在推銷保險的經營活動中，有假借代理手續(xù)費的名義向投保單位支付財物的現(xiàn)象，涉嫌給予他人商業(yè)賄賂的不正當競爭行為。為查清事實，保護我市保險業(yè)公平競爭，制止不正當競爭行為，我中隊于2012年5月20日呈請大隊領導批準正式立案，并指定王朝、馬漢為本案承辦人。我們依據《中華人民共和國反不正當競爭法》第三章對不正當競爭行為監(jiān)督檢查的有關規(guī)定，詢問、調查了經營者、厲害關系人、證明人，提取了證明材料、資料。查詢、復制了與不正當競爭行為有關的協(xié)議、帳冊、單據、文件等其他材料。至2012年11月5日本案已全部調查終結，現(xiàn)將案件事實、處罰理由、法律依據和處罰意見等情況報如下： 一、當事人基本情況 中國人壽保險股份有限公司淮海分公司（以下簡稱淮海分公司），經營場所：海馬區(qū)沙魚路88號。負責人：馬大哈。經營范圍：人壽保險，健康保險，意外傷害保險等各類人身保險，人身保險的再保險，各類人身保險的咨詢、代理，國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務。 二、當事人的主要違法事實 經查，2011年6月，淮海分公司與第五建股份有限公司經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的8%為其支付手續(xù)費。2011年7月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：410000元。淮海分公司于2011年11月23日以轉帳形式支付給其手續(xù)費32800元。2011年9月，淮海分公司與中國五建集團有限公司經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的5%為其支付手續(xù)費。2011年10月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：100000元?；春７止居?011年11月22日以轉帳形式支付給其手續(xù)費5000元。2010年9月，淮海分公司與淮海軸承集團有限公司經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的5%為其支付手續(xù)費。2011年10月，該公司在淮海分公司投保國壽團體人身險，保險費：130000元?；春７止居?011年9月21日以轉帳形式支付給其手續(xù)費6500元。2012年元月，淮海分公司與中國建設銀行淮海分行經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司在淮海分公司購買保險，淮海分公司按照實收保費的10%為其支付手續(xù)費。2012年2月，該公司在淮海分公司分別投保國壽團體人身險和團體住院醫(yī)療險，共計保險費：211689元。2012年8月，淮海分公司與淮海大學經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國壽學生幼兒平安險，淮海分公司按照實收保費的8%為其支付手續(xù)費。2012年9月，該學校為淮海分公司代辦該險種保險費：124740元?；春７止居?012年6月10日以轉帳形式支付給其手續(xù)費10000元。2011年11月，淮海分公司與淮海市實驗小學經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國壽學生幼兒平安險，淮海分公司按照實收保費的8%為其支付手續(xù)費。2011年11月7日，該學校為淮海分公司代辦該險種保險費：36800元。淮海分公司于2011年11月16日以現(xiàn)金形式支付給其手續(xù)費2944元。2012年元月，淮海分公司與河陰縣城關鎮(zhèn)教育組經協(xié)商，達成口頭協(xié)議：該公司為淮海分公司代辦國壽學生幼兒平安險，淮海分公司按照實收保費的5%向其支付手續(xù)費。2012年2月，該單位為淮海分公司代辦該險種保險費：80210元。 經調查核實，淮海
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