投資合作協(xié)議書(編輯修改稿)
2025-06-13 13:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 各部門工作，聽取各部門工作匯報，提出決策性意見。審批各部門的請示、報告、計劃、方案，具人事、財務(wù)、項目、工程相關(guān)事項的決策審批權(quán)。董事會對股東會負(fù)責(zé)，董事會決議實行一人一票制。董事會按照《中華人民共和國公司法》和合資公司《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)。董事會的職權(quán)范圍分為普通事項和重大事項，除重大事項以外的事項均為普通事項。對于普通事項，由半數(shù)（含）以上董事同意通過。但以下事項為重大事項，須經(jīng)董事會（4）名（不含）以上董事同意通過并做出決議，方為有效決議：（1） 召集股東會議，并向股東會報告工作；（2） 制訂合資公司的經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 制訂合資公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案中的收入、費用或成本總額、利潤總額等相關(guān)內(nèi)容；（4） 擬訂合資公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（5） 擬訂合資公司合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；（6） 審議合資公司實施收購/兼并、重大資產(chǎn)處置、對公司權(quán)益構(gòu)成重大影響等重大交易方案；（7） 決定對合資公司高級管理人員（包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)）的聘任或者解聘以及薪酬；（8） 決定合資公司的基本管理制度和內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置；（9） 審定合資公司與股東或股東關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易；雙方可在本條原則下，在《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》內(nèi)對相關(guān)事項進行細(xì)化規(guī)定。第五條 合資公司的經(jīng)營管理合資公司設(shè)總經(jīng)理1人，由甲方提名；設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人1人，由乙方提名。前述各被提名人士，均由董事會按程序任免。合資公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，主持合資公司的日常具體經(jīng)營活動，其具體工作職責(zé)包括：（1）組織執(zhí)行并實施董事會決議；（2）主持合資公司的日常經(jīng)營活動和管理工作；（3）擬定合資公司經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案、人員編制方案和薪酬待遇以及獎懲方案，報請董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行；（4）組織實施合資公司年度預(yù)算方案
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