諾泰安防股東協(xié)議書(shū)(編輯修改稿)
2025-06-23 23:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 自行召集和主持。第十七條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十八條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由丁方擔(dān)任，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。第十九條 執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）股東會(huì)賦予的其他職權(quán)。第二十條 公司設(shè)經(jīng)理一名，為聘任制，聘任合同期限為一年制，界滿(mǎn)選任，現(xiàn)由丙方擔(dān)任，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事一人，由乙方擔(dān)任。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。第二十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條 監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第六章 公司的法定代表人第二十四條 甲方為公司的法定代表人和執(zhí)行董事?，F(xiàn)全權(quán)委托丁方出任執(zhí)行董事一職。任期三年。第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓
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