可轉(zhuǎn)股債權(quán)投資協(xié)議(編輯修改稿)
2025-06-26 01:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是，目標(biāo)公司日常 經(jīng)營范圍之內(nèi)的除外； 修訂公司章程； 利潤分配； 在其日常業(yè)務(wù)經(jīng)營過程以外，收購價(jià)值超過1,000萬元的任何財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)（或其任何權(quán)益）或簽訂合同從事該等行為； 發(fā)生導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率超過50%的借款活動(dòng)； 承擔(dān)任何第三方的債務(wù)或擔(dān)保； 變更其主營業(yè)務(wù)； 向任何第三方提供借款金額超過50萬元； 單筆或者同一會(huì)計(jì)年度累計(jì)達(dá)到50萬元的關(guān)聯(lián)交易。 投資人的優(yōu)先受讓和共同出售權(quán)投資人本次投資期間（包括委托貸款期間和股權(quán)投資期間）至目標(biāo)公司首次公開募集股份并上市前，主要股東轉(zhuǎn)讓目 標(biāo)公司股權(quán)，需經(jīng)投資人同意。若投資人同意則有權(quán)選擇： (1)同等條件優(yōu)先購買全部或部分該等股權(quán)，或(2)同等條件等比例地出售投資人持有的股權(quán)。 清算優(yōu)先權(quán)投資人選擇債轉(zhuǎn)股后，當(dāng)目標(biāo)公司發(fā)生清算事件時(shí)，投資 人持有的目標(biāo)公司股權(quán)應(yīng)優(yōu)先于目標(biāo)公司現(xiàn)有股東所持有的股權(quán)獲得清算財(cái)產(chǎn)分配，投資人清算收益應(yīng)使內(nèi)部收益率達(dá)到【】%。 其他條款 若主要股東以外的其他股東在投資退出、基于公司業(yè)績的股權(quán)調(diào)整、增持或減持公司股權(quán)、董事會(huì)及股東會(huì)的表 決權(quán)等方面享有法律、法規(guī)規(guī)定以外且較投資人更為優(yōu)惠的特殊權(quán)利，投資人亦有權(quán)同等享有。 本協(xié)議項(xiàng)下投資人的權(quán)利義務(wù)，可由投資人指定的投資人管理的有限合伙企業(yè)或投資人的其他關(guān)聯(lián)方享有或履行。第五條 陳述、保證和承諾 【】有限公司及控股股東的陳述和保證 【】有限公司是合法成立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有合法資質(zhì)； 迄今為止，【】有限公司開展的業(yè)務(wù)行為在所有實(shí)質(zhì)方面均符合中國法律及其章程的規(guī)定； 【】有限公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)及開展現(xiàn)行業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，【】有限公司所有權(quán)/存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況； 【】有限公司不改變公司目前的主營業(yè)務(wù)，亦不終止目前進(jìn)行的主營業(yè)務(wù)活動(dòng)； 【】有限公司應(yīng)將其知曉的并且可能對(duì)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和性質(zhì)有重大影響的有關(guān)事項(xiàng)的任何公告或其它信息通知乙方； 向乙方所出示、提供、移交的有關(guān)目標(biāo)公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料及數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、有效； 【】有限公司不存在重大隱性債權(quán)債務(wù)糾紛； 除本協(xié)議另有規(guī)定外，【】有限公司及其控股股東已獲得了簽署并履行本協(xié)議的授權(quán)，并具有完全法律權(quán)利、能力和所有必需的授權(quán)和批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞交本協(xié)議并完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。 不違反法律或無利益沖突本協(xié)議的簽署和履行將不違反【】有限公司的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦將不違反對(duì)目標(biāo)公司具有約束力的合同性文件的規(guī)定，或者與之有任何利益沖突； 充分披露 就【】有限公司及其控股股東合理所知，不存在任何與【】有限公司資產(chǎn)或業(yè)務(wù)有關(guān)的可能對(duì)目標(biāo)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大不利影響而且目標(biāo)公司及其控股股東未向投資方披露的任何事實(shí)； 就【】有限公司及其控股股東合理所知，【】有限公司及其控股股東在本協(xié)議中的任何聲明或保證，或根據(jù)本協(xié)議所進(jìn)行的交易而向乙方提供的任何陳述、保證或說明，均不存在任何對(duì)重大事實(shí)的虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大隱瞞； 自本協(xié)議簽署日至交割日，上述陳述與保證均是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的。 目標(biāo)公司和/或控股股東個(gè)別及共同地向投資方做出如下承諾： 本協(xié)議簽署后，【】有限公司將按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)改善財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及
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