【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。 二、監(jiān)事會會議情況 本報告 期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開 5 次會議： (一 )20__年 4 月 16 日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司 20__年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 20__年年度報告及摘要》、《公司 20__年度財務決算報告》、《關(guān)于公司 20__年度利潤分配的預案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任 20__年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關(guān)于 20__年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。 (二 )20__年 4 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《 20__年第一季度報告》。 (三 )20__年 8 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《 20__年半年度報告》及《報告摘要》。 (四 )20__年 16 月 24 日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《 20__年第三季度報告全文》及《報告摘要》。 (五 )20__年 12 月 22 日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。 三、監(jiān)事會對公司 20__年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見： (— )公司財務狀況 公司監(jiān)事會結(jié)合本公司實際情況，通過聽取財務部門匯報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查，強化了對公司財務工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為，公司及各子公司設有獨立的財務部門，有獨立財務賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關(guān)財務規(guī)章制度。 20__年的公司及各子公司財務管理規(guī)范，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。 (二 )公司投資情況 報告期內(nèi)，公司相繼進行了對唐山 __有限責任公司增資擴股的項目、投資設立全資子公司濟寧 __有限責任公司等項目，相關(guān)投資均履行了相應的投資決策程序，科學 嚴謹。 (三 )關(guān)聯(lián)交易情況 本年報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。 四、監(jiān)事會對公司 20__年度情況的綜合意見 (一 )本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。 (二 )本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律 、法規(guī)，以維護公司股東利益為出發(fā)點，認真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責的義務，使公司運作規(guī)范，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。 (三 )監(jiān)事會認真審核了經(jīng)大信會計師事務所 (特殊普通合伙 )審計并出具無保留意見的 20__年度財務報告等有關(guān)資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，公司 20__年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。 (四 )對公司內(nèi)部控制自我評價的意見 公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了 覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常活動，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。 20__年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。 最新企業(yè)監(jiān)事會工作報告篇 3 一、監(jiān)事會會議情況 (一 )報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了八次會議，具體情況如下： 20__年 3 月 27 日在公司會議室召開 20__年第一次臨時監(jiān)事 會會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》、《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請綜合授信的議案》。 20__年 4 月 27 日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《公司 20__年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 20__年度報告全文及 20__年度報告摘要的議案》、《公司 20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《 20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司 20__年財務決算報告》、《公司 20__年財務預算報告》、《公司 20__年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》、《關(guān)于公司提請審議續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所 (特殊普通合伙 )為 20__年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 、《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》、《關(guān)于公司 20__年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預計的議案》、《公司 20__年第一季度報告全文及 20__年第一季度報告正文》、《廣東德聯(lián)集團股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》和《關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項目投資總額的議案》。 20__年 5 月 26 日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。 20__年 6 月 19 日在公司會議室召開 20__年第二次臨時監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易 有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案》、《關(guān)于廣東德聯(lián)集團股份有限公司投資設立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè) (有限合伙 )的議案》。 20__年 8 月 19 日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《公司 20__年半年度報告全文及 20__年半年度報告摘要的議案》、《關(guān)于募集資金 20__年半年度存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于公司申請上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于公司申請興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》和《關(guān)于公司投資設立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽 車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè) (有限合伙 )的議案》。 20__年 10 月 8 日在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于參與投資設立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金 (有限合伙 )的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案》。 20__年 10 月 28 日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《公司20__年第三季度報告全文及第三季度報告正文》、《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。 20__年 12 月 17 日在公司會議室召開第三 屆監(jiān)事會第五次會議，審議 通過了《關(guān)于公司申請廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案》、《關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責任擔保的議案》和《關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請花旗銀行上海分行綜合授信的議案》。 (二 )報告期內(nèi)，監(jiān)事會還列席和出席了公司董事會共 8 次、股東大會共 4 次，聽取了公司各項重要提案和決議，履行了監(jiān)事會的知情監(jiān)督檢查職能。 二、監(jiān)事會對 20__年度有關(guān)事項發(fā)表的監(jiān)事會意見 公司依法運作情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真履行職責，依法出席了報告期 內(nèi)公司召開的所有股東大會和列席了所有董事會會議。監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會、董事會的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權(quán)時有違反法律、法規(guī)、公司《章程》及損害公司和股東利益的行為。 檢查公司財務情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司的財務狀況、財務管理進行了監(jiān)督和檢查，認為公司 20__年度財務報表的編制符 合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，財務運作規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中珠江會計師事務所出具了無保留意見的 20__年度審計報告，該審計報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。 募集資金使用情況 報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會認為公司 20__年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專 項報告格式》的要求編制，如實反映了公司 20__年度募集資金的存放和使用情況。 關(guān)聯(lián)交易情況 監(jiān)事會對公司 20__年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進行了核查，認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。 監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見 監(jiān)事會對董事會編制的公司《 20__年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表如下審核意見：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司 內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。 三、監(jiān)事會 20__年工作計劃 認真學習國家有關(guān)部門制定的相關(guān)政策，提高監(jiān)事會的工作能力和效率，維護好全體股東的利益。 加強監(jiān)事的內(nèi)部培訓學習，提高監(jiān)事會監(jiān)督和履行勤勉盡職義務的意識。 最新企業(yè)監(jiān)事會工作報告篇 4 董事長先生、各位董事、監(jiān)事： 根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責，我受監(jiān)事會委托向大會做 20__年工作報告，請予審議。 一、對公司 20__年工作評價 20__年是公司確立的 “ 技術(shù)與管理年 ” ，也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領導下，通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力，克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響，較好地完成 20__年任務目標，綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi)，監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督，對 20__年度工作有以下評價。 (一 )對董事會工作評價 20__年，監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平，列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為：過去的 20__年，董事會及各位董事履行了 法律和公司章程賦予的職責，積極應對市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革，做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策，思路清晰、富有成果，把握住了公司發(fā)展的正確方向，對引領公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。 (二 )對經(jīng)營班子工作評價 20__年，公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關(guān)決策部署，以挖潛增效為動力，眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功，工作上積極進取，全面完成年初既定的 “ 不虧損 ” 目標，各項工作上了一個新的臺階。 20__年主要業(yè)績 1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入 0 億元 。在降本、挖潛增效 0 億多元，消化 08 年潛虧 0 億多元的基礎上，實現(xiàn)凈利潤 0 億元。截止 20__年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額