【文章內(nèi)容簡介】 收入家庭宜居住宅 ” 上的研究也取得了初步成果，并推出了 “ 中低收入家庭宜居住宅 ” 的系列設(shè)計模型， 2024年 12月，公司 “ 中低收入加入宜居住宅 ” 示范樓在廣州奠基。 這些活動的成功舉辦，在社會引起了廣泛反響，顯示了公司行業(yè)領(lǐng)跑者的地位，進(jìn)一步提 升了公司的形象。公司通過這些活動，還向公眾傳遞了和諧共生的聲音，并為城市中低收入人群居住體系的建設(shè)提供了積極的解決方案和參考性的建議。 2024年，公司將推出企業(yè)公民白皮書，詳細(xì)闡述公司在企業(yè)公民方面的思考、成果以及努力的方向。 公司進(jìn)行的企業(yè)公民建設(shè)，提升了公司品牌和社會形象，并使公司在強(qiáng)調(diào)股東利益的前提下更為關(guān)注社會效益。 六、其他需要說明的事項 公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。華潤股份有限公司作為本公司的第一大股東，其直接和間接持有本公司的股份僅為 %，不構(gòu)成對本公司的控制。本公司無控股股東和 實際控制人。 公司與第一大股東實行在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面 “ 五分開 ” ，并無在第一大股東財務(wù)機(jī)構(gòu)存款現(xiàn)象。 公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》制定并嚴(yán)格執(zhí)行信息披露管理制度，遵循真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平的原則，不存在向主要股東報送未公開信息的情況。 公司已根據(jù) 2024年 10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及 2024年 3月中國證監(jiān)會頒布的《上市公司章程指引（ 2024年修訂）》等法律規(guī)章的規(guī)定，對《公司章程》進(jìn)行了相應(yīng)修訂，并提交 2024年度股東大會審議通過。本公司的《公司章程》基本遵照上市公 司章程指引制定。在章程指引要求細(xì)化和明確的部分，本公司的章程做了更詳細(xì)的規(guī)定。 經(jīng)對照自查，《公司章程》第八十條 “ 股東大會采取記名方式投票表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以現(xiàn)場投票結(jié)果為準(zhǔn)。 ” 根據(jù) 2024年新修訂的《上市公司股東大會規(guī)則》第三十五條， “ 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以現(xiàn)場投票結(jié)果為準(zhǔn) ” 應(yīng)該更正為 “ 同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 ” 公司將在 8月底前完成對相關(guān)條款的修正，并提交股東大會審議。 詳細(xì)情況請閱公司在巨潮網(wǎng)同日披露的 “ 公司治理自 查報告和整改計劃 ” 附件 “ 公司治理自查情況說明 ” 和 “ 公司章程對照自查情況說明 ” 。 有關(guān)公司年度自查總結(jié)報告篇 2 我中心校根據(jù)《 __省財政廳關(guān)于開展 20__年義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科 20__年 9月 22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識 認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件，提高認(rèn)識，結(jié)合我校實際，經(jīng)校務(wù)會研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。 組長： 組員： 二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改 在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。 通過查看 20__年 9月至 20__年 8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。 存在問題： 出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭取； 在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章； 固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容 整改完整。 總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā) 97號文件作標(biāo)準(zhǔn)，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到 “ 給群眾一個明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白 ” 。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。 有關(guān)公司年度自查總結(jié)報告篇 3 一、整改活動開展情況 公司根據(jù)貴局下發(fā)的 [__]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司 __年 11月 20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督 促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。 二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況 根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求： （一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。 （二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司 自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的 決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。 各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。 （三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息